Antecedentes

Recentemente, tem havido ampla discussão e preocupação na comunidade sobre a transferência de controle do projeto WBTC.

O autor tem uma vasta experiência na construção de infraestruturas de blockchain, tendo desenvolvido pessoalmente sistemas centralizados de tokens envolventes e plataformas de custódia baseadas em MPC, e está atualmente a trabalhar no desenvolvimento de capacidades de validação nativa do Bitcoin.

Neste artigo, o autor irá rever os eventos, abrangendo as ações e feedback de múltiplas partes para apresentar os factos.

Com base na experiência prática no desenvolvimento de sistemas, o autor abstraiu uma arquitetura simples e um modelo de segurança para produtos de BTC envolvidos.

Posteriormente, o autor categoriza diferentes soluções técnicas de acordo com o seu nível de confiança, destacando que as soluções técnicas baseadas nas capacidades de validação nativas do Bitcoin representam a direção futura.

Revisão do evento

Partes Envolvidas

WBTC (https://wbtc.network)

WBTC envolveu mais de 150 mil BTC (no valor de mais de $9B USD) e exibe prova de reserva em seu site.

Bitgo (Controlador de WBTC)

Anunciou que o controle do projeto WBTC será transferido da BitGo para uma instituição relacionada à BiT Global de Justin Sun dentro de 60 dias.

Partes Relacionadas

Equipe de Gestão de Risco da MakerDAO (DAI)

Expressaram preocupação com a transferência de controle e indicaram que a WBTC representa um risco, levando-os a reduzir a exposição em protocolos relevantes.

Justin Sun (Novo Controlador de WBTC)

Prometeu não tocar nas reservas da BitGo.

Terceiros

Weidai (VC)

Sugeriu que validar pontes seria uma solução melhor.

Liufeng (Media)

Questionou as qualificações da BiT Global.

Modelo de negócio do Wrapped BTC

O modelo de negócio do Wrapped BTC é bastante simples, como mostrado abaixo:

Wrap: Representa a conversão de BTC para WBTC.

Wrap-house: Representa o mecanismo de operação de wrapping, garantindo que o BTC depositado pelos usuários seja cunhado como o W-BTC correspondente em um livro-razão (geralmente um blockchain, como ETH), com nem mais, nem menos.

Desembrulhar: Representa a conversão de WBTC para BTC.

Unwrap-house: Representa o mecanismo de operação de desembrulho, garantindo que, após o usuário destruir WBTC, haja um mecanismo que permita a eles obter BTC na rede Bitcoin, nem mais, nem menos.

Comparação dos Níveis Sem Confiança

Existem muitas dimensões para comparar os modelos de negócios e técnicos mencionados acima. Abaixo, o autor irá comparar os níveis de confiança das perspectivas de embrulhar e desembrulhar.

Não confiável

Um exemplo típico é o atual WBTC pela BitGO, onde as operações da wrap-house e unwrap-house são controladas pela Custódia BitGo.

É evidente que os utilizadores precisam de confiar que o fornecedor de serviços de custódia da BitGo operará sempre corretamente.

Confiança Unidirecional Sem Confiança

A seguir, vamos analisar dois projetos representativos que surgiram por volta de 2020: tBTC/renBTC.

Podemos ver que na cadeia X (por exemplo, com capacidade de validação completa, como ter EVM), a wrap-house pode alcançar mais facilmente um alto nível de confiança mão livre.

No entanto, devido às limitações técnicas na época, a unwrap-house só podia melhorar a segurança através de assinaturas de limite, independentemente do número de assinaturas pré-assinadas.

Confiança Bidirecional Sem Confiança

Avancemos rapidamente para 2024, graças às tentativas inovadoras de equipas como BitVM/Starkware nas capacidades de validação nativa do Bitcoin (incluindo prova de fraude e prova de validade) e às implementações práticas de equipas da comunidade como BitlayerLabs, a unwrap-house espera alcançar a confiança.

Entre eles, a prova de fraude é representada pelo BitVM e seus projetos derivados, que alcançam validação otimista sem OP_CAT. A implementação principal é o processo de compromisso e desafio usando validação ZK.

A prova de validade, por outro lado, pressupõe a existência do código de operação OP_CAT e implementa diretamente a validação ZK. Com OP_CAT, BTC bloqueado será controlado por chamados convénios (estruturas semelhantes a contratos).

Resumo das Comparação de Soluções

Uma comparação horizontal das várias soluções técnicas mencionadas acima revela que as soluções baseadas nas capacidades de validação do Bitcoin (validação) têm um desempenho superior em termos de confiança em ambas as direções.

Conclusão

O surgimento do WBTC em 2018 marcou o início da introdução da liquidez do BTC no mundo DeFi. Projetos subsequentes como o tBTC em 2020 fizeram algumas otimizações e melhorias.

Soluções técnicas de validação, representadas pelas capacidades de validação nativas do Bitcoin (prova de fraude e prova de validade), serão mais eficazes em termos de confiança bidirecional.

WBTC, é hora de atualizar suas soluções técnicas!

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