BIT Mineração vai pagar multa de $4 milhões à SEC por acusações de suborno no Japão

A empresa de mineração de criptomoedas BIT Mineração concordou em resolver as acusações apresentadas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) pagando uma multa civil de $4 milhões. As acusações envolvem supostas violações da Lei de Práticas Corruptas no Exterior (FCPA). Alegações de suborno no Japão A SEC acusou a BIT Mineração, anteriormente operando como a plataforma de jogos de azar online chinesa 500.com, de tentar influenciar funcionários do governo japonês através de subornos. Entre 2017 e 2019, a empresa teria pago US$ 2,5 milhões em dinheiro e presentes a vários funcionários japoneses, incluindo membros do parlamento, na tentativa de garantir uma proposta para abrir um resort de cassino integrado no Japão. De acordo com a SEC, esses pagamentos foram disfarçados como contratos de consultoria fraudulentos e taxas de consultoria. Liquidação com SEC e Departamento de Justiça Para além da multa de $4 milhões para resolver as acusações da SEC, a BIT Mineração também concordou com um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ). A penalidade total é de $10 milhões, com $4 milhões incluídos no acordo da SEC. Philip R. Sellinger, Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Nova Jérsia, afirmou: "O esquema ilegal teve origem no topo, com o CEO da empresa alegadamente desempenhando um papel fundamental na orquestração dos pagamentos ilegais e nos esforços subsequentes de encobrimento." O DoJ revelou ainda que a BIT Mineração reconheceu, de acordo com as diretrizes de sentença dos EUA, que uma pena criminal apropriada seria de $54 milhões. No entanto, a multa foi reduzida para $10 milhões devido à situação financeira da empresa e à demonstrada incapacidade de pagar uma penalidade mais alta. Acordo de Suspensão do Processo por Três Anos Como parte do seu acordo com o DoJ, BIT Mineração celebrou um acordo de adiamento da acusação de três anos. Este acordo aborda acusações de conspiração para violar as disposições anti-suborno e de manutenção de registros da FCPA, bem como violações diretas dos requisitos de manutenção de registros. A empresa comprometeu-se a cooperar com os investigadores e implementar medidas para evitar práticas semelhantes no futuro.

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