Суд признал виновным жителя Виргинии в финансировании ИГИЛ с использованием Крипто

противодействие отмыванию денег Финансирование терроризма Соединенные Штаты

Мужчина из Вирджинии Мохаммед Азхаруддин Чхипа был признан виновным в предоставлении криптовалютного финансирования для поддержки террористической деятельности. Последнее обновление:

17 декабря 2024 года 10:02 EST

Автор

Джимми Аки

Автор

Джимми Аки

О авторе

Джимми имеет почти 10 лет опыта работы журналистом и писателем в отрасли блокчейн. Он сотрудничал с известными изданиями, такими как Bitcoin Magazine, CCN и Blockonomi, освещая новости...

Профиль автора

Доля !

! ! ! !

! Скопировано

Последнее обновление:

17 декабря 2024 года 10:02 EST

! Почему доверять Криптоnews Cryptonews освещает темы криптовалютной индустрии с 2017 года, нацеливаясь на предоставление информативных идей нашим читателям. Наши журналисты и аналитики имеют обширный опыт в анализе рынка и блокчейн-технологиях. Мы стремимся поддерживать высокие редакционные стандарты, сосредотачиваясь на фактической точности и сбалансированном освещении всех областей - от криптовалют и блокчейн-проектов до отраслевых событий, продуктов и технологических разработок. Наше постоянное присутствие в индустрии отражает нашу приверженность предоставлению актуальной информации в развивающемся мире цифровых активов. Читайте больше о Cryptonews

Реклама: Мы придерживаемся полной прозрачности перед нашими читателями. Некоторые из наших материалов содержат партнерские ссылки, и мы можем получать комиссию за эти партнерства.

! США осудили мужчину из Вирджинии за финансирование ИГИЛ с помощью криптовалютыМохаммед Азхаруддин Чхипа, 35-летний житель Спрингфилда, штат Вирджиния, был осужден за финансирование криптотерроризма для «Исламского государства Ирака и Аш-Шама» (ИГИЛ).

Согласно министерству юстиции США (DOJ), Чхипа отправил криптовалюту на сумму 185 000 долларов США боевикам ИГИЛ в Сирии между октябрём 2019 года и 2022 годом.

Федеральное жюри присяжных признало виновным 35-летнего Мохаммеда Азхаруддина Чхипу из Спрингфилда по обвинению, связанному с его усилиями по оказанию материальной поддержки организации ИГИЛ, которая была включена государственным секретарем США в список иностранных террористических организаций.019283746574839201FBI

— Прокурор США EDVA (@EDVAnews) 16 декабря 2024 г.

Судебные доказательства показали, что эти средства использовались для поддержки операций ИГИЛ, в том числе для финансирования побега задержанных женщин из тюремных лагерей и оказания помощи боевикам на поле боя.

Чхипа собирал средства через платформы социальных сетей, электронные банковские переводы и личные инкассации. Затем деньги конвертировались в криптовалюту и контрабандой переправлялись через Турцию контактам с ИГИЛ в Сирии.

Министерство юстиции подтвердило, что Чхипа тесно сотрудничал с родившимся в Великобритании членом ИГИЛ, проживающим в Сирии. Этот сообщник сыграл важную роль в содействии движению средств и координации усилий по финансированию побегов из тюрем и террористических актов.

В заявлении об осуждении помощник генерального прокурора по делам юстиции Мэтью Г. Олсен пояснил, что обвиняемый отправил более 185 000 долларов в криптовалюте.

Обвинения, предъявленные Чхипе, включают одно обвинение в заговоре в предоставлении материальной поддержки организации, признанной террористической, и четыре обвинения в предоставлении и попытке предоставить поддержку.

В совокупности эти преступления несут максимальный срок в тюрьме в 100 лет, если он отбывается последовательно. Однако федеральные рекомендации по наказанию часто приводят к штрафам ниже максимального предела.

Чхипа должен быть приговорен 5 мая 2025 года, когда федеральный судья определит его срок заключения. В то время как максимальное наказание может достигать 100 лет, фактический приговор будет зависеть от законодательных факторов и федеральных рекомендаций.

Неправомерное использование криптовалюты и усилия по борьбе с отмыванием денег

Неправомерное использование криптовалюты в финансировании терроризма стало растущей проблемой во всем мире. Благодаря скорости, анонимности и возможностям для пересечения границ цифровых активов, они все чаще используются террористическими организациями для обхода традиционных финансовых систем.

Дело Чипы не уникально. В мае 2024 года Виктория Джейкобс была приговорена к 18 годам тюремного заключения жюри штата Нью-Йорк после признания ее виновной в финансировании сирийского терроризма с использованием биткойна. Она была признана виновной в таких обвинениях, как отмывание денег, подстрекательство или оказание поддержки акту терроризма, преступное хранение оружия и т. д.

В октябре 2024 года подростка обвинили в использовании криптовалюты для поддержки "Аль-Каиды" и других экстремистских групп. Хотя подсудимый заявил о своей невиновности, стало известно, что он якобы собрал около 1 300 долларов в криптовалюте.

Одновременно, Максимилиано Пилипис, оператор криптовалютной биржи AurumXchange, был обвинен в отмывании денег, связанном с печально известным темным интернет-рынком Silk Road. В период с 2009 по 2013 год, биржа Пилиписа нарушала антиотмывательные регламенты, обрабатывая незаконные транзакции без соответствующей лицензии.

Финансовая группа по действиям задачи (FATF) и правоохранительные органы продолжают добиваться более жесткого глобального контроля для пресечения злоупотребления криптовалютами.

В отличие от других стран, Великобритания ужесточила контроль над регулированием криптовалюты для борьбы с рисками на рынке.

16 декабря Финансовый контрольный орган (FCA) предложил более строгие правила, включая запрет публичных криптовалютных предложений нелицензированными компаниями.

Следите за нами в Google Новости

Тенденции новостей Прогнозы цены Рекомендуемые статьи

Трамп назначает ветерана PayPal Дэвида Сакса на должность 'Белого дома по искусственному интеллекту и Крипто царя'
Биткоин взлетает выше $106,000 в надеждах на создание стратегического биткоин-резерва США
Главный технический директор Ripple предупреждает о возможном дефиците предложения в начальные дни стейблкоина Ripple из-за больших заказов
Трейдер предсказывает рыночную капитализацию XRP в $1 трлн – является ли рост на 500% только началом?
Лучший Крипто для покупки сейчас 15 декабря – Hyperliquid, Ethena, Крипто All-Stars

Анализ цен

Цена биткойна взлетает выше 106 тыс. долларов США на фоне надежд на стратегический резерв, на горизонте цель в 800 тыс. долларов.

2024-12-16 05:43:31, Арслан Батт

Пресс-релизы

Предварительная продажа Wall Street Pepe разбивает рекорды и достигает $25,6 млн, увеличиваясь в 64 раза за 12 дней - будет ли следующий доход в 1 900 000 раз, как у $PEPE?

2024-12-16 14:56:32, от Гари МакФарлана

Новости о биткоине

Компания MicroStrategy приобрела 15 350 биткоинов за 1,5 млрд долларов, увеличив свои активы до 439 тыс. BTC

2024-12-16 16:34:22, от Вероники Ринекер

Анализ цен

Цена XRP застревает на отметке $2,41 - может ли следующий шаг XRP стать взлетом до $3?

2024-12-15 11:47:37, Арслан Батт