As atividades ilegais envolvendo criptomoedas, incluindo golpes relacionados ao ETH, diminuíram significativamente na primeira metade de 2024, de acordo com dados da Chainalysis.
Esquemas de Cripto em Declínio
De acordo com a Chainalysis, as transações fraudulentas envolvendo Ethereum caíram 69%, e as fraudes relacionadas a Bitcoin caíram quase 50% em comparação com 2023. No ano passado, as exchanges japonesas facilitaram entradas de $44.6 milhões em ETH e $11 milhões em BTC ligados a fraudes. Em 2024, esses montantes diminuíram para $13.7 milhões para ETH e $5.7 milhões para BTC.
Declínio em Golpes Não-Nativos de Cripto
As fraudes não relacionadas a criptomoedas, como fraudes financeiras tradicionais, também viram uma redução. O Ethereum ligado a essas atividades totalizou um valor nominal de $1,171, enquanto as fraudes relacionadas ao BTC caíram pela metade, para $18.8 milhões.
Novas técnicas de Lavagem de dinheiro
O relatório destaca a evolução das estratégias de lavagem de dinheiro. Os infratores cada vez mais usam carteiras de consolidação e exchanges descentralizadas para converter ETH em stablecoins como Tether (USDT).
“A rápida velocidade com que os infratores criam novos endereços de carteira torna o rastreamento em tempo real desafiador. No entanto, identificar pontos-chave de consolidação ajuda a estimar a escala dessas atividades ilícitas”, afirmou a Chainalysis.
Moedas Digitais Além da Cripto como Novo Alvo de Fraude
Embora a queda nos golpes de criptografia traga notícias positivas, novas preocupações estão surgindo sobre a segurança de pagamentos digitais fora do mundo das criptomoedas. O Japão enfrentou recentemente vários casos de fraude envolvendo moedas digitais regionais.
Em Osaka, por exemplo, a polícia prendeu sete indivíduos por explorarem a moeda digital da cidade, "pontos machikane", usando informações de cartão de crédito roubadas para reivindicar recompensas premium fraudulentas.
Moedas digitais regionais sob pressão
O número de municípios japoneses que emitem moedas digitais regionais aumentou - de 32 em 2019 para 219 em 2023. No entanto, essa rápida expansão atraiu grupos de phishing, que os especialistas identificam como uma ameaça crescente.
A queda nos golpes de criptomoedas marca uma tendência positiva, mas os desafios relacionados às moedas digitais fora do espaço criptográfico destacam a necessidade de medidas preventivas contra atividades fraudulentas.
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Aviso:
,,As informações e opiniões apresentadas neste artigo destinam-se exclusivamente a fins educacionais e não devem ser consideradas como conselhos de investimento em qualquer situação. O conteúdo destas páginas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra forma. Alertamos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e pode levar a perdas financeiras.“
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Chainalysis: As fraudes de criptografia ligadas às bolsas japonesas caíram 69% no H1 2024
As atividades ilegais envolvendo criptomoedas, incluindo golpes relacionados ao ETH, diminuíram significativamente na primeira metade de 2024, de acordo com dados da Chainalysis. Esquemas de Cripto em Declínio De acordo com a Chainalysis, as transações fraudulentas envolvendo Ethereum caíram 69%, e as fraudes relacionadas a Bitcoin caíram quase 50% em comparação com 2023. No ano passado, as exchanges japonesas facilitaram entradas de $44.6 milhões em ETH e $11 milhões em BTC ligados a fraudes. Em 2024, esses montantes diminuíram para $13.7 milhões para ETH e $5.7 milhões para BTC. Declínio em Golpes Não-Nativos de Cripto As fraudes não relacionadas a criptomoedas, como fraudes financeiras tradicionais, também viram uma redução. O Ethereum ligado a essas atividades totalizou um valor nominal de $1,171, enquanto as fraudes relacionadas ao BTC caíram pela metade, para $18.8 milhões. Novas técnicas de Lavagem de dinheiro O relatório destaca a evolução das estratégias de lavagem de dinheiro. Os infratores cada vez mais usam carteiras de consolidação e exchanges descentralizadas para converter ETH em stablecoins como Tether (USDT). “A rápida velocidade com que os infratores criam novos endereços de carteira torna o rastreamento em tempo real desafiador. No entanto, identificar pontos-chave de consolidação ajuda a estimar a escala dessas atividades ilícitas”, afirmou a Chainalysis. Moedas Digitais Além da Cripto como Novo Alvo de Fraude Embora a queda nos golpes de criptografia traga notícias positivas, novas preocupações estão surgindo sobre a segurança de pagamentos digitais fora do mundo das criptomoedas. O Japão enfrentou recentemente vários casos de fraude envolvendo moedas digitais regionais. Em Osaka, por exemplo, a polícia prendeu sete indivíduos por explorarem a moeda digital da cidade, "pontos machikane", usando informações de cartão de crédito roubadas para reivindicar recompensas premium fraudulentas. Moedas digitais regionais sob pressão O número de municípios japoneses que emitem moedas digitais regionais aumentou - de 32 em 2019 para 219 em 2023. No entanto, essa rápida expansão atraiu grupos de phishing, que os especialistas identificam como uma ameaça crescente. A queda nos golpes de criptomoedas marca uma tendência positiva, mas os desafios relacionados às moedas digitais fora do espaço criptográfico destacam a necessidade de medidas preventivas contra atividades fraudulentas.
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