Com o nascimento do protocolo Ordinal em 2023, o Bitcoin, antes o "ouro digital", inaugurou um novo tipo de ativo - "Inscrições". Se Bitcoin é ouro, então as inscrições são semelhantes a produtos feitos de ouro, possuindo valor único.

Este método de emissão de ativos nativos no primeiro blockchain rapidamente ganhou popularidade no mercado. Ele não só derivou mais protocolos de emissão de ativos como BRC20, Atomical, Runas, etc., mas também deu origem a inscrições famosas como ORDI, SATS e muitos NFTs nativos do Bitcoin.

Por um tempo, o ecossistema Bitcoin mais uma vez deu as boas-vindas à sua primavera, atraindo uma grande quantidade de capital, usuários e desenvolvedores. No entanto, após um período de desenvolvimento, os ativos no Bitcoin estão realmente aumentando, e as pessoas estão gradualmente percebendo as limitações do Bitcoin como uma Camada 1. Por um lado, o Bitcoin em si não suporta contratos inteligentes, por isso é difícil expandir mais cenários de aplicação com base em técnicas de inscrição.

Por outro lado, o desempenho do Bitcoin e os custos de mineração tornaram-se um obstáculo significativo para o desenvolvimento do ecossistema Bitcoin. Durante o período ativo de inscrição na jogabilidade, ele aumentará rapidamente o custo de transferência do Bitcoin e até mesmo começará a afetar a transferência regular do Bitcoin, muito menos se houver mais cenários de aplicativos, o que causará ainda mais congestionamento da rede e altas taxas de mineração de longo prazo.

Naturalmente, a onda de calor desencadeada pelas inscrições rapidamente se espalhou para a trilha da expansão do Bitcoin, o que também abriu outra pista popular - Bitcoin Layer2.

Da perseguição ao desmascaramento, onde está o caminho para o Bitcoin Layer2?

Alguns antigos planos de expansão do Bitcoin estão sendo revisitados, e mais e mais novos projetos Bitcoin Layer2 estão sendo propostos. Entre eles, a equipe da Bitmap Tech, famosa por seu cultivo profundo na direção de inscrições e o protocolo aninhado BRC420 de inscrições na cadeia Bitcoin, aproveitou o calor das inscrições e lançou uma Bitcoin Layer2, que é a mais tarde famosa Merlin Chain.

A Merlin Chain foi lançada em fevereiro de 2024 e rapidamente iniciou a atividade de penhor Merlin's Seal. Os alvos da promessa incluíam não apenas Bitcoin e algumas inscrições, mas também ativos como as Blue Box do BRC420, que desencadearam o aumento das Blue Boxes. Merlin Chain, herdando o calor das inscrições do Bitcoin, ganhou uma grande quantidade de TVL (fonte de dados: https://geniidata.com/ordinals/index/merlin) depois que a promessa foi aberta. O TVL ultrapassou 3 bilhões de dólares americanos em menos de 30 dias depois que a atividade ficou online, atingindo um pico de 3,5 bilhões de dólares e se tornando o atual projeto estrela do ecossistema Bitcoin quente.

No dia 19 de abril, o aguardado Merlin finalmente veio a público. Seu token MERL subiu para uma alta de 2 USDT, mas depois caiu rapidamente e continuou a cair nas semanas seguintes. Já caiu mais de 80% e está perto do preço de custo, o que surpreendeu diretamente a todos.

Pouco depois que o MERL abriu o capital, em 25 de abril, Merlin abriu a função de desbloqueio do BTC. Posteriormente, seu TVL despencou, e agora caiu para cerca de 1,3 bilhão de dólares, uma queda de mais de 60%. As Blue Boxes que participaram do compromisso antes também despencaram de um valor máximo de cerca de 1 BTC para menos de 0,05 BTC.

Como um projeto estrela do Bitcoin Layer2, a queda dupla no preço da moeda e TVL depois de abrir o capital prejudicou muitas pessoas que participaram ativamente do Merlin. Isso inevitavelmente levanta dúvidas sobre o Bitcoin Layer2. Bitcoin Layer2 é uma narrativa potencial genuína, ou apenas um flash no tópico pan hype?

Na verdade, o desenvolvimento de toda a indústria blockchain está constantemente explorando entre várias dúvidas e reconhecimentos. Para o escalonamento de blockchain, o Bitcoin não é o único ecossistema explorado. Ethereum, como o segundo dragão no nível veterano, foi projetado relativamente cedo e também enfrenta o dilema de ter que escalar. No entanto, o Ethereum, que começou a explorar soluções de escalabilidade após o Bitcoin, tem uma Camada 2 florescente, mostrando um desenvolvimento muito ativo, e deve haver algo que valha a pena aprender com isso. Podemos muito bem olhar para o desenvolvimento da Camada 2 do Bitcoin através do desenvolvimento da Camada 2 do Ethereum.

