Схема отмывания денег в КНДР раскрыта! США и ОАЭ совместно противостоят финансированию ядерной программы с помощью криптовалют.

Северная КореяшифрованиеОтмывание денегметод再现，全球强权警戒

Заговор Северной Кореи с целью финансирования своей программы по созданию оружия массового уничтожения (ОМУ) вновь всплыл на поверхность через шиффрование дениег Отмывание дег. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США во вторник опубликовало санкционный список, направленный против подставной компании в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Green Alpine Trading, LLC и двух граждан Китая, Лу Хуайина и Чжан Цзяня. Эти лица, как утверждается, с 2022 года сотрудничали с северокорейскими агентами, чтобы превратить в законное платежное средство незаконные средства, полученные режимом, в том числе с помощью кибератак и мошенничества, для финансирования ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

Источник изображения: Министерство финансов США. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовал список санкций во вторник.

Предприятия из Ближнего Востока участвуют в международном сотрудничестве по пресечению потока финансовых средств

Согласно пресс-релизу Минфина США, Green Alpine Trading обвиняется в предоставлении финансовой, материальной и технической поддержки агентам Северной Кореи путем конвертации криптовалюты на сумму несколько миллионов долларов, а одним из таких агентов является Сим Хён Соп, финансовый агент Северной Кореи, который давно находится в списке OFAC. Сим является агентом "Korea Kwangson Banking Corp", известного как "блестящий банк" Северной Кореи, и использует сеть посредников для скрытия источника финансирования. Введите текст для перевода ОАЭ помогают США бороться с системой Отмывание денег, что отражает нарастающую озабоченность международного сообщества относительно шифрования каналов финансирования Северной Кореи. Через многоуровневых посредников украденныешифрование активы Северной Кореи конвертируются в наличные средства или дорогие товары на Ближнем Востоке, что позволяет финансировать военные амбиции Северной Кореи. По мнению наблюдателей, этот шаг свидетельствует о тесном сотрудничестве между США и ОАЭ в поисках прекращения финансовой жизненной линии Северной Кореи и пресечения ее попыток использования криптовалюты для подрыва санкций.

Китайский посредник попал в сеть, санкции вступили в силу, подавляя каналы Отмывание денег

Одним из ядерных исполнителей этого заговора, по данным, стали два китайских гражданина, попавшие в список санкций США. С начала 2022 года Лу Хуаин стал помогать обменивать шифрованные валюты на национальные деньги, и в течение нескольких месяцев помогал корейским спецслужбам обрабатывать миллионы долларов незаконных доходов. В конце 2022 года Чжан Цзян вступил в сотрудничество с Лу и выступал в роли «денежного курьера», используя многоуровневую схему отмывания денег для скрытия источника финансирования. После объявления США о санкциях, связанные активы Green Alpine, а также активы Лу и Чжана в США будут заморожены, а гражданам США и финансовым учреждениям будет запрещено вести с ними какие-либо сделки.

Данное действие подчеркивает, что с 2017 года Северная Корея украла более 30 миллиардов долларов активов, зашифрованных资产, и использовала их для развития ядерного оружия. Хотя децентрализованная природа цифровых активов затрудняет их отслеживание, международное сотрудничество и более точная информационная разведка позволяют финансовым властям различных стран ускорить блокировку отмывания денег в Северной Корее. Эксперты анализируют, что Северная Корея часто использует фиктивные внешнеторговые компании, поддельные проекты, а также прокси-аккаунты и шифрованные транзакции для противодействия традиционным финансовым санкциям, и это действие по борьбе поможет ослабить ее способность к краже и преобразованию средств на международном рынке.

Международное давление растет, усиливаются регулирующие политики

Высокопоставленные американские чиновники заявили, что санкции против Green Alpine и сообщников демонстрируют решимость США: даже если Северная Корея использует новые технологии (такие как блокчейн и шифрование валют), чтобы избежать санкций, их действия в конечном итоге будут раскрыты. Сотрудничество с ОАЭ также привлекло внимание к активной поддержке Ближнего Востока в глобальной борьбе с Отмывание денег. В будущем международное сообщество, возможно, будет совместно использовать больше информационных ресурсов и, возможно, разработает более строгие правила регулирования шифрованных сделок и новые нормы, чтобы избежать использования цифровых активов как "инструмент Отмывание денег", который легко могут использовать террористические организации и страны-объекты санкций.

Для отрасли блокчейн и шифрования это событие вновь подчеркивает важность соблюдения правил и прозрачности. Власти призывают предприятия по шифрованию и торговые платформы соблюдать программы KYC (знание клиента) и AML (против отмывания денег), чтобы предотвратить поток незаконных средств. В то же время финтех-компании разных стран также реагируют на эту тенденцию, используя новые технологии регулирования (RegTech) для снижения рисков эксплуатации.

В целом, сотрудничество США и ОАЭ по борьбе с сетью шифрования Отмывание денег в Северной Корее не только отправляет сильный сигнал международному сообществу, но также представляет испытание для всей экосистемы шифрования валют. В будущем отрасль блокчейна найдет баланс между технологическими и регуляторными аспектами, а международное сотрудничество будет становиться все более тесным, устанавливая более высокие барьеры для Отмывание денег по всему миру.

【Отказ от ответственности】Рынок несет риски, инвестиции требуют осторожности. Эта статья не является инвестиционным советом, пользователь должен учитывать, соответствуют ли любые мнения, взгляды или выводы этой статьи его конкретной ситуации. Инвестиции на свой страх и риск.

『Северная Корея Отмывание денег Заговор раскрыт! Завершая финансирование ядерной программы с помощью криптовалют, США совместно с ОАЭ наносят ответный удар』Эта статья впервые была опубликована в «шифрование城市»