Полиция Лондона заявила, что это самая крупная конфискация в подобных случаях в Великобритании.

В заметном и дорогостоящем случае мошенничества с криптовалютой, китайская британка Вен Джиань (Jian Wen) была признана виновной в отмывании денег с помощью биткойна и получила шестилетний и восемь месяцев тюремного заключения за участие в мошенничестве на сумму 6 миллиардов долларов США из Китая.

В марте этого года 42-летняя г-жа Вэньцзянь была признана виновной в отмывании биткойнов от имени своего бывшего босса Чжан Яди (транслит. Яди Чжан, настоящее имя Цянь Чжиминь).

Согласно последнему отчету, Цянь Чжимин был обвинен в мошенничестве в Китае, обманув около 130000 инвесторов и нажив более 5 миллиардов долларов США.

Хотя мисс Вен не была обвинена непосредственным участием в мошеннической деятельности, ее признали виновной в отмывании денег, заключающемся в обмене биткойнов на наличные и использовании этих средств для покупки недвижимости, ювелирных изделий и других предметов роскоши.

В 2018 году британская полиция конфисковала 2,2 миллиарда долларов в биткойнах, связанных с предполагаемым мошенничеством в ходе важной операции.

Во время судебного разбирательства адвокат Вэня утверждал, что Вэнь был «обманут и использован» своим боссом, и утверждал, что Вэнь не знал об источнике преступления BTC, которым он занимался.

Однако судья уголовного суда Саутварк отклонил эти утверждения и явно указал на то, что доказательства показывают, что Уэньцзянь полностью осознавала, что она занималась отмыванием денег и получением преступных доходов.

Судья также подчеркнул сложность и преднамеренность действий по отмыванию денег Вэн Цзян в случае.

Поскольку преступные организации все чаще лонг используют криптоактивы для маскировки и передачи незаконных активов, власти Великобритании пообещали бороться с такой деятельностью, а ведущие следователи заявили, что они «не оставят камня на камне», чтобы поймать преступников, которые используют криптоактивы для осуществления незаконной деятельности.

Заключение:

Это дело подчеркивает растущую роль криптовалют в преступной деятельности и вызовы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при борьбе с такими преступлениями. С распространением криптовалюты она предоставляет преступникам анонимный и международный канал для отмывания денег.

Однако это дело также показывает решимость и способности правоохранительных органов в преследовании и борьбе с такими преступлениями. Действия полиции Великобритании не только успешно конфисковали огромные незаконные активы, но и установили пример в глобальной борьбе с преступной деятельностью, связанной с криптовалютами.