Trader do Reino Unido nega acusações na primeira acusação de ATM de criptomoeda ilegal de sempre

Um trader de Londres declarou-se não culpado por operar um negócio ilegal de ATM de criptomoedas e lavar $395,000 em dinheiro criminoso.

Habibur Rahman, um comerciante de criptomoedas de East Ham, Londres, declarou-se inocente das acusações relacionadas à operação de um negócio ilegal de caixas eletrônicos de criptomoedas e lavagem de £300.000 (cerca de $395.000) em dinheiro criminoso.

Rahman foi preso em abril de 2023 depois que a polícia revistou sua loja de telefones celulares em Chatham, Kent, apreendendo vários caixas eletrônicos de criptomoedas, informou a BBC, citando um porta-voz da Polícia de Kent. A FCA exige que todos os operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas se registrem junto à agência, um requisito que Rahman supostamente ignorou.

Durante sua aparição no tribunal de Medway Magistrates, ele enfrentou acusações de dirigir um negócio não regulamentado e converter dinheiro em criptomoedas ilegalmente entre abril e junho de 2022. Matthew Longo, diretor de pagamentos e ativos digitais da FCA, reiterou os perigos associados aos investimentos em criptomoedas, afirmando que 'se você está usando uma dessas máquinas, pode estar entregando seu dinheiro a criminosos'.

A FCA recentemente expandiu suas ações de execução, evidente em um caso separado envolvendo Olumide Osunkoya, outro trader de Londres acusado de operar ilegalmente múltiplos cripto-caixas eletrônicos que processaram £2,6 milhões (na época, $3,4 milhões) em transações. Posteriormente, Osunkoya se declarou culpado por cinco infrações relacionadas à operação de uma rede ilegal de cripto-caixas eletrônicos, marcando a primeira condenação desse tipo no Reino Unido.

Este caso sublinha a contínua repressão da FCA às atividades de criptomoedas não registadas e reflete uma iniciativa mais abrangente para reforçar a supervisão regulamentar no setor das criptomoedas. À medida que os riscos associados a estas operações continuam a aumentar, a FCA parece estar cada vez mais vigilante nos seus esforços para proteger os consumidores e manter a integridade financeira.