BIT Майнинг должен заплатить штраф в размере 4 миллионов долларов США SEC по обвинениям во взяточничестве в Японии

Компания BIT Майнинг, занимающаяся майнингом криптовалюты, согласилась урегулировать обвинения, выдвинутые Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), выплатив гражданское возмещение в размере $4 млн. Обвинения касаются предполагаемых нарушений Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA). Обвинения во взяточничестве в Японии Комиссия по ценным бумагам обвинила BIT Майнинг, ранее действовавший под именем китайской онлайн-игровой платформы 500.com, в попытке оказать влияние на японских чиновников через взятки. В период с 2017 по 2019 год компания якобы выплатила $2.5 миллиона наличными и подарками нескольким японским чиновникам, включая членов парламента, в попытке обеспечить себе возможность открыть интегрированный курорт с казино в Японии. Согласно SEC, эти платежи были замаскированы под мошеннические консалтинговые контракты и консультационные гонорары. Поселок с SEC и Министерством юстиции В дополнение к штрафу в размере 4 миллионов долларов для урегулирования вопросов с SEC, BIT Майнинг также согласилась на договоренность с Министерством юстиции США (DoJ). Общая сумма штрафа составляет 10 миллионов долларов, из которых 4 миллиона включены в соглашение с SEC. Филип Р. Селлинджер, глава прокуратуры округа Нью-Джерси, заявил: "Незаконная схема происходила сверху, при этом предполагается, что глава компании сыграл ключевую роль в организации незаконных платежей и последующих усилий по замалчиванию." Министерство юстиции также раскрыло, что BIT Майнинг признала согласно рекомендациям по назначению наказания в США, что соответствующим уголовным наказанием должно быть $54 миллиона. Однако штраф был снижен до $10 миллионов из-за финансового положения компании и доказанной неспособности выплатить более высокий штраф. Трехлетнее отсроченное соглашение о привлечении к уголовной ответственности В рамках соглашения с Минюстом BIT Майнинг заключила трехлетнее отложенное привлечение к уголовной ответственности. В этом соглашении рассматриваются обвинения в заговоре совершения нарушений антикоррупционных и требований ведения учета ФКЗП, а также непосредственные нарушения требований ведения учета. Компания обязалась сотрудничать с расследователями и внедрить меры для предотвращения подобных практик в будущем.

#крипторегулирование, #криптодобыча, #криптоновости, #регулированиесек, #криптовалюты

Будьте на шаг впереди - следуйте за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержание этих страниц не следует рассматривать как финансовые, инвестиционные или любые другие виды советов. Мы предупреждаем, что инвестирование в криптовалюты может быть рискованным и может привести к финансовым потерям.