Как выявить подозрительные криптопроекты？

2022-04-20, 09:58

Токеномика: Как распределяются токены, и не слишком ли много криптовалют хранится на ведущих кошельках по сравнению с обычными пользователями? Также обратите внимание на то, как часто происходят транзакции.

Неактивное сообщество или боты в социальных сетях: Как отсутствующее сообщество, так и активное, наполненное "шумовыми" ботами, являются верными признаками того, что проект пытается искусственно поднять свою популярность.

Администраторы/девелоперы редко взаимодействуют с инвесторами: Если сообщество должно присутствовать, это вдвойне важно для тех, кто стоит за проектами. Они должны постоянно информировать свои сообщества об изменениях в развитии и по возможности искать прямую обратную связь.

Слишком много людей называют это мошенничеством: Где дым, там, вероятно, и огонь. Если криптоинвесторы за пределами "пузыря шумихи" проекта постоянно называют его мошенничеством или дают другие частые негативные отзывы, постарайтесь выяснить причину этого и узнать, есть ли реальные аргументы в пользу этого.

В крипто-медиа, сообществах, авторитетах и новостях всегда уделяется большое внимание определению следующей жемчужины; крипто-проекта, который отправится "на луну" и заберет с собой всех инвесторов. Но чаще всего реальность такова, что инвестирование не так просто - оно требует времени, усилий и, что самое главное, требует целого ряда исследований и внимания. Это также требует баланса; те же усилия, которые инвесторы прикладывают для выявления следующего крупного криптопроекта, также должны быть направлены на выявление подозрительных проектов, которые не стоят их усилий.

Учитывая это, в данной статье рассматриваются основные факторы, на которые инвесторам следует обратить внимание, чтобы помочь выявить подозрительные криптопроекты, которые Вы можете проверить и исследовать самостоятельно. Имейте в виду, что это не означает, что проекты с такими характеристиками однозначно подозрительны и их следует избегать - все они, однако, являются сильными индикаторами, особенно в совокупности.

Рыночная капитализация и возраст проекта - это факторы, которые не будут приниматься во внимание. В конце концов, каждый великий криптопроект должен с чего-то начинаться. Мошенничество также может быть удивительно огромным. Помните Bitconnect? Может быть, будет лучше, если мы забудем.

Токеномика

Токеномика - это структурная экономика, окружающая проект, например, распределение токенов и особенности майнинга, которые делают его привлекательным для инвесторов в долгосрочной перспективе.

Когда дело доходит до распределения, какая часть активов находится под контролем основателей и разработчиков, а какая - в руках пользователей и инвесторов? В зависимости от сети криптовалюты, проверьте ETH Scan, BSC Scan или другие, добавив свой токен в строку поиска и нажав на "Holders". Если слишком большой процент токенов находится под контролем всего нескольких кошельков без каких-либо объяснений, таких как контракты на ставку или кошельки для сжигания токенов, то это может быть тревожным сигналом.

Кроме того, обязательно ознакомьтесь с техническим описанием проекта, чтобы понять, имеет ли смысл распределение активов, может ли оно повысить или понизить цену в долгосрочной перспективе, и соответствует ли структура набора команды разработчиков тому, что происходит за кулисами на самом деле.

И, конечно же, не забывайте о транзакционном потоке. Реальный проект часто используется реальными инвесторами и реальными пользователями, независимо от того, насколько велик или мал его рыночный капитал. На сайтах СКАН в разделе "Переводы" показаны все крипто-транзакции, проходящие через данный конкретный проект. Если переводы происходят нечасто, а когда происходят, то только через те же несколько кошельков, которые, похоже, держат много токенов, то, скорее всего, что-то не так в их намерениях.

Неактивное сообщество или социальные сети, заполненные ботами

Как уже упоминалось ранее, у реальных проектов есть реальные инвесторы и реальные пользователи, взаимодействующие с ними. В цифровую эпоху новым предприятиям практически невозможно выжить без какого-либо присутствия в Интернете, и это касается и криптовалют.