Olhando para trás na jornada de escalabilidade do Ethereum

1. Aprendizagem e Exploração

Desde o início, a solução de escalabilidade do Ethereum se baseou nas experiências do Bitcoin, explorando métodos como canais de estado, redes relâmpago e sidechains.

Um canal estatal é como um canal de atualização constante aberto por duas entidades, A e B, que desejam transacionar fora da Camada 1. Não importa quantas transações as duas partes realizem dentro do canal, elas não são afetadas pelo desempenho ou custos da Layer1. A atualização constante do estado é carregar o estado off-chain mais recente para a cadeia principal do Ethereum como uma referência de liquidação final para evitar ações maliciosas. Isso pode melhorar muito a eficiência e reduzir custos, como exemplificado pela Rede Connext, que explora com base em canais estatais.

No entanto, é limitado às duas partes dentro do canal e exige que ambas as partes permaneçam online e atualizem continuamente o estado, caso contrário, há um risco de perda de ativos.

A Lightning Network é uma iteração baseada no canal de estado. Se o canal de estado for a linha entre duas entidades, a Lightning Network conectará muitas linhas para formar uma rede. Isso permite que A e B se conectem mesmo que não estejam no mesmo canal, através de uma série de canais conectados pela rede.

Em certo sentido, a Lightning Network é uma versão de rede do canal de estado. O Ethereum pegou emprestado a Lightning Network do Bitcoin para lançar a Raiden Network. No entanto, a Raiden Network é uma rede off-chain e não suporta contratos inteligentes. Seu principal caso de uso é para pagamentos de transferência. Além disso, a Rede Raiden não é uma rede blockchain, seus nós são suscetíveis ao controle por entidades centralizadas, representando certos riscos, por isso ainda tem muitas deficiências.

A tecnologia sidechain posteriormente introduzida preencheu as lacunas da Lightning Network. É uma forma de blockchain que também pode executar contratos inteligentes, oferecendo assim maior segurança e maior escalabilidade do que a Lightning Network.

No entanto, as cadeias laterais também trouxeram novos problemas. Devido à sua independência, as sidechains são responsáveis apenas pelos seus próprios livros e apenas devolvem os resultados das transações à cadeia principal, o que pode levar a perdas causadas por ações maliciosas na sidechain. Por exemplo, nós de cadeia lateral alterando registros de transações ou recusando-se a executar transações podem levar a resultados errados sendo devolvidos à cadeia principal, afetando assim a segurança e a confiabilidade do sistema. Portanto, as sidechains têm problemas de disponibilidade de dados e não foram amplamente reconhecidas.

Nesta fase, as soluções de escalabilidade do Ethereum foram basicamente implementadas seguindo o caminho das soluções de escalabilidade do Bitcoin. No entanto, após inúmeras tentativas, o Ethereum não parou de explorar e começou a dar um passo mais avançado.

2. Luz ao fundo do túnel

Em 2017, Joseph Poon (um dos proponentes da Lightning Network) e Vitalik Buterin propuseram uma nova estrutura de escalabilidade off-chain Ethereum Layer2 – Plasma. O plasma fez referência a alguns projetos de canais estatais e melhorou as deficiências das cadeias laterais, adotando uma arquitetura composta por uma árvore Merkle de muitas sub-cadeias. Em comparação com sidechains, o Plasma hashes todas as transações que ocorrem nessas sub-cadeias de Plasma, gera uma raiz Merkle e a envia de volta para a cadeia principal, permitindo que a cadeia principal supervisione as transações no Plasma. Esta raiz de Merkle contém informações resumidas de todas as transações que ocorrem na cadeia de plasma. A cadeia principal pode utilizá-lo para verificar a integridade e validade dessas transações, garantindo assim a legalidade e segurança das transações.

Embora o Plasma parecesse resolver alguns dos problemas de canais estatais e sidechains, o Plasma ainda tinha certos problemas de disponibilidade de dados. Além disso, o Plasma não podia suportar contratos inteligentes, e seu desenvolvimento também atingiu um gargalo.

Quando parecia que uma solução esperançosa havia caído em uma situação, uma nova solução nasceu silenciosamente um ano após o nascimento de Plasma. Essa solução desencadeou uma grande explosão na Layer2, e isso é a tecnologia Rollup.

