FBI เปิดตัวหน่วยต่อต้านอาชญากรรม Crypto

จากข้อมูลของ Forbes อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ Crypto ได้เพิ่มขึ้นจาก 0.34% ในปี 2020 เป็น 0.62% ในปี 2021

Investopedia ระบุว่าอาชญากร crypto ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 และตอนนี้ถือครองทรัพย์สินประมาณ 11 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564

ในบันทึกนี้ กระทรวงยุติธรรมประกาศว่า FBI กำลังจัดตั้งทีมพิเศษเพื่อจัดการกับอาชญากรรม cryptocurrency

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 Lisa Monica ได้ประกาศเปิดตัว National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET)

NCET จะรับผิดชอบในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับอาชญากรรม crypto และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ

Lisa Monaco กล่าวว่าหน่วยงานใหม่จะดำเนินการวิเคราะห์บล็อคเชนและยึดทรัพย์สินที่ถือเป็นรายได้ของอาชญากรรม crypto

ในเดือนกุมภาพันธ์ กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งข้อหาคู่สามีภรรยาชาวนิวยอร์กสำหรับการฟอก Bitcoin ที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก Bitfinex ที่เกิดขึ้นในปี 2016

ในทำนองเดียวกัน หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ยึดทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจ่ายเป็นค่าไถ่โดยระบบท่อส่งก๊าซในอาณานิคมของสหรัฐฯ หลังจากโครงสร้างพื้นฐานถูกแฮ็ก

หน่วยปราบปรามอาชญากรรม crypto ใหม่ภายใต้สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI)

รัฐบาลสหรัฐฯ วางแผนที่จะจัดตั้งโครงการสกุลเงินเสมือนระหว่างประเทศเพื่อดำเนินการและอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันในการบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก

คำสำคัญ: FBI, cryptocurrency, crypto, อาชญากรรม, หน่วยงาน, การบังคับใช้, สหรัฐอเมริกา, รัฐบาล, NCET

อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ Crypto กำลังแพร่หลายในแต่ละวัน จากข้อมูลของ Forbes อาชญากรรม Crypto อยู่ที่ 0.34% ในปี 2020 และเพิ่มขึ้นเป็น 0.62% ในทำนองเดียวกัน Investopedia รายงานว่าอาชญากร Crypto ถือครองทรัพย์สินมูลค่า 11 พันล้านดอลลาร์จากแหล่งที่ผิดกฎหมายในปี 2564 โดยย้ายจาก 8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2563

เนื่องจากสถาบันต่างๆ ของรัฐบาลกำลังหาวิธีในการจับกุม จัดการ และควบคุมอาชญากรรมเหล่านี้ให้น้อยที่สุด กระทรวงยุติธรรมจึงไม่ถูกทอดทิ้ง กระทรวงยุติธรรมได้ประกาศว่าสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) กำลังจัดตั้งทีมพิเศษเพื่อจัดการกับอาชญากรรม cryptocurrency

ไม่ต้องกังวล บทความนี้จะเน้นรายละเอียดและกิจกรรมของหน่วย FBI ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ซึ่งจะต่อสู้กับอาชญากรรม crypto

มาเริ่มกัน

ทีมบังคับใช้ Cryptocurrency แห่งชาติ (NCET)

ภาพ: Merkle Science

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ลิซ่า โมนิกา รองอัยการสูงสุดของกระทรวงยุติธรรม ประกาศว่าจะสร้างหน่วยงานใหม่ในสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา สาขาใหม่นี้จะถูกเรียกว่า National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) และจะรับผิดชอบในการสืบสวนและดำเนินคดีกับอาชญากรรม crypto และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ

ในการกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยโมนาโกในการประชุม Munich Cyber Security Conference นั้น Lisa Monaco กล่าวว่าหน่วยงานใหม่จะดำเนินการวิเคราะห์บล็อคเชนและยึดทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นการดำเนินการของอาชญากรรม เมื่อถูกถามคำถาม Lisa Monaco กล่าวว่า “ฉันคิดว่าเรากำลังส่งข้อความว่า cryptocurrencies และสกุลเงินเสมือนไม่ควรถูกมองว่าเป็นที่หลบภัย

คำแถลงนี้ชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าขณะนี้อาชญากรใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเก็บรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา เราได้เห็นผู้ลักพาตัวร้องขอการเรียกค่าไถ่ในสกุลเงินดิจิทัล พวกเขายึดทรัพย์สินที่มีค่าเช่นบุคคลหรือข้อมูลและขอค่าไถ่ก่อนที่จะอ่านทรัพย์สินที่ถูกระงับ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อถูกบังคับให้จ่ายในสินทรัพย์ crypto

ผู้ฟอกเงินได้คิดค้นวิธีการโอนเงินสาธารณะที่ถูกขโมยไปยังกระเป๋าเงินเข้ารหัสลับที่ไม่ระบุชื่อ อาชญากรเหล่านี้และผู้สมรู้ร่วมคิดสามารถย้ายเงินเหล่านี้จากกระเป๋าเงินเข้ารหัสลับหนึ่งไปยังอีกกระเป๋าหนึ่งได้ ด้วยวิธีนี้ แฮกเกอร์ไซเบอร์ได้ดูดเอาทรัพย์สินดิจิทัลจำนวนมหาศาลโดยแทบไม่มีร่องรอยหรือร่องรอยเลย

