Ruholamin Haqshanas

Última atualização:

31 de julho de 2024, 10:36 EDT | 2 min read

O Departamento de Instituições Financeiras de Wisconsin (DFI) lançou um rastreador de golpes de investimento publicamente acessível na tentativa de combater golpes financeiros e criptomoedas e fraudes.

De acordo com um relatório do DFI, os habitantes do Wisconsin foram vítimas de golpes que totalizaram aproximadamente $3.55 milhões entre janeiro de 2022 e junho de 2024.

Para prevenir futuras perdas, o rastreador recém-lançado depende de reclamações de consumidores para compilar dados essenciais sobre ameaças, com o objetivo principal de informar o público sobre golpes atuais e tornar cada vez mais difícil para os golpistas enganar mais investidores.

O Tracker Wisconsin Cataloga 22 Entradas para Queixas Anteriores

O rastreador já catalogou 22 entradas provenientes de queixas anteriores, com um número significativo de vítimas sendo atraídas para esquemas de abate de porcos ou plataformas fraudulentas de negociação de criptomoedas.

"Através do nosso novo rastreador de golpes de investimento, combinado com esforços rigorosos de fiscalização, a DFI está empenhada em lançar luz sobre esses predadores impiedosos e proteger os consumidores e investidores", disse a Secretária da DFI, Cheryll Olson-Collins.

Embora a DFI tenha se abstido de verificar detalhes específicos e perdas relatadas pelos reclamantes, o rastreador serve como uma ferramenta vital para alertar e proteger os investidores de criptomoedas contra ameaças potenciais.

Atualizado continuamente e pesquisável por nome da empresa, tipo de golpe ou palavras-chave, o rastreador tem como objetivo capacitar as pessoas com informações para tomar decisões de investimento informadas.

Hoje, @WIS_DFI anunciou o lançamento de um rastreador de golpes de investimento para ajudar os residentes de Wisconsin a identificar e evitar golpes financeiros de investimento, incluindo golpes de criptomoeda. Saiba mais em: . pic.twitter.com/Pw7KrLFwP6

— Departamento de Instituições Financeiras de Wisconsin (@WIS_DFI) 30 de julho de 2024

A secretária Olson-Collins também alertou os cidadãos sobre a natureza irreversível e não rastreável das transferências de criptomoedas, aconselhando a não partilhar dinheiro com entidades online desconhecidas ou conceder-lhes acesso a contas bancárias ou carteiras digitais.

Ao exercer cautela e evitar interações com partes desconhecidas que prometem retornos irrealistas em investimentos criptográficos, os residentes de Wisconsin podem reduzir sua suscetibilidade a cair vítima de golpes de criptomoedas.

FBI Avisa Sobre o Aumento da Fraude Cripto

Em março, o Federal Bureau of Investigation ecoou sentimentos semelhantes, emitindo um aviso que destacou a importância de utilizar empresas registradas de serviços monetários de criptomoedas que aderem às regulamentações de Conheça o seu cliente e Anti-branqueamento de capitais.

Na altura, o FBI afirmou que as perdas de investimento relacionadas com criptomoedas aumentaram de $2.57 mil milhões em 2022 para aproximadamente $3.94 mil milhões em 2023, representando um impressionante aumento de 53%.

Essas perdas representaram a maior parcela de fraudes em investimentos no país, representando cerca de 86% do total de perdas com fraudes em investimentos, que totalizaram US$ 4,57 bilhões no ano.

O FBI destacou a tendência alarmante de vítimas que caem em golpes de criptomoedas, atraídas pela promessa de retornos substanciais em seus investimentos.

“Esses golpes são projetados para atrair aqueles visados com a promessa de retornos lucrativos em seus investimentos”, enfatizou o FBI.

Vale ressaltar que um dos tipos mais comuns de golpes de criptografia que vitimam indivíduos são os golpes românticos.

Nesse esquema, criminosos adotam identidades falsas online e estabelecem confiança com as vítimas antes de convencê-las a enviar criptomoedas, apenas para desaparecerem em seguida.

A Chainalysis, uma empresa de análise de blockchain, relatou que os golpes românticos sozinhos foram responsáveis por pelo menos $374 milhões em criptomoedas suspeitas roubadas em 2023.

Os golpes de phishing também representaram uma ameaça significativa para os utilizadores de criptomoedas, com mais de 324.000 indivíduos a caírem vítimas de tais golpes em 2023, resultando na perda de aproximadamente $295 milhões em ativos digitais.

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