Embora o Rollup também use uma árvore Merkle e uma estrutura de subcadeia, em comparação com o Plasma, o Rollup compacta todos os registros de transações na subcadeia e os envia para a cadeia principal, em vez de hash como o Plasma. Os nós na cadeia principal podem acessar e verificar diretamente todos os detalhes da transação, não apenas os resumos em hash. Isso proporciona uma forte disponibilidade e transparência de dados, aumentando assim a credibilidade e a segurança do sistema.

Com a introdução do Optimistic Rollup, projetos baseados nesta tecnologia, como o Optimism e o Arbitrum, foram lançados um após o outro. Devido ao fato de que o OP Rollup resolveu questões-chave, como a disponibilidade de dados da subcadeia e suporta contratos inteligentes, sua segurança e funcionalidade foram finalmente amplamente reconhecidas. O otimismo e a arbitragem atraíram um grande número de desenvolvedores e projetos. Usuários e fundos também ousaram participar profundamente dele, e os dois rapidamente construíram seus próprios ecossistemas. Desde então, a Layer2 do Ethereum finalmente entrou nos trilhos e explodiu.

3. Florescimento de vários projetos

O sucesso das soluções Layer2, como Optimism e Arbitrum, atraiu mais equipes para explorar diferentes soluções Layer2. Para equipas com fortes capacidades técnicas, podem desenvolver as suas próprias soluções Layer2. No entanto, algumas equipes também podem querer operar sua própria camada 2 independente, mas não têm as habilidades técnicas necessárias. Essa demanda foi notada pela primeira vez pela equipe da Optimism. Eles lançaram uma ferramenta chamada OP Stack baseada no Optimism, que permite que qualquer equipe publique facilmente sua própria Layer2. Outras equipes que desenvolveram suas próprias soluções Layer2 também lançaram ferramentas de desenvolvimento Layer2 baseadas em seus próprios projetos, como Arbitrum Orbit da Arbitrum, ZK Stack da zkSync e Polygon CDK da Polygon.

Como resultado, mais necessidades de Layer2 foram descobertas, levando a um banquete de projetos de Layer2. Atualmente, existem mais de 50 projetos Layer2 listados no L2beat, indicando que o desenvolvimento do Layer2 entrou em uma fase de rápido crescimento.

Por outro lado, nas soluções Rollup mainstream atuais, muitas vezes há o problema de sequenciadores agindo maliciosamente. Os sequenciadores na Layer2 são os principais responsáveis por classificar as transações que ocorrem na Layer2 de acordo com certas regras, empacotá-las em blocos e, em seguida, enviá-las à cadeia principal para confirmação. Os sequenciadores geralmente determinam a ordem das transações com base em algumas regras, como taxas de transação e carimbos de data/hora, para garantir a validade dos blocos.

No entanto, uma vez que os sequenciadores têm o poder de controlar a ordem das transações, podem agir maliciosamente, ajustando deliberadamente a ordem das transações para obter mais lucros MEV. Portanto, algumas equipes começaram a explorar soluções de sequenciadores descentralizados para tornar o Rollup mais seguro e maduro.

Olhando para o desenvolvimento da Camada 2 do Ethereum, podemos ver que a expansão do Ethereum nem sempre é suave, mas está se movendo em direção a uma direção mais descentralizada, disponível em dados e segura. Só quando as soluções mais seguras e descentralizadas atingirem um determinado nível é que poderão obter mais financiamento e reconhecimento por parte dos utilizadores, e desenvolver-se mais rapidamente.

Em teoria, a Camada 2 do Bitcoin também pode se referir ao desenvolvimento da Camada 2 do Ethereum para encontrar sua própria "cadeia". Ele também desfrutará de um florescimento de projetos como o Ethereum quando sua segurança e descentralização atingirem um nível amplamente aceito pelo mercado.

Então, quais são as soluções Layer2 atuais para Bitcoin e quais novas mudanças valem a pena prestar atenção? Vamos pegar a experiência do desenvolvimento do Ethereum Layer2 e voltar nosso foco para o ecossistema Bitcoin.

O dilema e o avanço do ecossistema Bitcoin

1. O dilema atual de escalonamento do Bitcoin

Não vimos muitas organizações ou instituições profissionais entrando no atual ecossistema Bitcoin em grande número. Isto porque o nível de segurança e descentralização não atingiu a satisfação destes jogadores profissionais.

Quando falamos sobre o desenvolvimento do BTC Layer2, o rascunho do white paper da Lightning Network foi lançado já em fevereiro de 2015. Este é o primeiro "protocolo de pagamento" Layer2 baseado em BTC, o que levou a pensar mais tarde sobre a própria Layer2. No entanto, como é sabido, a Lightning Network não suporta contratos inteligentes. Portanto, é impossível desenvolver aplicações de ecossistema relacionadas ao Bitcoin na Lightning Network, e ele só pode servir como um caminho de extensão de pagamento.

