Предполагаемая афера с падением NFT на 20 миллионов долларов раскрыта сообществом Blockchain

[TL;DR]

---

Популярный YouTuber, Coffeezilla, раскрыл аферу с падением NFT на 20 миллионов долларов. Влиятельный человек раскрыл факт мошенничества в недавнем видеоролике на YouTube .

Они планировали использовать проект NFT под названием Squiggles, который вызвал большой ажиотаж. Однако за несколько часов до запуска Squiggles было обнародовано досье, в котором обвинялась вся команда, стоявшая за проектом. Согласно досье, команда, стоящая за Squiggles, - это группа лиц, ответственных за несколько афер, а лицо проекта Squiggles было лишь фигурантом. Эти мошенники известны как NFT Factory на основании откровений Coffeezilla. После обнаружения, проект NFT drop scam был исключен из списка OpenSea. Теневые кошельки, использовавшиеся для распространения ложной информации об этом, также были разоблачены и исключены из списка OpenSea.


Заполните форму, чтобы получить 5 бонусных баллов→

Story Behind Squiggles

10 февраля Squiggles, новый проект NFT, начал чеканку монет. По словам разработчиков, это коллекция из 10 000 предметов NFT. Перед запуском коллекции проект вызвал большой ажиотаж, команда потратила немало средств на рекламу, в том числе на электронные билборды, агентов влияния и др. В настоящее время его Twitter-ручка насчитывает около 223 тыс. подписчиков после того, как незадолго до большого открытия она достигла 230 тыс. подписчиков, что свидетельствует об объеме проведенной рекламной кампании.

Однако за несколько часов до запуска проекта лицо, стоящее за ним, известное как Арсалан, было замечено в инкриминирующих видео, которые положили начало краху проекта. Согласно Coffeezilla, Арсалана видели в одной машине с другим предполагаемым мошенником NFT Гэвином. Гэвин Майо, основатель NFT rug-pull Sinful Souls, был в черном списке в сообществе NFT.


После соединения цепи связанных событий и дальнейших расследований, Coffeezilla делает полное видео, которое предоставляет достаточно уличающих доказательств для Opensea, чтобы выдернуть ковер из проекта. Часть расследования включает в себя мониторинг аккаунтов Etherscan, которые участвуют в предварительных раундах проекта.

Едва прошло тридцать минут с момента запуска проекта, как Squiggles были куплены на сумму около 7 миллионов долларов. При дальнейшем изучении стало известно, что теневые кошельки, созданные одним аккаунтом, потратили на проект около 500 ETH. Было обнаружено, что еще один аккаунт использовал теневые кошельки для покупки 800 ETH. Оба аккаунта купили Squiggles и попытались продать части NFT по меньшей цене на OpenSea. По мнению Coffeezilla, это действие было частью сенсации и шумихи, созданной вокруг коллекции Squiggles. Продажа предметов NFT за меньшую цену на Opensea была направлена на создание иллюзии того, что коллекция пользуется большим спросом и быстро продается. Однако, прежде чем они смогли далеко продвинуться с проектом, коллекция Squiggles была исключена из списка на OpenSea вместе с теневыми кошельками.

Squiggles Still Fighting Back

---

В свете убедительных доказательств люди ожидали, что команда закроет проект. Однако, за несколько часов до запуска проекта, Арсалан был процитирован в сообщении в Instagram, сказав.

"Я проснулась от какого-то безумного флуда в мой адрес, от каких-то странных обвинений, не уверенная, откуда они взялись и как именно я связана. Я бы никогда не причинил никому вреда физически, финансово или психически; это не по мне; я весь в своей морали."

Пытаясь оправдать свои действия в ночь перед запуском, Арсалан сказал:

" Люди просто пытаются нарисовать картину, которая не соответствует действительности, и они пытаются разжечь страх. Я был в клубе с друзьями друзей, которые не имели хорошей репутации в этом пространстве. Теперь они пытаются связать меня с ними; так не бывает, ребята; пожалуйста, не делайте поспешных выводов."

Арсалан все еще проводит встречи с держателями Squiggles и членами белых списков, несмотря на все, что произошло. Команда, стоящая за проектом, также попыталась начать кампанию в социальных сетях с хэштегом #freesquiggles, чтобы заставить Opensea перечислить проект обратно. Проект в настоящее время представлен на Looksrare, и в настоящее время в продаже находится более 2700 предметов коллекции. В пресс-релизе, опубликованном в Твиттере, они объявили, что сокращают количество предметов в коллекции до 5000 штук.

Команда, стоящая за Squiggles, обвиняется в проведении других афер

---

Проблемы для Squiggles начались, когда за несколько часов до запуска проекта было опубликовано 60+ страниц досье. В документе утверждалось, что Арсалан был просто платным подставным лицом для ковровой дорожки NFT, которым был Сквигглс. Согласно досье, за проектом стояла команда мошенников из NFT, и эта группа мошенников также была ответственна за другие аферы NFT.

В видеоролике Coffeezilla три человека (имя не разглашается) названы командой, создавшей игры League of Sacred Devils, League of Divine Beings, Vault of Gems, Sinful Souls, Dirty Dogs, Lucky Buddhas, Uncovered, Faceless и другие. По его словам, эти люди довели до совершенства создание афер с НФТ, создавая проекты НФТ, которые выглядят качественно, но являются лишь фасадом. Они проворачивают аферу, выдвигая разных лиц на роль фронтмена каждого проекта NFT. Однако за всеми операциями стояли одни и те же лица.

Два члена рэкета, Гэвин Майо и Трэвис Скивер, в одном видео признались, что стоят за Sinful Souls. Однако Трэвис Скивер, лицо, стоящее за Faceless, отрицал, что когда-либо был частью Sinful Souls. Компания Faceless NFT, которая вызвала большой резонанс, была разоблачена YouTuber NFT WatchDog как коллекция украденных цифровых произведений искусства.

В серии просочившихся сообщений DM мошенники обсуждают, кто из них будет фронтменом нового проекта. Согласно одному из сообщений, Гейб, член кольца, является "очевидным центурионом"; однако, с сайта Faceless, Трэвис доксирован как "центурион.". После продажи около 2 700 единиц поддельного NFT Sinful Souls, как сообщается, заработала около $500 000, прежде чем уйти в оффлайн. Расследования показывают, насколько организованной была группа в своих усилиях. Например, в одном из районов Лос-Анджелеса была организована выставка "Грешные души", претендующая на легитимность, и многие люди стали ее жертвами. По словам Гэвина, уровень организации дошел до того, что один из главарей открыл физический офис, ", чтобы не было никаких недомолвок."

Мошенники должны были заработать около $20 млн. на мошенничестве с дропшиппингом Squiggles от NFT, прежде чем их разоблачили. К счастью, их действия привели к разоблачению до того, как тысячи людей стали жертвами их уловок.



Автор: Gate.io Обозреватель: M. Олатунджи
Отказ от ответственности:
* Данная статья представляет только мнение обозревателей и не является инвестиционным предложением.
*Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепечатка статьи будет разрешена при условии ссылки на Gate.io. Во всех остальных случаях будут предприняты юридические меры в связи с нарушением авторских прав.

Gate.io Featured Articles

NFTs，Новое окно возможностей для цифровых мошенников，Узнайте, как избежать мошенничества NFT
Tether восстановление потерянных $87 миллионов
Tether Черный список Multichain's Hacked ETH Address