Просмотрите их социальные сети и сообщества, особенно Discord, Telegram и Twitter, которые являются наиболее используемыми в криптовалюте. Действительно ли люди взаимодействуют с ними, а не ищут быстрой прибыли? Проявляют ли они беспокойство и предлагают ли конструктивную обратную связь по поводу разработки (что очень хорошо)? Не существует реальной инвестиционной возможности, представляющей полезный ресурс, без людей, которые бы не были взволнованы этим, просто и ясно. Если в сообществах нет жизни, то и проект, скорее всего, не будет жить.

Это подводит нас к ботам - проблеме, находящейся на противоположном конце спектра. Возможно, Вы проверили все их социальные сети, и у них полно подписчиков, лайков и комментариев. Кажется, что все в порядке, но посмотрите глубже: все ли последователи и их лайки выглядят одинаково? Обычно ли они публикуют одно и то же сообщение с целью создать шумиху вокруг роста цены токена? Если да, то Вы могли наткнуться на ботов; алгоритмические аккаунты, используемые разработчиками для легитимизации проекта.

К счастью, их легко определить, и для этого не требуется много усилий. Если сообщества кажутся нереальными, то, скорее всего, и сама криптовалюта не является таковой.

Администраторы/разработчики редко взаимодействуют с инвесторами

Если инвесторы и пользователи должны быть реальными, то и реальные администраторы и разработчики, безусловно, тоже должны быть реальными. В хорошем проекте администраторы, моддеры и разработчики всегда напрямую общаются с сообществом, рассказывая о том, над чем идет работа за кулисами, о своих текущих целях и о том, что инвесторы могут ожидать от предстоящих релизов.

Одним из факторов, который часто встречается в большинстве подозрительных криптопроектов, является отсутствие взаимодействия между реальной организацией и ее пользователями. В этих инициативах разработчики в основном отсутствуют и почти не чувствуют необходимости каким-либо образом общаться со своей основной аудиторией. По этой причине они также не верят в криптостандарт ведения разделов AMAs (Ask Me Anything), где они отвечают на вопросы сообщества.

Просто посмотрите на сообщества в социальных сетях криптоинвестиций, которые Вы изучаете, и изучите, как взаимодействуют члены администрации. Если их почти нет, и особенно если инвесторы слишком часто жалуются на этот фактор, то, возможно, они не стремятся создать плодотворное сообщество для долгосрочной криптовалюты.
Слишком много людей называют это мошенничеством

Хотя принимать во внимание слухи и популярные мнения крайне субъективно и примитивно, обычные розничные инвесторы, которые в курсе событий на рынках, часто оказываются скорее правы, чем нет. Если сообщество криптовалюты, которое Вы исследуете, заполнено ботами, или даже если это не так, постарайтесь найти комментарии активных пользователей криптовалют в социальных сетях или даже новостные статьи, связанные с криптовалютой - которые обычно более надежны - для получения некоторого представления о том, как инвесторы за пределами "пузыря шумихи" на самом деле относятся к проекту. Если слово "афера" звучит слишком часто, это определенно повод задуматься.

Но не останавливайтесь на этом; выясните, почему проект получил так много негативных отзывов - есть ли в этом резон или эти инвесторы злятся из-за того, что цена внезапно упала? Если она упала, то это произошло из-за странного решения разработчиков, которое заставило людей отказаться от участия? Есть много факторов, которые необходимо учитывать, когда Вы воспринимаете широкую криптовалютную общественность всерьез, но помните старую поговорку: где есть дым, там, вероятно, есть и огонь.

Автор: Gate.io Исследователь: Виктор Бастос
* Данная статья представляет только точку зрения исследователя и не является инвестиционным предложением.
*Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепечатка статьи будет разрешена при условии ссылки на Gate.io. Во всех остальных случаях будут предприняты юридические действия в связи с нарушением авторских прав.