Национальное управление по форексу опубликовало правила управления отчетностью по высокорисковым операциям, таким как незаконные трансграничные финансовые операции с виртуальными деньгами

Национальное управление форексом опубликовало правила управления отчетностью по высокорисковым операциям, связанным с незаконной трансграничной финансовой деятельностью, связанной с Виртуальные деньги. По сообщениям от 27 декабря, в соответствии с объявлением Национального управления форексом, «Правила управления отчетностью по высокорисковым операциям форекса в банках (пробный запуск)» были опубликованы и вступают в силу с сегодняшнего дня. «Правила» - это сопутствующий документ к «Правилам управления форексом банков (пробный запуск)», который направлен на укрепление управления рисками форекса в банках, а также на раннее выявление, предупреждение и устранение высокорисковых операций, связанных с подозрением в лживой торговле, подпольных финансовых учреждений, незаконной трансграничной финансовой деятельности, связанной с Виртуальные деньги. Основные моменты включают: четкое определение ответственности за отчеты о рисках валютного рынка банков, требование установления системы мониторинга и представления отчетов; определение области представления информации, включая деятельность, связанную с незаконным перемещением капитала через границу; четкое определение содержания отчета, такого как основные данные и планируемые меры; усиление внутренних мер управления, включая системы внутреннего контроля и управления конфиденциальной информацией.