CFTC выигрывает исторический штраф в размере $3.4 млрд в огромном случае мошенничества с биткоином

2023-05-11, 03:41

[TL; DR]

CFTC выиграла исторический штраф в размере 3,4 миллиарда долларов США за обвинения в мошенничестве MTI и Steynberg.

Победа в $3,4 миллиарда заставит задуматься Биткойн мошенники и другие преступники в сфере криптовалюты от обмана инвесторов.

Дело CFTC против мошенничества MTI подчеркивает необходимость стандартизации криптовалютных регуляций.

Введение

Криптовалютная регулятивная среда меняется с фиксацией важных прецедентов. Мы видели случаи, когда страны, особенно Соединенные Штаты, преследовали людей и криптовалютные бизнесы из других стран, потому что они осуществляли цифровые транзакции, которые привели к потере средств для граждан США. В этой статье обсуждается недавняя победа CFTC в своей кампании против Стейнберга и МТИ.

Победа CFTU над Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)

Известная победа регулятора США в сфере финансовых услуг Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) над Стейнбергом, основателем и генеральным директором компании Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) и его компанией (MTI), криптовалютной фирмой, стоит во главе самой крупной Биткойн мошенничество, устанавливает великолепный прецедент в индустрии.


CFTC - Coindesk

CFTC выиграла штраф в размере 3,4 миллиона долларов против MIT и Steynberg за Биткойн связанный с мошенническим делом, в рамках которого их обвинили в обмане денег у многих граждан Соединенных Штатов и других инвесторов по всему миру.

Судья Ли Якел из Техасского окружного суда приказал Корнелиусу Йоханнесу Стейнбергу и MTI выплатить сумму за мошенническую товарную схему, связанную с биткойнами и иностранной валютой. $1.73 миллиарда будет направлено на возмещение ущерба жертвам мошенничества с криптовалютой, в то время как дополнительные $1.73 миллиарда являются гражданскими денежными санкциями.

Хотя штраф в размере 3,4 миллиона долларов является самым большим в истории криптослучаев, он был присужден на основании того, что мошенническая схема МИТ и Стейнберга была также самой большой в истории. Биткойн и другим цифровым активам. Таким образом, штраф предназначен для того, чтобы служить жестким предупреждением против Биткойн мошенники и другие исполнители мошеннических криптосхем, которые надеются избежать гнева закона.

Читайте также: Недавние регуляторные меры и отчеты показывают, что CFTC более охотно надзирает за криптовалютами, не являющимися ценными бумагами.

Информация о происхождении

В июне 2022 года Комиссия по торговле фьючерсами по сельскохозяйственным товарам подала гражданское исковое заявление против Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга из Стелленбоша, гражданина Южной Африки и генерального директора компании Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), зарегистрированной и действующей в Южной Африке, по обвинению в мошенничестве и нарушении условий своей регистрации.

Дело в том, что Стейнберг, через MTI, создал и управлял глобальным валютным товарным пулом, который позволял инвесторам инвестировать Биткойн и иностранной валюты для генерации доходов. В результате вкладчики внесли общую сумму в размере 1 733 838 372 долларов в схему.

В своем судебном разбирательстве, CFTC заявила, что Она стремилась к “полному возмещению убытков инвесторам, конфискации незаконно полученных доходов, наложению гражданских денежных штрафов, постоянному запрету на регистрацию и торговлю, а также постоянному запрету на нарушение Закона о товарных биржах и правил CFTC.”

По сути, Стейнберг использовал социальные медиа платформы, чтобы привлечь ничего не подозревающих инвесторов для участия в указанной схеме товарного пула, которую осуществляла MTI. Всего компания получила 29 421 Биткойн от 23 000 не-ECP из Соединенных Штатов и других стран мира. CFTC утверждала, что ответчик обманул инвесторов прямо и косвенно.

Однако CFTC ясно указало, что пострадавшие могут быть не в состоянии получить возмещение, поскольку у ответчика может не быть необходимых средств для этого. Через пресс-релиз, CFTC также сказал, что«Стейнбергу навсегда запрещено заниматься деятельностью, нарушающей Закон о товарных биржах (CEA), как указано, регистрироваться в CFTC и торговать на любых регулируемых CFTC рынках».

Однако по их словам, Стейнберг и MTI заявили, что они вели Биткойн инвестиционный пул, в котором они торговали BTC вне цепи с помощью программного обеспечения или алгоритмов торговых ботов. В основном, они утверждали, что торговые боты ежедневно генерируют прибыль от торговых операций, которую они делят с вкладчиками.

В ответ CFTC заявляет, что торговые программные боты были обманом и никогда не использовались. Вместо этого средства, которые получили некоторые инвесторы, поступали от других вкладчиков. Кроме того, CFTC утверждает, что MTI скрывала убытки, которые понесла.

Обвинение в адрес Стейнберга и его сообщников заключается в том, что они инвестировали часть средств в дорогие часы, недвижимость и роскошные автомобили. После многоуровневой маркетинговой схемы, связанной Биткойн провалился, Стейнберг стал беглецом, но был задержан Интерполом, международной полицейской организацией, и находится под стражей в Республике Бразилия.


