Почему кражи криптовалют растут — причины и последствия

2023-03-02, 09:34

[//]:content-type-MARKDOWN-DONOT-DELETE
![](https://gimg2.gateimg.com/blog/165042832718348369crypto101_web.jpg)
В 2022 году криптопреступность достигла рекордных 20 миллиардов долларов, что намного выше, чем в 2021 году.
Помимо прямой кражи криптовалюты, злоумышленники используют такие виды мошенничества, как фишинг электронной почты и рагпулы.
Соединенные Штаты и другие страны применяют санкции против стран, физических и юридических лиц, которые совершают криптопреступления.
Санкции оказались эффективным средством сдерживания криптопреступлений, хотя и не являются надежными.
Ключевые слова: Крипто-мошенничество, кража криптовалют, крипто-транзакции, санкции, крипторегулирование, фишинг электронной почты, инвестиционное мошенничество, любовные аферы, рагпулы, криптовалютные биржи
## Введение
За последние три года участились случаи краж криптовалют - период, в течение которого растет внедрение цифровых активов. В результате многие национальные правительства активизировали свои усилия по борьбе с криптопреступностью. В этом посте мы обсуждаем способы, с помощью которых правительство может бороться со случаями незаконной деятельности с криптовалютами.
![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/16777492761.png)
Криптовалютное мошенничество существует - Scmp
## Криптопреступность достигнет рекордных 20 миллиардов долларов в 2022 году
Chainalysis analysis, криптовалютная аналитическая фирма, сообщает, что преступность достигла рекордного уровня в 20 миллиардов долларов в 2022 году. Большинство зарегистрированных криптовалютных незаконных действий осуществляются компаниями, которые находятся под санкциями Соединенных Штатов.
Транзакции, связанные с этими лицами и группами, увеличились в 100 000 раз в 2022 году, что является значительным изменением по сравнению с 2021 годом. Например, Chainalysis сообщает, что незаконная деятельность, связанная с российской биржи Garantex, составляла большую долю незаконного объема.
Прочитайте также:[Что такое атака пылью](https://www.gate.io/learn/articles/what-is-a-dusting-attack/89 "Что такое атака пылью")?
В 2021 году Соединенные Штаты ввели санкции в отношении нескольких криптоорганизаций, включая Blender и Tornado Cash, обвиняемых в обращении с криптовалютами на миллиарды долларов, украденными организованными киберпреступными синдикатами, такими как Lazarus Group, базирующаяся в Северной Корее.
Хотя в 2022 году количество украденных криптоактивов увеличилось, количество других незаконных действий, таких как терроризм, торговля людьми, программы-вымогатели и финансовые аферы, сократилось.
Однако в этом отчете были исключены некоторые типы крипто-транзакций. Например, сюда не входят криптовалюты, полученные в результате другой незаконной деятельности, такой как платежи, осуществляемые в рамках незаконного оборота наркотиков, или мошенническая бухгалтерия, осуществляемая криптофирмами. Кроме того, Chainalysis не учел потери, которые несут инвесторы из-за краха криптопроектов, таких как FTX, [Luna и Terra USD](https://www.gate.io/explore/terra-luna "Luna и Terra USD").
Важно отметить, что произошло изменение в притоке криптовалют, а также в их назначении. Например, в течение 2021 года основными получателями украденных криптовалют были кошельки частных лиц. Однако в 2022 году большая часть доходов от незаконной деятельности была направлена на криптовалютные биржи, особенно те, на которые наложены санкции Соединенными Штатами.
Прочитайте также: [Является ли крах FTX SBF финансовой пирамидой или мошенничеством?](https://www.gate.io/explore/ftx-sbf "Является ли крах FTX SBF финансовой пирамидой или мошенничеством?")

## Как происходят кражи криптовалют - прямое воровство и мошенничество
В принципе, мы можем классифицировать способы, с помощью которых киберпреступники крадут цифровые активы. Две широкие категории - это мошенничество и прямое воровство.
### Прямые кражи цифровых активов
Прямая кража предполагает кражу непосредственно у частных лиц и платформ, таких как криптобиржи и протоколы DeFi. Например, Chainalysis сообщает, что в 2021 году было непосредственно украдено в общей сложности 3,2 миллиарда долларов криптовалют. Увеличение числа платформ и бирж децентрализованного финансирования (DeFi) побудило преступников активизировать свои усилия.
Прочитайте также:[Секретная Служба Конфисковала Криптоактивы На Сумму Более 100 Миллионов Долларов](https://www.gate.io/blog_detail/1273/secret-service-seizes-over-100-million-worth-of-crypto-assets "Секретная Служба Конфисковала Криптоактивы На Сумму Более 100 Миллионов Долларов")
Наблюдается значительный рост цифровых активов, хранящихся на криптовалютных биржах. В этом случае цифровые активы хранятся в кошельках-хранителях, поскольку у пользователей нет закрытых ключей, поскольку биржи хранят цифровые активы от их имени.
Тем не менее, биржи хранят часть криптовалют в сети и вне сети в холодных кошельках. Итак, текущая проблема заключается в том, что правительства не имеют контроля над цифровыми активами, которые хранятся на биржах. Таким образом, если биржа или любой протокол DeFi выходит из строя или взломан, пользователи теряют свои криптоактивы.
Лучший способ для потребителей защитить свои криптовалюты и другие цифровые активы - хранить их в некастодиальных кошельках, таких как приложения, которые они устанавливают на свои смартфоны или компьютеры.

