Топ криптомошенников, которых следует избегать

- Поддельные сайты бирж/криптовалют, выдающие себя за законные
- Фишинговые аферы в социальных сетях
- Поддельные мобильные крипто-приложения и dApps
- Вытягивание крипто-кошельков

Во всех этих ситуациях самая важная информация, по сути, одна и та же: убедитесь, что платформы, которые Вы используете, законны, и никогда, ни при каких обстоятельствах не сообщайте ключевую фразу Вашего крипто-кошелька.

По мере того, как новые криптоинвесторы погружаются в различные экосистемы рынка и узнают больше о технологии, не требуется много времени, чтобы понять, что существует несколько рисков, связанных с криптооперациями. На самом деле, это все еще является главным препятствием для большинства людей, заинтересованных в инвестировании в криптовалюты; аргументы о том, что криптовалюты опасны и вращаются вокруг нескольких афер.

Эти проблемы действительно существуют и представляют большую угрозу для всеобщего внедрения, чем волатильность рынка. Мошенничество в Интернете распространено повсеместно и может нацелиться на любого человека, если он не будет осторожен - с криптовалютой нет никакой разницы. Если Вы не будете достаточно осторожны, существует законная (хотя и низкая) вероятность того, что Вы можете потерять часть своих инвестиций в криптовалюты.

Учитывая это, в данной статье приведен обзор основных видов мошенничества с криптовалютами, от которых страдают инвесторы, и что нужно делать, чтобы избежать их.

Поддельные сайты бирж/криптовалют, выдающие себя за законные

---

Скорее всего, это самая распространенная афера из всех - сайты, которые выдают себя за законные крипто-компании и просят пользователей криптовалют подключить свои децентрализованные кошельки для проведения транзакций.

Эти сайты бывают разных форм и видов, предлагая целый ряд различных афер для привлечения наивных пользователей; криптовалюты, торгуемые с большой скидкой, фальшивые авизо, валюты, привязанные к фальшивым событиям, или просто веб-страница, имитирующая обычную услугу, как в примере выше. При использовании децентрализованных услуг возникает проблема отсутствия необходимости в каком-либо регулировании проверки личности для того, чтобы позволить пользователям торговать. Им просто нужно подключить свои кошельки и начать торговлю, что, с одной стороны, замечательно - с другой стороны, это делает этих мошенников очень легкой мишенью для новых пользователей криптовалют

После подключения цифрового кошелька сайт может попросить пользователей поделиться начальной фразой своего кошелька, которую ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать. Как только им удается получить доступ к этой информации, с помощью какой-либо отговорки о том, зачем нужна эта фраза, то игра окончена: мошенники могут легко получить доступ к Вашим средствам и вывести их на отдельный кошелек.

Решение? Будьте абсолютно уверены, что Вы подключаете свой цифровой кошелек к официальному сайту. Кроме того, даже если сам сайт является легитимным, убедитесь, что Вы используете авторитетные источники - то, что предприятие является легитимным, не означает, что его меры безопасности соответствуют стандартам. И, наконец, конечно, никогда не делитесь своей фразой с семенами.

Фишинговые аферы в социальных сетях

---

Фишинг также является чрезвычайно популярным методом не только для криптовалют, но и для извлечения выгоды из любой ситуации - стратегия, при которой мошенники выдают себя за кого-то другого, обычно из законной организации, и просят Вашу частную информацию в обмен на вознаграждение или услугу.

На скриншоте выше мы можем наблюдать одну из самых крупных фишинговых афер в истории. В прошлом году группа хакеров вторглась в Twitter-аккаунты нескольких знаменитостей: Билла Гейтса, Элона Маска и Барака Обамы, и это лишь некоторые из них. Отображаемое сообщение было одинаковым на всех счетах; если Вы отправите определенную сумму Биткоин на их кошелек, они отправят Вам обратно удвоенное количество BTC. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Ну, очевидно, так оно и было.

