Os legisladores dos EUA exigem que o Tesouro explique o que está fazendo em relação ao Tornado Cash.

Vários membros da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos estão exigindo respostas dos funcionários do Tesouro sobre o que está sendo feito em relação ao serviço de mistura de criptomoedas Tornado Cash, sancionado em 2022, mas que continua operacional.

"Escrevemos para solicitar informações adicionais sobre o uso contínuo do serviço de mistura de criptomoedas Tornado Cash após a imposição de sanções", afirmaram os legisladores, incluindo o crítico de criptomoedas Brad Sherman, em uma carta em 14 de novembro.

“Apesar das sanções, o Tornado Cash permaneceu online e continua a funcionar como contratos inteligentes descentralizados,” acrescentaram.

Os legisladores apontaram que houve um "ressurgimento" no uso de misturadores este ano, com o Tornado Cash aceitando $1.8 bilhão em depósitos na primeira metade de 2024, um aumento de 45% em comparação com todo o ano de 2023, acrescentando:

"Este problema não mostra sinais de desaparecer tão cedo."

Os membros do Congresso listaram uma série de exemplos do envolvimento do Tornado Cash na prestação de serviços de mistura a estados desonestos, organizações terroristas e cibercriminosos, antes de solicitar mais informações do Tesouro sobre o que está sendo feito a respeito.

Captura de tela da carta ao Tesouro. Fonte: Sean Casten

O Tornado Cash foi sancionado em agosto de 2022 por ajudar a lavar mais de $7 bilhões em criptomoedas, incluindo ativos roubados por coletivos de hackers associados à Coreia do Norte.

A carta apontou que, ao contrário de misturadores centralizados sancionados como Blender e Sinbad, o Tornado Cash continua a operar devido à sua natureza descentralizada.

Pediram à agência estimativas de atividade ilícita através do Tornado Cash desde as sanções e detalhes das ações de execução contra utilizadores e exchanges que tenham utilizado o serviço.

Também solicitaram relatórios de atividades suspeitas e estatísticas, e perguntaram se o Tesouro estava considerando sanções secundárias potenciais contra pessoas ou exchanges não americanas que tenham interagido com fundos mistos.

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Houve um pedido de um cronograma para novas regulamentações, como quando se espera que a Rede de Controlo da Aplicação de Crimes Financeiros (FinCEN) finalize uma Notificação de Regulamentação Proposta exigindo que as instituições financeiras mantenham registros de transações envolvendo misturadores de criptomoedas.

Os legisladores perguntaram se o Tesouro tinha ferramentas adequadas de execução e solicitaram uma resposta e uma reunião informativa da equipe até 2 de dezembro de 2024.

Também há um caso pendente em que defensores da privacidade das criptomoedas desafiam as sanções do Tesouro, argumentando se os serviços descentralizados podem legalmente ser considerados uma "entidade" para efeitos de sanções.

No início deste mês, um juiz do distrito adiou o julgamento por lavagem de dinheiro e violações de sanções do co-fundador do Tornado Cash, Roman Storm, para abril de 2025. Storm foi preso e acusado em 2023.

Revista: ***Tornado Cash 2.0: A corrida para construir misturadores de moeda seguros e legais

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