Интерпол отслеживает преступников - Bitcoinnews

Последствия исторического штрафа в размере 3,4 миллиарда долларов США для Стейнберга и MTI

Этот случай показал, что есть люди, которые разрабатывают схемы для обмана многих инвесторов, думая, что закон не сможет их поймать. Факт того, что Стейнберг и МТИ, базирующиеся в Южной Африке, были признаны виновными судом Соединенных Штатов, является важным прецедентом, который должен предотвратить желающих обмануть мошенников создавать подобные схемы мошенничества с Биткойном или связанные.

Во-вторых, этот кейс показал важность сотрудничества между разными странами и организациями. В этом случае правительство ЮАР и правительство Бразилии сотрудничали с Соединенными Штатами, чтобы задержать и осудить Стейнберга.

В этом контексте, CFTC сказал«CFTC благодарит за помощь Южноафриканское управление финансовым сектором, Финансовую комиссию Белиза, Комиссию по ценным бумагам штата Техас, Алабамскую комиссию по ценным бумагам, Департамент по ценным бумагам госсекретаря Северной Каролины и Миссисипи.

В связанном смысле участие Интерпола показывает, что независимо от того, куда мошенник с криптовалютой может переехать, его/её можно задержать и привлечь к соответствующему закону.

Читайте также: Законы о криптовалютах в США и других странах

Кроме того, CFTC подтвердила, что она останется внимательной в отношении лиц, нарушающих ее закон, обманывающих ее граждан. Она сказала: «CFTC будет продолжать бороться с охраной прав клиентов и обеспечивать ответственность виновных лиц».

Судебное преследование Стейнберга показало, что правительства активно борются с преступлениями, связанными с криптовалютами. Это также показывает, что национальные правительства больше не могут сидеть сложа руки и расслабляться, когда преступники обманывают их народ. Сейчас рынок ожидает, что правительства продолжат брать на себя надзорную роль в том, что происходит в криптовалютном секторе.

Читайте также: Мошеннические схемы “Pump and Dump” в криптовалютах никогда не стоят того, вот почему

Опять же, успешное привлечение к уголовной ответственности MTI и Стейнберга по делу о мошенничестве с криптовалютами - это ясное сообщение для криптобизнеса, что они должны соблюдать национальные законы и криптозаконодательство тех стран, где живут их клиенты. Следует отметить, что Соединенные Штаты не могут позволить любому бизнесу обманывать своих граждан. Поэтому криптопроекты должны быть прозрачными и ответственными в своей деятельности.

Тем не менее, заявление CFTC о том, что их победа в этом случае может не привести к возмещению средств инвесторов, должно побудить правительства создавать строгие законодательства для защиты криптоинвесторов.

Заключение

Победа CFTC в юридической битве против Стейнберга и MTI установила сильный прецедент, что криптокриминалы, такие как мошенники, могут быть задержаны и привлечены к ответственности независимо от их географического расположения. Это также подчеркивает необходимость сотрудничества между правительствами и другими организациями при работе с преступлениями, связанными с криптовалютой.

Часто задаваемые вопросы

Как вы расследуете мошенничество в криптовалюте?

Можно расследовать мошенничество с криптовалютой, используя открытые источники информации и метод “Знай своего клиента”, чтобы идентифицировать владельца адреса, совершившего мошенничество. Затем вы включаете агентов правоохранительных органов, чтобы собрать дополнительные сведения.

Могу ли я вернуть деньги, если меня обманули с биткойном?

Поскольку невозможно вернуться Биткойн транзакция, вы можете получить только вашу Биткойн если человек, которому вы его отправляете, решит вернуть его. Вы также можете вернуть его, если мошенник, который был выявлен и привлечен к ответственности, соглашается вернуть его.

Можно ли отследить крипто-мошенника?

Крипто-мошенника можно выследить с помощью открытой разведки и процедуры идентификации клиента (KYC). Однако не все крипто-мошенники могут быть выслежены.

Можно ли отследить биткойн до меня?

Единственный способ, с помощью которого люди могут идентифицировать отправителя Биткойн это происходит через адрес его/её цифрового кошелька. Они не могут идентифицировать вас по имени или другим данным.

Что делать, если вас обманули с криптовалютой?

Если вы стали жертвой мошенничества с криптовалютой, вы можете сообщить о транзакции соответствующему органу в вашей стране. Если в вашей стране нет органа, который занимается подозрительными транзакциями с криптовалютой, вы ничего не можете сделать.

Кто может помочь вам с криптовалютным мошенничеством?

Если вы, обратитесь в компетентный орган вашей страны, то он сможет вам помочь столкнуться с мошенничеством в сфере криптовалют Однако, если в вашей стране нет уполномоченного органа, который занимается случаями мошенничества с криптовалютой, вы ничего не сможете сделать.


Автор: Машелл К., исследователь Gate.io
Эта статья представляет только точку зрения исследователя и не является инвестиционными рекомендациями.
Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Размещение статьи будет разрешено при условии ссылки на Gate.io. Во всех случаях будут предприняты правовые действия в связи с нарушением авторских прав.


Поделиться
Contenido
gate logo
Credit Ranking
Complete Gate Post tasks to upgrade your rank