Рухоламин Хакшанас

Последнее обновление:

31 июля 2024 года, 10:36 EDT | 2 мин чтения

Ведомство финансовых учреждений Висконсина (DFI) запустило общедоступный трекер инвестиционных мошеннических схем в попытке борьбы с финансовыми и криптовалютными мошенничествами и мошенничеством.

По данным DFI, жители Висконсина стали жертвами мошенничества на сумму около 3,55 миллиона долларов США с января 2022 года по июнь 2024 года.

Для предотвращения будущих потерь новый представленный трекер опирается на жалобы потребителей для сбора основных данных о угрозах, с основной целью информирования общественности о предполагаемых мошеннических схемах и делая все более трудным для мошенников обманывать больше инвесторов.

Каталог Висконсинского трекера содержит 22 записи о прошлых жалобах

Трекер уже каталогизировал 22 записи, полученные из прошлых жалоб, существенное количество пострадавших были заманены в схемы по убою свиней или мошеннические торговые платформы криптовалют.

“Через наш новый отслеживатель инвестиционных мошенничеств, совмещенный с строгими усилиями по реализации, DFI нацелена на просвещение об этих беспощадных хищниках и защите потребителей и инвесторов”, - сказала секретарь DFI Черил Олсон-Коллинс.

В то время как DFI воздержалось от проверки конкретных деталей и убытков, сообщаемых заявителями, трекер служит важным инструментом предупреждения и защиты криптоинвесторов от потенциальных угроз.

Постоянно обновляемый и доступный для поиска по названию компании, типу мошенничества или ключевым словам, трекер направлен на то, чтобы предоставить людям информацию для принятия обоснованных инвестиционных решений.

Сегодня @WIS_DFI объявила, что запустила трекер инвестиционного мошенничества, чтобы помочь жителям Висконсина выявлять и избегать мошенничества с финансовыми инвестициями, включая мошенничество с криптовалютой. Дополнительные сведения см. по адресу: . pic.twitter.com/Pw7KrLFwP6

— Ведомство финансовых учреждений Висконсина (@WIS_DFI) 30 июля 2024 г.

Секретарь Олсон-Коллинс также предупредила граждан о необратимом и неотслеживаемом характере трансферов криптовалют, рекомендуя воздержаться от передачи денег незнакомым онлайн-сущностям или предоставления им доступа к банковским счетам или цифровым кошелькам.

Соблюдая осторожность и избегая взаимодействия с неизвестными сторонами, обещающими нереалистичные доходы от криптовалютных инвестиций, жители Висконсина могут уменьшить свою уязвимость к становлению жертвой криптовалютных мошенничеств.

ФБР предупреждает о растущем Крипто мошенничестве

В марте Федеральное бюро расследований выразило аналогичные настроения, опубликовав предупреждение, в котором подчеркнуто важность использования зарегистрированных криптовалютных денежных сервисов, которые соблюдают требования к Знай своего клиента и борьбе с отмыванием денег.

В то время ФБР заявило, что инвестиционные убытки, связанные с криптовалютами, выросли с 2,57 миллиарда долларов в 2022 году до примерно 3,94 миллиарда долларов в 2023 году, что представляет собой поразительный рост на 53%.

Эти убытки составили самую большую часть инвестиционного мошенничества в стране, составляя около 86% от общих убытков от инвестиционных мошенничеств, которые составили 4.57 миллиарда долларов за год.

ФБР подчеркнуло тревожную тенденцию жертв, попадающихся на удочку мошенников с использованием криптовалюты, привлекаемых обещанием значительной прибыли от своих инвестиций.

«Эти мошеннические схемы разработаны для того, чтобы привлечь целевую аудиторию обещанием выгодных доходов от их инвестиций», подчеркнуло ФБР.

СтОит отметить, что одним из самых распространенных видов мошенничества с использованием криптовалюты, которое становится жертвой множество людей, является мошенничество в сфере романтических отношений.

В этой схеме преступники принимают фальшивые онлайн-идентификаторы и устанавливают доверие с жертвами, прежде чем убедить их отправить криптовалюты, чтобы затем исчезнуть.

Компания по анализу блокчейна Chainalysis сообщила, что только мошенничество в сфере романтических отношений привело к похищению не менее 374 миллионов долларов в криптовалюте в 2023 году.

Схемы Фишинга также представляют серьезную угрозу для пользователей криптовалюты. В 2023 году более 324 000 человек стали жертвами таких мошеннических схем, что привело к потере приблизительно $295 миллионов цифровых активов.

Следуйте за нами в Google News