### Криптовалютное мошенничество
Мошенничество с криптовалютами - это косвенные способы, с помощью которых злоумышленники крадут у владельцев криптовалют путем несанкционированного получения важных персональных данных. Например, они [обманом заставляют пользователей сообщать им свои личные данные](https://www.gate.io/blog_detail/674/top-crypto-scams-to-avoid "обманом заставляют пользователей сообщать им свои личные данные") или отправлять им криптовалюты. Эти виды деятельности включают схемы финансовых пирамид, а также инвестиционные и фишинговые мошенничества.
![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/16777495872.png)
Кража криптовалют и мошенничество - Financeyahoo
Как видно из графика, в первом квартале 2022 года прямых краж было больше, чем мошенничеств.
### Типы крипто-мошенничеств
Давайте кратко обсудим примеры мошенничества с криптовалютами, которые распространены в наши дни. К ним относятся крипто-романтические аферы, рагпулы, фишинг электронной почты и инвестиционные аферы
**Фишинг по электронной почте**: В этом случае мошенники отправляют электронные письма, которые могут содержать ссылки, содержащие вредоносное ПО, крадущее личные данные пользователя. Если человек откроет какие-либо такие ссылки, вредоносная программа может заразить его / ее гаджет. При некоторых обстоятельствах они обещают криптопользователям определенные вознаграждения за присоединение к определенным программам. Однако они делают это, чтобы заманить людей с целью кражи их личных данных.
Прочитайте также:[Берегитесь типов мошенничества, направленных на пользователей Gate.io](https://www.gate.io/help/guide/22533/watch-out-for-scams-targeting-gate.io-users "Берегитесь типов мошенничества, направленных на пользователей Gate.io")

**Инвестиционная афера**: При этом типе мошенничества злоумышленники просят частных лиц инвестировать в определенные проекты. Они могут рекламировать поддельные компании на платформах социальных сетей или даже отправлять личные сообщения. Если человек внесет свои криптовалюты, он не сможет их вывести. Иногда эти злоумышленники притворяются успешными брокерами по торговле криптовалютами и обещают высокую прибыль.
**Любовные аферы**: в них участвуют мошенники и другие злоумышленники, которые создают поддельные профили на платформах социальных сетей. В некоторых ситуациях они используют приложения для знакомств, чтобы заманить пользователей отправлять им криптовалюты или свои личные данные.
Обычно мошенник общается с человеком в течение длительного времени, пока они не привыкнут друг к другу. Как только мошенник установит тесные личные отношения с ничего не подозревающим человеком, он / она использует хитроумный способ вымогательства криптовалюты у целевого лица.
**Рагпулы**: С помощью рагпула злоумышленник создает токен и запускает его на различных криптобиржах. Команда рекламирует криптовалюту в агрессивной манере. Они также создают шумиху вокруг криптовалюты, привлекая внимание невинных и ничего не подозревающих инвесторов. В результате многие инвесторы вложили свои средства в эту криптовалюту. Когда его цена поднимается до их целевого уровня, они выходят из проекта, забирая с собой все деньги, вложенные в криптовалюту.
Прочитайте также:[Крупнейшее криптовалютное ограбление в истории](https://www.gate.io/blog_detail/2158/the-biggest-crypto-heist-in-history "Крупнейшее криптовалютное ограбление в истории")
**Почему безопасно хранить криптовалюту на Gate.io**
Нет никаких сомнений в том, что Gate.io это одна из самых безопасных платформ для хранения своих криптовалют. Это происходит потому, что кошелек Gate.io  Wallet.io поддерживает как холодные, так и горячие кошельки.
Он использует шифрование высокой интенсивности, когда у пользователей есть пароли, к которым не может получить доступ Wallet.io и скрыты за надежной криптографией, что делает невозможным их получение хакерами.
Кроме того, Gate.io имеет дополнительные уровни защиты в виде Google Authenticator и кодов электронной почты.

## Что правительства делают для снижения криптопреступности?
На волне доходов от крипто-мошенничества правительства нескольких стран приняли меры по защите своих граждан от кражи криптовалют.
**Использование санкций**: Есть страны, такие как Соединенные Штаты, которые применяют санкции против физических лиц, стран и организаций, которые вовлечены в мошенническую криптоактивность. Например, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против многих криптоорганизаций, таких как Tornado Cash и Blender, за их незаконную криптоактивность. Санкции действуют как сдерживающий фактор для деятельности по краже криптовалют.
![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/16777494943.png)
OFAC санцклионировала Tornado - Biznews
**Регуляции**: Многие страны, включая Соединенные Штаты и Соединенное Королевство, находятся в процессе создания крипторегулирования. Когда страны вводят в действие эти правила, они помогают сократить количество краж криптовалют.
**ИНТЕРПОЛ**: Международная организация уголовной полиции будет играть большую роль в пресечении краж криптовалют. Однако это может быть эффективно только после того, как страны введут свои крипторегулирования.
**Партнерские отношения между странами**: Некоторые правительства наладили партнерские отношения, направленные на предотвращение криптопреступлений и борьбу с ними. Например, Сингапур и Нидерланды установили партнерские отношения, которые могут помочь им отслеживать правонарушителей и наказывать их.
## Вывод
По данным Chainalysis, криптопреступности увеличились в 2022 году. Хотя в течение года было несколько прямых краж криптовалют, некоторые злоумышленники были вовлечены в мошенническую деятельность. Однако правительства могут принимать различные меры для предотвращения таких краж и контроля за ними. Они могут обеспечивать соблюдение соответствующих правил и санкций.

<div class = "blog-details-info">
<div>Автор:**Аналитик Gate.io, Mashell C.**
<div>Переводчик: Николай Д.
<div class = "info-tips">\*Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.
<div>\*Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.
</div>