Эти фишинговые аферы обычно проводятся на наиболее используемых платформах социальных сетей для криптовалют: Twitter, Telegram и Discord. Лучший способ предотвратить подобные ситуации - это убедиться, что Вы разговариваете с реальными людьми, скрывающимися за именем пользователя; совпадает ли их адрес в Твиттере? Каково число их последователей? В Telegram и Discord, имеют ли они ярлык "администратора" криптогруппы?

Здесь ключевым моментом является внимательность. И, конечно же, еще раз - никогда, никогда не сообщайте ключевую фразу Вашего кошелька или любую частную информацию. Не существует обстоятельств, при которых администратору группы или даже реальному разработчику криптопроекта понадобились бы Ваши личные данные.

Поддельные мобильные криптоприложения и dApps

---

Подобно упомянутым ранее фальшивым крипто-сайтам, еще один очень распространенный способ, с помощью которого мошенники нацеливаются на пользователей криптовалют - это фальшивые крипто-мобильные приложения и dApps (децентрализованные приложения). Трюк работает очень похоже на свои браузерные аналоги, но в рамках мобильного использования - которое уже занимает огромную часть пользователей криптовалют. Скажем, например, что Вы хотели бы использовать Uniswap - крупнейшую децентрализованную платформу, основанную на сети Ethereum. Их оригинальный веб-сайт и адрес мобильного обмена - app.uniswap.org. Преступники, однако, могут создать другую платформу, практически идентичную Uniswap, под адресом app.uniswapexchange.com.

Решение, как избежать этой проблемы, такое же, как и в первом пункте этого списка - убедиться, что Вы используете правильный адрес и не делитесь никакой частной информацией. Кроме того, всегда полезно использовать заслуживающие доверия приложения для криптокошельков, такие как Trust Wallet - где они предоставляют заранее составленный список наиболее используемых и проверенных dApps, таких как Uniswap и PancakeSwap. Вы можете получить доступ к другим dApps любым способом, но будете делать это на свой страх и риск.

Печально известный криптоковер

---

Коверные мошенничества - это самые сложные, длительные и продуманные мошенничества в этом списке, но также и те, которые часто наносят наибольший ущерб всему сообществу. В основном, мошенники создают проект и рекламируют его как законную инициативу, полную целей, членов команды, дорожных карт и т.д. Как только стоимость криптовалюты достигает желаемой цены, основатели буквально крадут криптовалюту у сообщества и продают все как можно быстрее. Образно говоря, "тянут ковер" на своих сторонников, как передает это выражение.

По данным Chainalysis, в 2021 году ковровые перетяжки принесли мошенникам более 2,8 млрд. долларов - абсолютно огромная сумма денег в руках преступников, которые воспользовались преимуществами инвесторов, создавая проекты под ложными надеждами и предлогами.

Избежать вытягивания ковра гораздо сложнее, чем другие пункты этого списка. В двух словах, Вы должны быть абсолютно уверены в том, что криптопроект или компания являются законными. Посмотрите на учредителей; анонимны ли они? Хотя в некоторых криптопроектах есть анонимные вкладчики, это делает ситуацию гораздо более рискованной. Что касается их официальных файлов, таких как веб-сайт и whitepaper, имеют ли они смысл для амбициозного проекта или все дело в зарабатывании денег? Давно ли они существуют? Кроме того, всегда полезно проверить, есть ли у них упоминания в традиционных СМИ, например, на сайтах криптоновостей.



Автор: Gate.io Исследователь: Виктор Бастос
* Данная статья представляет только точку зрения исследователя и не является инвестиционным предложением.
*Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепечатка статьи будет разрешена при условии ссылки на Gate.io. Во всех остальных случаях будут предприняты юридические меры в связи с нарушением авторских прав.

Gate.io Featured Articles

NFTs，A New Window of Opportunity for Digital Scammers，Learn How to Avoid NFT Scams
Cryptocurrency Ransom Money Recovered: Как мы должны оценивать ее анонимность и безопасность?
Что такое "ковер" и как его избежать?