ตัวอย่างเช่น ในเดือนกุมภาพันธ์ กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งข้อหาคู่สามีภรรยาชาวนิวยอร์กในการฟอก Bitcoin ที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก Bitfinex ในปี 2559 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล หลังจากติดตามมาราวสี่ปี เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้กู้คืนเงินที่ถูกขโมยไปเกือบ 3.6 พันล้านดอลลาร์ และกระทรวงยุติธรรมถือว่าการจับกุมทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

ในทำนองเดียวกัน หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ยึดทรัพย์สินดิจิทัลได้ประมาณ 2 ล้านดอลลาร์ หลังจากระบบท่อส่งอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาจ่ายเงินค่าไถ่การโจมตีทางไซเบอร์ การโจมตีทางไซเบอร์ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จัดการโครงสร้างพื้นฐานนี้และทำให้การดำเนินงานเป็นอัมพาต

ความชุกของปัญหาเหล่านี้ทำให้จำเป็นต้องมีหน่วยงานที่แข็งแกร่ง เช่น National Cryptocurrency Enforcement Team ในฐานะหน่วยงานเต็มรูปแบบภายใต้ Federal Bureau of Investigation และ Virtual Asset Exploitation Unit (VAXU)

นอกเหนือจากที่สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาจะติดตามอาชญากรและตั้งข้อหาพวกเขาในศาล NCET ที่สร้างขึ้นใหม่จะมุ่งเน้นไปที่อาชญากรรม crypto เท่านั้น การมีหน่วยงานแยกต่างหากในการตรวจสอบและจับกุมอาชญากรรม crypto จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและการจับกุมอาชญากร crypto ได้อย่างรวดเร็ว

ภาพ: Coinscreed

ที่น่าสนใจคือ ทีมเอฟบีไอนี้นำโดยอึนยองชอย ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาอาชญากรรมและอัยการที่ทำงานมายาวนาน ตามที่ Lisa Monaco กล่าว ทีมที่เพิ่งเปิดตัวใหม่จะมุ่งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยน crypto, เครื่องผสม, แก้วน้ำ และแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ที่อาจช่วยการใช้ cryptocurrencies ที่ผิดกฎหมายและทางอาญา (ในทางที่ผิด)

เธอกล่าวเพิ่มเติมว่าจะมีจุดสนใจที่สำคัญใน Ransomware “เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายต้องทำลายโมเดลธุรกิจสำหรับการโจมตีประเภทนี้” Lisa Monaco กล่าว

ด้าน ransomware ของอาชญากรรม crypto นั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมาก เนื่องจากการโจมตีต่างๆ ในกระเป๋าเงิน crypto ของบุคคลนั้นเกิดขึ้นซ้ำๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โปรโตคอลบล็อคเชนถูกโจมตีด้วยฟิชชิ่งซึ่งนำไปสู่การสูญเสียที่แก้ไขไม่ได้ ผู้โจมตีเหล่านี้ร้องขอจำนวนมากในสินทรัพย์ดิจิทัล และโปรโตคอลบล็อคเชนหรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนถูกบังคับให้ชำระเงิน

หน่วย Cryptocurrency แห่งชาติจะเสริมสร้างความพยายามอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานอาชญากรรมที่มีอยู่เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรม crypto ตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีรายละเอียดการเปิดตัวหน่วย FBI ใหม่นี้ ส่วนหนึ่งของหน้าที่ของหน่วยต่อสู้ crypto ใหม่จะเป็นการ “ปรับปรุงความพยายามที่มีอยู่ของแผนกอาญาในการให้การสนับสนุนและฝึกอบรมแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง ระดับรัฐ ระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ สร้างขีดความสามารถ ตรวจสอบอย่างจริงจัง และดำเนินคดีกับอาชญากรรมร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก”

สุดท้าย Lisa Monaco กล่าวว่ารัฐบาลกำลังตั้งตารอที่จะจัดตั้งโครงการสกุลเงินเสมือนระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันในการบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก ความคิดริเริ่มนี้จะใช้การต่อสู้และกิจกรรมนอกพรมแดนสหรัฐฯ ตอนนี้กลายเป็นความพยายามร่วมกัน

การทำงานร่วมกันนี้คาดว่าจะปรับปรุงเทคนิคและความสามารถในการสืบสวนอาชญากรรม crypto ควบคู่ไปกับการสร้างเครื่องมือ crypto และการวิเคราะห์ blockchain เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ใกล้เข้ามา

บทสรุป

ระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลนั้นเต็มไปด้วยความชั่วร้ายและการล่วงละเมิดหลายอย่าง การเป็นสื่อการทำธุรกรรมที่เร็วและง่ายขึ้นทำให้เป็นเครื่องมือสำหรับอาชญากร ดังนั้นจึงสมควรที่จะมีหน่วยงานเพื่อจัดการกับการกระทำความผิดทางอาญาเหล่านี้

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทีม National Cryptocurrency Enforcement ที่จัดตั้งขึ้นใหม่จะทำงานตามหน้าที่ จับกุมผู้กระทำความผิดทางอาญา ริบเงินที่ได้รับ และลดอาชญากรรม crypto ให้เหลือน้อยที่สุดในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

ผู้เขียน: Valentine.วาเลนไทน์. A, นักวิจัย Gate.io

บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้วิจัยเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการลงทุน

Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในบทความนี้ อนุญาตให้โพสต์บทความใหม่ได้หากมีการอ้างอิง Gate.io ในทุกกรณี การดำเนินการทางกฎหมายจะถูกดำเนินการเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์