Procuradores exigem $3.1m em casas de luxo e Tesla do arguido da Tornado Cash

Os promotores dos EUA chegaram a um novo pedido para o co-fundador da Tornado Cash, Roman Storm. Eles afirmam que rastrearam propriedades no valor de $3.1m compradas com os lucros das operações ilegais da Tornado Cash.

De acordo com os sites imobiliários Zillow e Redfin, uma das propriedades em Auburn foi vendida pela última vez em 2023 por $1.8 milhões. A outra, com vista para o Lago Tapps, foi vendida pela última vez em 2021 por $1.3 milhões, daí o valor exigido.

Segundo os promotores, o Tornado Cash permitiu conscientemente a lavagem de dinheiro em grande escala. No entanto, os advogados do réu argumentam que as ações do Storm estão protegidas pelas leis de liberdade de expressão.

Procuradores dos EUA querem reivindicar as propriedades da Storm

O Tornado Cash ganhou popularidade como uma ferramenta para ocultar transações de criptomoedas, que os criminosos também exploraram para lavagem de dinheiro. Em 2022, os EUA impuseram sanções contra o serviço, citando seu uso por hackers afiliados ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte

No ano passado, a Storm foi acusada de três acusações, incluindo lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e violação de sanções dos EUA.

Os procuradores dos EUA afirmaram: “Ao afirmar oferecer o serviço Tornado Cash como um serviço de 'privacidade', o réu, na verdade, sabia que era um refúgio para criminosos se envolverem em lavagem de dinheiro em grande escala e evasão de sanções.”

Foto de Roman Storm. Fonte: X

Os defensores da Storm argumentaram que a criação do Tornado Cash é protegida pela Primeira Emenda da Constituição dos EUA, que garante a liberdade de expressão. No entanto, em setembro, a juíza Katherine Failla do Distrito Sul de Nova Iorque argumentou que 'Quando um programador está usando um código para direcionar um computador a realizar várias funções, esse código não é considerado discurso protegido'.

Na Holanda, onde os direitos de liberdade de expressão são diferentes dos dos EUA, um tribunal holandês rejeitou outro argumento do desenvolvedor Pertsev de que ele não estava legalmente obrigado a monitorar ou bloquear transações financeiras ilegais no Tornado Cash.

Agora, Pertsev está a apelar da decisão. Em julho, um juiz negou o seu pedido de liberdade para que ele pudesse preparar a sua apelação.

O julgamento da Storm, originalmente agendado para começar em 2 de dezembro, também foi adiado até abril

Apesar de tudo isso, Storm está pronto para tentar novamente. Ele pediu nas redes sociais novas doações para financiar sua defesa. Isto é depois de uma organização ter solicitado doações para Storm, e Pertsev estimou o custo da defesa em $500,000 por mês.

O adiamento poderia funcionar a favor da Storm, pois Trump já teria assumido o cargo até então. Após o seu suporte à criptomoeda, novas regulamentações de criptomoedas poderiam ser introduzidas, o que poderia ajudar a fortalecer seus argumentos e o caso da defesa.

Tornado Cash liga-se a empresas criminosas

Tornado Cash é um programa de privacidade de transações de criptomoedas desenvolvido na blockchain Ethereum. Permite que o usuário deposite vários tipos de criptomoedas em um pool compartilhado e, em seguida, receba uma chave de transação.

O usuário deve escolher uma criptomoeda e a quantidade que deseja depositar no Tornado Cash. Em seguida, o usuário conecta sua carteira de criptomoeda ao Tornado Cash para iniciar a transação. Em seguida, gera uma chave de segurança específica para o depósito, que o usuário copia.

Uma vez autorizada e concluída a transação, o Tornado Cash coloca a criptomoeda depositada num pool partilhado, onde é dissociada do endereço da carteira de criptomoeda do depositante.

O Tornado Cash torna impossível determinar a qual pessoa pertence a criptomoeda em um pool e quem está enviando criptomoeda para quem. Também permite que a mesma pessoa use diferentes carteiras de criptomoeda. No entanto, o principal problema com essa tecnologia é que ela é frequentemente usada por criminosos para facilitar a fuga de vários tipos de fraudes com criptomoedas.

Os defensores da privacidade da cripto expressaram forte oposição, argumentando que os desenvolvedores não devem ser responsabilizados pelo uso indevido de suas ferramentas. A privacidade da cripto pode ser considerada um requisito para a segurança das entidades cripto, mas parece que os EUA não concordam.

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