FBI: Golpes de investimento em moeda digital aumentam 53% em 2023

O Centro de Queixas de Cibercrime (IC3) do FBI recebeu mais de 880.400 queixas em 2023, envolvendo mais de US$ 12,5 bilhões em danos potenciais.

O Federal Bureau of Investigation (FBI) revelou que as perdas com golpes de investimento em moeda digital aumentaram de US$ 25,7 bilhões em 2022 para US$ 39,4 bilhões em 2023, um aumento anual de 53%.

De acordo com o Relatório de Crimes na Internet de 2023 do FBI, os criminosos estão encontrando mais maneiras de as vítimas de fraude prometerem bons retornos sobre seus investimentos.

Golpes de investimento em moeda digital aumentam em 2023

O Centro de Queixas de Cibercrime (IC3) do FBI recebeu mais de 880.400 queixas em 2023, envolvendo mais de US$ 12,5 bilhões em danos potenciais. Em comparação com 2022, as reclamações e perdas aumentaram 10% e 22%, respetivamente.

"Por mais impressionantes que esses números possam parecer, sabemos que suas opiniões sobre o cibercrime em 2023 permanecem em aberto", disse a agência. Como você pode imaginar, quando o FBI recentemente se infiltrou na infraestrutura do grupo de ransomware Hive, descobrimos que apenas cerca de 20% das vítimas relataram isso às agências de aplicação da lei. Mais relatos de vítimas significarão que o FBI tem uma visão mais profunda. "

As fraudes de investimento causaram as maiores perdas, aumentando de US$ 3,31 bilhões em 2022 para US$ 4,57 bilhões em 2023, com os golpes de investimento em moeda digital respondendo por US$ 3,94 bilhões disso.

Golpe de moeda digital tem como alvo o e-mail comercial

Além das perdas causadas por golpes de investimento em moeda digital, o IC3 recebeu 21.489 reclamações de comprometimento de e-mail comercial (BEC), totalizando mais de US$ 2,9 bilhões em perdas.

O FBI explicou: "BEC é um golpe sofisticado que tem como alvo empresas e indivíduos que fazem transferências de dinheiro. Esta fraude geralmente ocorre quando um sujeito compromete uma conta de e-mail comercial legítima através de engenharia social ou técnicas de intrusão de computador, a fim de fazer transferências não autorizadas de fundos. "

Embora o programa BEC inicialmente envolvesse pedidos de informações W-2 e e-mails de fornecedores, o IC3 descobriu que os golpistas começaram a usar contas de depósito em exchanges de criptomoedas ou processadores de pagamento de terceiros. O FBI insiste que este novo desenvolvimento destaca a importância de usar a autenticação multifator como uma camada extra de segurança.

Ao mesmo tempo, o FBI agiu rapidamente através da Equipa de Recuperação de Ativos (RAT) do IC3 para travar algumas das burlas. A RAT implementou o programa Financial Fraud Blocking Chain (FFKC) em 3.008 incidentes com perdas potenciais de US$ 758 milhões e congelou US$ 5.383,9 milhões, com uma taxa de sucesso de 71%.