Processo de cunhagem dlcBTC seguro e auditável

Saiba como o dlcBTC permite o uso transparente e seguro do BTC em Finanças Descentralizadas, com cada passo completamente visível na blockchain.

dlcBTC é uma forma mais segura de embrulhar o BTC, fornecendo uma ponte antirroubo para as Finanças Descentralizadas, permitindo que os usuários participem de atividades de staking, empréstimo e negociação, entre outras.

Ao contrário dos serviços de custódia tradicionais, o dlcBTC utiliza contratos de log cautelosos (DLCs) que permitem que os criadores (instituições com mais de 15 BTC) bloqueiem seus ativos com uma assinatura múltipla exclusiva para garantir que eles mantenham o controle de seus ativos durante todo o processo.

Este método amigável para instituições reduz os riscos relacionados com a custódia centralizada, como fraude e confisco governamental.

Este artigo tem como objetivo detalhar o processo transparente e auditável de criação de dlcBTC, desde o bloqueio do BTC até a criação final em redes de blockchain como Ethereum e Arbitrum utilizando assinaturas múltiplas DLC.

Vamos decompor cada passo, destacando os participantes-chave, como os provadores de DLC, e demonstrar a segurança e transparência de todo o processo.

Análise da negociação dlcBTC

O processo de cunhagem do dlcBTC envolve algumas etapas-chave, cada uma com o objetivo de manter a transparência, segurança e total auditabilidade na cadeia.

Processo de fundição

Passo 1

O trader primeiro cria um objeto de cofre na chain de destino e emite dlcBTC encapsulado nesse cofre.

A cunhagem pode ocorrer na Ethereum, Arbitrum, Base, OP ou em outras cadeias suportadas. Eles são atribuídos um ID único (UUID) para este Vault.

Passo 2

Gere imediatamente uma BTC PSBT (transação BTC parcialmente assinada) e use-a para depositar fundos na rede dlcBTC auto-hospedada.

BTC será bloqueado em um contrato de aceitação e em uma assinatura multi-sig 2-de-2 na rede descentralizada de Attestor e dlcBTC, e será submetido ao UUID do passo 1.

Este mecanismo de pré-assinatura garante que o BTC bloqueado seja sempre devolvido ao depositante original (mesmo no sistema), tornando o dlcBTC à prova de roubo.

Uma vez que o usuário assine o contrato, ele o enviará para a rede Attestor.

Passo 3

Os validadores verificam independentemente as transações para garantir que tudo esteja correto e verificar o montante.

Se tudo estiver correto e o cofre de seguro for novo ou estiver vazio (sem nenhum BTC como garantia), o validador irá transmitir essa transação.

Suponha que este Vault já tenha algum Bitcoin como garantia. Neste caso, o provador usará o sistema FROST para executar o processo de assinatura de limite, a fim de assinar a multi-assinatura do lado deles, gasta da transação DLC antiga e entra na nova transação, combinando o valor antigo com o novo depósito do usuário.

Em seguida, esta nova transação será transmitida. Assim, a cada momento, cada transação de BTC representa um Vault.

Passo 4

Uma vez que a rede de provadores tenha confirmado transações suficientes de BTC, eles executarão o processo de assinatura de limite novamente para a cadeia de destino.

Processo de resgate

Passo 1

Quando um comerciante precisa converter dlcBTC em Bitcoin, o processo é semelhante.

Os aceitantes primeiro interagem com a cadeia de destino, queimando a quantidade de tokens dlcBTC que desejam trocar por BTC.

Passo 2

Então, o comerciante assina outro PSBT, enviando parte ou todo o BTC de volta para sua carteira no Vault, e o restante do BTC inicia uma nova transação de volta ao Vault. Este PSBT é enviado para os validadores.

Passo 3

Os validadores validam independentemente as transações e, se tudo estiver correto, eles assinam uma das partes da transação 2-de-2 usando a assinatura de limiar FROST e, em seguida, transmitem a transação.

Em seguida, o BTC aparecerá novamente na carteira do comerciante.

Instância de cunhagem dlcBTC (consulta on-chain)

Transações de fundos BTC, mostrando BTC bloqueado em DLC de assinatura múltipla: Ver transação

Endereço de DLC de assinatura múltipla em si: Ver endereço de assinatura múltipla

Exemplo de Transação de Assinatura Parcial (PSBT)

PSBT é um elemento-chave deste processo que pode esclarecer cada etapa envolvida na transação.

Por exemplo, quando um aceitante inicia o processo de bloqueio do BTC, ele gera um PSBT que registra as condições sob as quais o BTC é liberado.

Essa transparência facilita a verificação das condições de negociação.

Estrutura de custos

Para criar dlcBTC, é necessário pagar uma taxa de 12 pontos-base (0,12%).

Para resgatar BTC com a destruição de dlcBTC, é necessário pagar uma taxa de 15 pontos-base (0,15%).

Esses custos também são visíveis na cadeia, proporcionando total transparência dos custos associados ao uso desse serviço.

A cunhagem/destruição é aberta e transparente

Uma das principais propostas de valor do dlcBTC é que cada passo do processo de cunhagem/destruição é visível e auditável na cadeia, garantindo total transparência - sem processos ocultos ou 'magia' nos bastidores.

Os detentores de BTC podem rastrear seus ativos desde o momento em que os bloqueiam em DLC de assinatura múltipla até receberem os tokens dlcBTC em outra blockchain.

O processo de bloqueio do BTC para o DLC pode ser verificado através da blockchain do BTC, permitindo que qualquer pessoa rastreie os fundos.

A integração da Prova de Reserva (PoR) da Chainlink, fornecendo verificação em tempo real das reservas de BTC, fortalece ainda mais a transparência e auditabilidade do dlcBTC.

A rede oráculo descentralizada da Chainlink monitora e relata continuamente o status do BTC bloqueado no DLC, garantindo que a quantidade de BTC apoiando dlcBTC seja sempre verificável e precisa.

Esta camada adicional de segurança significa que os utilizadores podem confiar plenamente que os seus dlcBTC são totalmente seguros, com todos os dados de reserva independentemente verificados e visíveis na cadeia, reforçando assim o compromisso total de transparência do dlcBTC e eliminando o risco de reserva insuficiente.

Conclusão

Em resumo, o dlcBTC fornece uma maneira segura, transparente e totalmente auditável para instituições e negociantes emitirem BTC encapsulado, sem riscos relacionados a serviços de custódia.

O uso de DLCs de assinatura múltipla pode garantir que o aceitante mantenha o controle sobre seu BTC ao participar de Finanças Descentralizadas.

Devido a todo o processo ser visível na cadeia e verificado pelos verificadores descentralizados, o dlcBTC torna-se uma alternativa segura e eficiente aos serviços tradicionais de encapsulamento de BTC.