Tai Mo Shan Firm Acusada de Fraude com TerraUSD e Venda de Títulos Não Registrados

SEC multa Tai Mo Shan em $123M por enganar investidores sobre a estabilidade do TerraUSD e violar leis de valores mobiliários.

O subscritor de LUNA da Terraform, Tai Mo Shan, enganou os mercados ao estabilizar artificialmente a âncora de $1 do TerraUSD, revela investigação da SEC.

Presidente da SEC alerta para os riscos de fraude em criptomoedas; o acordo de Tai Mo Shan destaca a necessidade urgente de conformidade e proteção do investidor.

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusa a Tai Mo Shan Limited de enganar investidores e violar leis de valores mobiliários. A empresa distorceu a estabilidade do TerraUSD, uma stablecoin algorítmica emitida pela Terraform Labs. A Tai Mo Shan também vendeu títulos não registrados ao atuar como subscritora estatutária para o ativo criptográfico LUNA da Terraform.

Alegações e Atividades Fraudulentas

As acusações derivam de eventos em maio de 2021, quando o UST desvalorizou do seu piso de $1. Tai Mo Shan colaborou com a Terraform para estabilizar artificialmente o UST. A Terraform incentivou Tai Mo Shan, concedendo-lhe opções de compra de LUNA com desconto. Como resultado, Tai Mo Shan comprou mais de $20 milhões em UST, criando uma impressão de mercado enganosa.

Além disso, as ações de Tai Mo Shan induziram os investidores ao erro, ao implicar que o mecanismo algorítmico da Terraform mantinha com sucesso a âncora do UST. No entanto, a estabilidade do preço resultou em grande parte da intervenção de Tai Mo Shan. Isso levantou preocupações sobre transparência e integridade do mercado.

Entre janeiro de 2021 e maio de 2022, Tai Mo Shan atuou como subscritor para LUNA, que foi oferecido como um título. Além disso, a empresa adquiriu e revendeu LUNA em plataformas de negociação de criptomoedas sediadas nos EUA sem o devido registro. Portanto, a SEC considerou essas atividades como violação das leis federais de valores mobiliários.

Acordo e Implicações Mais Amplas

Em troca de devolução, juros pré-julgamento e penalidades, Tai Mo Shan consentiu em pagar um acordo de mais de $123 milhões. No entanto, não reconheceu nem refutou as conclusões da SEC. A posição firme da SEC em responsabilizar as empresas de criptomoedas por proteger os investidores é refletida neste acordo.

Os terríveis efeitos de tal fraude no mercado de criptomoedas foram demonstrados pelo presidente da SEC, Gary Gensler. Ele enfatizou que, para proteger os investidores de sofrerem grandes perdas, as leis de valores mobiliários devem ser seguidas.

Num mercado de criptomoedas em constante mudança, este caso demonstra a importância da monitorização regulatória. A investigação da SEC, liderada por Liz Canizares e outros especialistas, revelou o papel de Tai Mo Shan em perpetuar a deceção do mercado.