Источник: Пинг Ань Хубэй

18 июля репортер узнал из Бюро общественной безопасности уезда Шаян города Цзинмэнь провинции Хубэй, что Цю Моумоу, главный виновник дела о трансграничных онлайн-гемблингах с оборотом в 400 миллиардов юаней, предстал перед судом. к закону. На данный момент полицейские оперативной группы ведут бой уже два года.

Полиция по азартным играм с мобильными телефонами раскрывает шокирующий случай

«Офицер, я сообщаю о преступлении, пожалуйста, помогите мне, я играю в азартные игры на своем мобильном телефоне, и моя семья будет разорена!»

28 июля 2021 года Сюн Сун, уезд Шаян, провинция Хубэй, сообщил об этом случае в полицейский участок Цзишань. Никто не ожидал, что шокирующий случай трансграничных азартных игр в Интернете только что обнажил верхушку айсберга.

В свободное время Сюн любит играть со своим мобильным телефоном, чтобы скоротать время. Однажды в июне того же года он увидел, как его коллеги играют в шахматы и карты на своих мобильных телефонах, и выиграл тысячи юаней после пополнения счета на 100 юаней, что вызвало у него зависть. Сюн немедленно загрузил это программное обеспечение под названием «XXX Chess and Board Game» и вскоре выиграл денежную сумму. После игры в течение определенного периода времени ставка становилась все больше и больше, но вероятность выигрыша становилась все меньше и меньше, и, наконец, проиграла более 100 000 юаней.

«Оперативная группа 728» уничтожила банду агентства и захватила компьютеры, мобильные телефоны и другие инструменты преступления.

В результате тщательного расследования этого дела полиция из Бюро общественной безопасности округа Шаян поняла, что это отнюдь не простой случай использования мобильного приложения для азартных игр в Интернете. Большое количество вовлеченных людей, обширная территория, огромное количество средств и сложность методов отмывания денег беспрецедентны для этой группы сотрудников полиции из уездных органов общественной безопасности.

«Это дело об онлайн-гемблинге было предварительно раскрыто. Сумма, фигурировавшая в деле, составила 400 миллиардов долларов. Было задействовано более 50 000 человек. Сервер был установлен за пределами страны. В методе отмывания денег использовалась самая сложная виртуальная валюта. дела может находиться за пределами страны... ..."

Выслушав доклад бюро общественной безопасности округа Шаян, Чэнь Ши, заместитель мэра города Цзинмэнь и директор бюро общественной безопасности, немедленно приказал сформировать оперативную группу «728» путем мобилизации элитных полицейских сил и спецназа. следственная группа Бюро общественной безопасности округа Шаян.

В связи с постоянным углублением расследования этого дела соответствующие вышестоящие органы определили его как дело губернатора провинции и министерского губернатора.

Трудность расследования породила классическую тактику

Специфика новых видов киберпреступлений делает традиционные следственные методы и тактику «неэффективными».

«Это непросто, это трудно сделать!» Ма Цзюнь, глава оперативной группы «728», был «подчеркнут». По мере углубления расследования дела следователи боролись с этой запутанной и запутанной преступной сетью.

——Онлайн-гемблинг под видом шахмат и карточных игр, а сервер выставлен за пределами страны, чтобы избежать атаки, в азартных играх участвуют десятки тысяч человек, а расследовать и добывать доказательства сложно!

—— Костяк преступной группировки находится за границей, а в стране были созданы сотни офлайн-агентов, что затрудняет их обнаружение и арест!

—— Пополнение баланса онлайн-игры, традиционное пакетное обращение банковских карт, осаждение сторонней платежной платформы, отмывание виртуальной валюты, замаскированные и неоднократно распространяемые средства, связанные с азартными играми, трудно установить и отследить источник!

Какое-то время расследование этого дела везде застревало и шло с трудом.

Оперативная группа репатриировала из-за границы троих подозреваемых, включая Цю Моу.

«Зная, что мы приближаемся к ключевому ядру и находим основной костяк подозреваемой банды, но все еще кажется, что есть слой завесы, который невозможно раскрыть», — полицейские в группе по особому делу проследили за потоком персонала. , информация и капитал день и ночь, он застревает в критической точке.

«Благосостояние мира — ради прибыли, а мирская суета — ради прибыли», — слова Чжэн Дайпина, заместителя уездного магистрата уезда Шаян и директора Бюро общественной безопасности, заставили полицейских справиться с задачей. сила блеска.

