Федеральные службы намерены задержать бизнесмена по обвинению в тайной сети сделок с Крипто

США обвинили бизнесмена в незаконной работе с криптовалютой, которая, как утверждается, позволяла совершать тайные "внебиржевые" сделки.

Нелегальные крипто-сделки: бизнесмен Кристофер Сканлон обвинен в федеральных преступлениях

Бизнесмен Кристофер Джеймс Скэнлон из Флориды стал фигурантом уголовного дела по подозрению в незаконной деятельности в области передачи криптовалюты и фиатных денег без лицензии, как сообщило Министерство юстиции США (DOJ). Скэнлон, родом из Юты, был арестован 10 октября в Международном аэропорту Майами, а позже заявил о своей невиновности в федеральном суде в Ньюарке.

По обвинению, Сканлон, CEO Aurae Lifestyle и Club Swan, управлял такими организациями, как PMA Media Group и AU Card LLC, предоставляющими услуги криптовалюты и традиционных финансовых услуг. Прокуроры утверждают, что эти компании никогда не были зарегистрированы в качестве денежных переводчиков в FinCEN, как требует федеральный закон.

С 2015 по 2019 год Скэнлон, как утверждается, осуществлял финансовые транзакции от имени клиентов с высоким уровнем дохода без регуляторного одобрения, включая так называемые «внебиржевые» криптовалютные операции. В судебных документах описывается случай, когда Скэнлон провел «Призрачную» транзакцию для клиента, столкнувшегося с отдельными обвинениями в крупномасштабной схеме майнинга криптовалюты. В сообщениях клиент просил Скэнлона скрыть транзакцию от записей счета, на что Скэнлон ответил: «BOO». В Департаменте юстиции говорится: «Скэнлон обменивался сообщениями с клиентом, который просил, чтобы транзакция не отражалась в учете клиента как «Призрачная» транзакция».

Все обвинения на данный момент являются предположениями, и Скэнлон остается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана. DOJ отмечает:

Статья о заговоре предусматривает максимальный срок лишения свободы в течение пяти лет и штраф в размере до 250 000 долларов или вдвое причитающейся выгоды ответчику или убытков для пострадавших, в зависимости от того, что больше.