O complô de lavagem de dinheiro da Coreia do Norte foi exposto! Financiando o programa de armas nucleares com criptomoedas, os Estados Unidos se unem aos Emirados Árabes Unidos para contra-atacar

A técnica de encriptação de Lavagem de dinheiro da Coreia do Norte está de volta, alertando as potências globais

A conspiração da Coreia do Norte para financiar o seu programa de armas de destruição maciça (ADM) através do financiamento da Lavagem de dinheiro através da moeda de encriptação ressurgiu. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA divulgou uma lista de sanções na terça-feira, visando uma empresa de fachada nos Emirados Árabes Unidos (EAU) chamada Green Alpine Trading, LLC, e dois cidadãos chineses, Lu Huaying e Zhang Jian. Estes indivíduos alegadamente trabalharam com agentes norte-coreanos desde 2022 para converter em moeda com curso legal fundos ilícitos obtidos pelo regime, incluindo através de ciberataques e fraudes, para financiar os programas nuclear e de mísseis da Coreia do Norte.

Fonte da imagem: Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos publicou a lista de sanções nesta terça-feira.

Empresas do Médio Oriente envolvidas, cooperação internacional para conter o fluxo de fundos

De acordo com um comunicado de imprensa do Departamento do Tesouro dos EUA, a Green Alpine Trading é acusada de fornecer apoio financeiro, material e tecnológico a agentes norte-coreanos, por meio da conversão de milhões de dólares em criptomoedas encriptação, sendo que um desses agentes é Sim Hyon Sop, um agente financeiro norte-coreano que já estava na lista OFAC. Sim atua como agente no exterior do 'Banco Kwangson da Coreia' (Korea Kwangson Banking Corp), usando uma rede de intermediários para ocultar a origem dos fundos.

A assistência dos Emirados Árabes Unidos aos Estados Unidos na luta contra o sistema de Lavagem de dinheiro reflete a crescente vigilância da comunidade internacional em relação ao canal de financiamento encriptação da Coreia do Norte. Através de intermediários em várias camadas, os ativos encriptação roubados pela Coreia do Norte são finalmente convertidos em dinheiro ou bens de alto valor no Oriente Médio, alimentando as ambições militares da Coreia do Norte. Observadores externos acreditam que essa ação demonstra uma estreita cooperação entre os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos, buscando interromper a linha de vida financeira da Coreia do Norte e impedir suas tentativas de contornar as sanções usando moedas digitais.

A intermediária chinesa foi apanhada na rede, as sanções entraram em vigor para bloquear as vias de Lavagem de dinheiro

Dois cidadãos chineses, também incluídos na lista de sanções dos Estados Unidos, são alegadamente um dos principais executores dessa conspiração. Desde o início de 2022, Lu Huaying tem ajudado a converter moedas encriptação em moeda legal e, em questão de meses, ajudou agentes norte-coreanos a lidar com milhões de dólares em dinheiro ilícito. Zhang Jian, por sua vez, começou a colaborar com Lu no final de 2022, desempenhando o papel de 'mensageiro de fundos' para encobrir a origem dos fundos através de várias formas de lavagem de dinheiro. Com o anúncio das sanções dos Estados Unidos, os ativos relacionados à Green Alpine, bem como os ativos de Lu e Zhang nos EUA, serão congelados, e cidadãos e instituições financeiras americanas estão proibidos de negociar com eles.

Esta operação destaca a apropriação de ativos de encriptação de mais de 3 bilhões de dólares pelos norte-coreanos desde 2017, que foram utilizados para o desenvolvimento de armas nucleares. Embora as características descentralizadas dos ativos digitais dificultem a sua rastreabilidade, a cooperação internacional e informações mais precisas permitem que as autoridades financeiras de diferentes países acelerem o bloqueio das vias de Lavagem de dinheiro da Coreia do Norte. Especialistas analisam que a Coreia do Norte frequentemente utiliza empresas comerciais falsas, projetos de engenharia falsos, contas de agentes e transações de encriptação para contornar as sanções financeiras tradicionais. Essa ação de combate ajuda a enfraquecer sua capacidade de roubar e converter fundos no mercado internacional.

A pressão internacional está a aumentar e as políticas regulatórias estão a ser reforçadas

Altos funcionários dos EUA dizem que as sanções contra a Green Alpine e seus cúmplices demonstram a determinação dos EUA de que, mesmo que a Coreia do Norte use tecnologias emergentes, como blockchain e a moeda encriptação, para tentar escapar das sanções, seu paradeiro não será escondido. A cooperação dos Emirados Árabes Unidos também chama a atenção para o fato de que o Oriente Médio está cooperando ativamente com a luta global contra a lavagem de dinheiro. No futuro, espera-se que mais recursos de inteligência sejam compartilhados entre o mundo, e regulamentações mais rígidas e novas regulamentações sobre transações de encriptação possam ser formuladas para evitar que os ativos digitais se tornem "ferramentas de lavagem de dinheiro" que organizações terroristas e países alvo de sanções possam usar facilmente.

Para a indústria de blockchain e criptografia, esse incidente mais uma vez destaca a importância da conformidade e transparência. As autoridades pedem que as empresas de criptografia e as plataformas de negociação implementem programas KYC (conheça seu cliente) e AML (combate à lavagem de dinheiro) para evitar a circulação de fundos ilegais. Ao mesmo tempo, as empresas de tecnologia financeira em todo o mundo estão respondendo a essa tendência, adotando a tecnologia regulatória emergente (RegTech) para reduzir os riscos de exploração.

Em resumo, a cooperação entre os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos para combater a rede de Lavagem de dinheiro da Coreia do Norte encriptação não só envia um sinal forte internacionalmente, mas também coloca à prova a ecologia geral da moeda encriptação. No futuro, a indústria de blockchain alcançará um equilíbrio entre tecnologia e conformidade, ao mesmo tempo em que a cooperação internacional se tornará cada vez mais estreita, estabelecendo um limiar mais alto para a Lavagem de dinheiro em escala global.

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『北韓Lavagem de dinheiro陰謀曝光！靠encriptação貨幣資助核武計劃，美國攜手阿聯酋反擊』這篇文章最早發佈於『encriptação城市』