Homem da Virgínia condenado nos EUA por financiar o ISIS com Cripto

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Um homem da Virgínia, Mohammed Azharuddin Chhipa, foi condenado por fornecer financiamento em criptomoedas para apoiar atividades terroristas. Última atualização:

17 de dezembro de 2024 10:02 EST

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Jimmy Aki

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! EUA condenam Virginia Man por financiar ISIS com criptomoedasMohammed Azharuddin Chhipa, um residente de 35 anos de Springfield, Virgínia, foi condenado por financiamento de terrorismo cripto ao Estado Islâmico do Iraque e al-Sham (ISIS).

De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), Chhipa enviou US$ 185.000 em criptomoedas para membros do EI na Síria entre outubro de 2019 e 2022.

Um júri federal condenou Mohammed Azharuddin Chhipa, de 35 anos, de Springfield, por acusações relacionadas com os seus esforços para fornecer apoio material ao ISIS, que foi designado pelo Secretário de Estado dos Estados Unidos como uma Organização Terrorista Estrangeira.#NSD #FBI

• Procurador dos EUA EDVA (@EDVAnews) 16 de dezembro de 2024

Provas judiciais revelaram que os fundos foram usados para apoiar operações do EI, incluindo o financiamento da fuga de membros femininos detidos de campos de prisioneiros e a ajuda a combatentes no campo de batalha.

Chhipa arrecadou fundos através de plataformas de redes sociais, transferências bancárias eletrónicas e cobranças presenciais em dinheiro. O dinheiro foi então convertido em criptomoeda e contrabandeado através da Turquia para contatos do EI na Síria.

O DOJ confirmou que Chhipa trabalhou em estreita colaboração com um membro britânico do EI que reside na Síria. Este coconspirador foi fundamental para facilitar a movimentação de fundos e coordenar esforços para financiar fugas de prisões e ataques terroristas.

Num comunicado sobre a condenação, o Assistente do Procurador-Geral do DOJ, Matthew G. Olsen, explicou que o réu enviou mais de $185,000 em criptomoeda.

As acusações apresentadas contra Chhipa incluem uma acusação de conspiração para fornecer apoio material a uma organização terrorista designada e quatro acusações de fornecimento e tentativa de fornecimento de apoio.

Em combinação, os crimes acarretam uma pena máxima de 100 anos de prisão se forem cumpridos consecutivamente. No entanto, as diretrizes federais de sentença frequentemente resultam em penalidades abaixo do limite máximo.

Chhipa está agendado para ser condenado em 5 de maio de 2025, quando um juiz federal determinará sua pena de prisão. Embora a pena máxima possa chegar a 100 anos, a sentença real dependerá de fatores estatutários e diretrizes federais.

Uso indevido de criptografia e esforços de combate à lavagem de dinheiro

O uso indevido de criptomoedas no financiamento do terrorismo tornou-se uma preocupação crescente a nível global. Devido à velocidade, anonimato e capacidades transfronteiriças dos ativos digitais, eles são cada vez mais utilizados por organizações terroristas para contornar os sistemas financeiros tradicionais.

O caso de Chhipa não é único. Em maio de 2024, Victoria Jacobs foi condenada a 18 anos de prisão por um júri do estado de Nova York, depois de ter sido considerada culpada de financiar o terrorismo sírio usando Bitcoin. Ela foi considerada culpada de acusações como lavagem de dinheiro, solicitação ou fornecimento de apoio a um ato de terrorismo, posse criminosa de uma arma, etc.

Em outubro de 2024, um adolescente foi acusado de usar criptomoedas para apoiar a Al Qaeda e outros grupos extremistas. Embora o réu tenha se declarado inocente, foi revelado que ele supostamente arrecadou cerca de $1,300 em criptomoedas.

Enquanto isso, Maximiliano Pilipis, operador da bolsa de criptomoedas AurumXchange, foi acusado de lavagem de dinheiro relacionada ao infame mercado negro Silk Road na darknet. Entre 2009 e 2013, a bolsa de Pilipis violou regulamentos de combate à lavagem de dinheiro ao processar transações ilegais sem a devida licença.

A Força-Tarefa Financeira de Ação (FATF) e as agências de aplicação da lei continuam a pressionar por uma supervisão global mais forte para conter o uso indevido de criptomoedas.

Ao contrário de outros países, o Reino Unido apertou sua regulamentação sobre criptomoedas para combater os riscos de mercado.

Em 16 de dezembro, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) propôs regras mais rigorosas, incluindo a proibição de ofertas públicas de criptomoedas por empresas não regulamentadas.

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