«В данном случае, будь то организационная структура подозреваемой банды или циркуляционная сеть денежных переводов, они так же плотно переплетаются, как кровеносные сосуды человека, но они должны иметь пересечение капилляров и магистральных артерий, и, наконец, впадать в сердце пула фондов... Фонды - это кровь этого дела, пока мы следим за кровью, следим и отслеживаем, мы обязательно найдем ключ к делу!"

Слова Янь Иньтао, костяка следственной группы по особому делу, просветили товарищей, которые уже несколько месяцев смотрят на массивный анализ данных, но без особого успеха.Новаторская классическая методика борьбы с новыми видами киберпреступности - " Метод проникновения в фонд» родился. !

Массовое столкновение данных блокирует путь преступления

После определения следственного мышления «метода проникновения в фонд» обнаружение случая похоже на установку навигационной системы GPS, которая является эффективной, точной и подавляющей.

Организационные схемы подозреваемых размещены и связаны на доске для анализа дел.

Сумма денег, вовлеченная в азартные игры, пересекается и агрегируется в базе данных компьютера.

Костяк банды подозреваемых находится и визуализируется в мозгу следователя...

Полиция специальной группы отделила коконы от массивных данных о транзакциях и, наконец, успешно заблокировала цепочку капитала и связанных с ней подозреваемых. Многие агенты по азартным играм, агенты по пополнению счетов и банды агентов-посредников, скрывающиеся по всей стране, постепенно всплыли на поверхность.

Полиция группы особого назначения находится на месте операции по задержанию в провинции Сычуань.

С декабря 2021 г. по апрель 2022 г. полиция группы специального назначения отправилась в Фуцзянь, Сычуань, Гуанси, Хэнань и другие места для проведения арестов, последовательно уничтожила 14 связанных банд, арестовала более 130 подозреваемых и изъяла более 300 компьютеров. и мобильных телефонов, фигурирующих в деле, было задействовано 200 карт мобильных телефонов и банковских карт, 18 счетчиков банкнот и POS-терминалы.

В ходе допроса полиция установила, что все транзакции игроков совершались с помощью виртуальной валюты. Команда по особому делу следовала за подсказками и следила за линией, и успешно заблокировала несколько счетов виртуальной валюты, задействованных в деле. Группа специального расследования связалась с эмитентом виртуальной валюты и заморозила соответствующую учетную запись виртуальной валюты, предотвратив попадание виртуальной валюты, связанной со счетом, на сумму 160 миллионов долларов США (около 1 миллиарда юаней) в руки подозреваемой банды.

В октябре 2022 года Народный суд округа Шаян вынес решение о конфискации части замороженной виртуальной валюты в соответствии с законом. Это дело стало первым «делом о виртуальной валюте», конфискованным судом в стране.

Чтобы поймать вора, вы должны схватить короля, чтобы арестовать главного преступника за границей

После почти двух лет напряженного расследования в этом крупном деле об азартных играх в Интернете наконец-то приоткрылись слои завесы, но трое главных преступников все еще находятся на свободе за пределами страны. «Поимка вора» требует «поимки короля».Полицейские группы особого назначения сдерживают свою энергию и запускают финальный «спринт».

При поддержке и координации Министерства общественной безопасности проект «728» положил начало транснациональному судебному сотрудничеству, а Управление общественной безопасности провинции Хубэй направило пять членов группы по особому делу за границу для их преследования.

"Это тяжелая битва. Мы преодолели множество трудностей и успешно справились с различными беспрецедентными вызовами". Полиция группы специального назначения сообщила, что они работают за границей в строгом соответствии с соответствующими законами и правилами, а также активно взаимодействуют и сотрудничают с иностранным законодательством. правоохранительные органы.

Операция по аресту за границей получила мощную помощь и поддержку со стороны министерств иностранных дел моей страны. Изнурительные и трудные 59-дневные трансграничные правоохранительные органы наконец привели к удовлетворительному результату: в декабре 2022 года трое главных подозреваемых, скрывавшихся за границей, были задержаны и отправлены обратно в Китай.

В июне 2023 года главный виновный Цю Моумоу и другие лица были переданы народной прокуратурой уезда Шаян в народный суд уезда Шаян в соответствии с законом, и дело было передано в суд. До сих пор этот национальный «первый случай виртуальной валюты» наконец подошел к концу благодаря усилиям целевой группы.