Em 2016, uma empresa que estava muito otimista em fazer L2 no BTC recebeu US$ 55 milhões em financiamento liderado pela Tencent. Esta empresa é a conhecida "Blockstream" na indústria, e seu produto L2 é chamado de Liquid Network - interagindo com a cadeia principal do Bitcoin através da tecnologia de ancoragem bidirecional, que é uma sidechain BTC relativamente conhecida. No entanto, a solução de cadeia cruzada Bitcoin da Liquid é relativamente centralizada, usando 11 nós multi-assinatura certificados para gerenciar Bitcoin. A solução global é semelhante a uma cadeia de consórcios autorizada, não a uma verdadeira cadeia pública.

Outra sidechain que surgiu ao mesmo tempo que a Liquid Network é a RSK, que nasceu ainda mais cedo e lançou seu white paper em outubro de 2015, mas não se tornou uma solução amplamente discutida e não é mais mencionada agora.

Também em 2016, o desenvolvedor Giacomo Zucco, baseado na filosofia de Peter Todd, propôs o conceito preliminar do protocolo RGB. Mas foi apenas em 2019 que Maxim Orlovsky e Giacomo Zucco estabeleceram a LNP/BP Standards Association para promover o desenvolvimento do RGB para aplicações práticas. Em abril do ano passado, eles lançaram o RGB v0.10, que trouxe suporte total para contratos inteligentes para Bitcoin e a Lightning Network. A partir de então, RGB completou a função chave de "pouso", e o recente "RGB++" quente surgiu. No entanto, tanto o RGB como o RGB++ ainda têm um longo caminho a percorrer em termos de implementação real.

Claro, não podemos esquecer outro jogador importante - Stacks. Como um conhecido Layer2 que afirma realmente suportar contratos inteligentes e pode desenvolver aplicativos descentralizados no Bitcoin, tem sido um jogador líder no campo BTC Layer2 desde seu lançamento em 2018. Com a chegada do "upgrade Satoshi", ele atraiu muita atenção, mas o recente atraso do upgrade extinguiu o entusiasmo.

Uma solução BTC Layer2 recente é o BitVM, que foi proposto no ano passado. Sua implementação é semelhante ao Otimista do Ethereum, por isso recebeu muita atenção. No entanto, os contratos inteligentes da BitVM são executados fora da cadeia e cada contrato inteligente não compartilha um estado. A cadeia cruzada do BTC usa bloqueios de hash tradicionais para ancorar ativos, o que realmente não alcança a cadeia cruzada BTC descentralizada.

Olhando para trás, podemos ver que o desenvolvimento do BTC Layer2 realmente começou muito antes do Ethereum. Estas tentativas têm sido continuamente validadas e, mais tarde, as pessoas têm feito progressos sobre os ombros dos seus antecessores. Isso levou aos dias atuais em 2024, e o desenvolvimento do BTC L2 não é mais apenas uma faísca. Podemos ver o status atual e projetos representativos de várias soluções BTC Layer2 mainstream no mercado através do diagrama a seguir, que dá uma imagem clara do dilema atual (graças ao internauta por fornecer o diagrama).

De acordo com informações públicas, nada menos que 10 projetos BTC Layer2 receberam financiamento este ano, e o número ainda está crescendo. Pode ser chamada de trilha estrelada. No entanto, até agora, há muito poucos BTC L2s que podem realmente ser mostrados e reconhecidos pelo público. Ou estão presos em gargalos técnicos e o desenvolvimento é bloqueado, ou são como Merlin, que começam alto e caem baixo e são reclamados pela comunidade. Há também aqueles que não são descentralizados o suficiente, então o dinheiro grande sempre tem medo de entrar no ônibus e apenas jogar uma "capa" na periferia.

Como analisamos no texto anterior, a razão pela qual a ETH Layer2 alcançou as conquistas de hoje é justamente porque ela equilibra "descentralização" e "natividade", o que torna os fundos dispostos a entrar no ecossistema da Layer2 e, assim, alcançar o efeito "blooming". No momento, BTC Layer2 também está em tal dilema e precisa urgentemente quebrar o jogo.

2. Possível direção inovadora do ecossistema Bitcoin

A recente Conferência Bitcoin Hong Kong acaba de terminar. O autor teve a oportunidade de ouvir as ações desses conhecidos BTC L2s no local. Por um lado, assisti à conferência e, por outro, respondi às minhas próprias dúvidas. Espero encontrar uma direção BTC Layer2 mais descentralizada, mais disponível e mais segura. Duas camadas emergentes de BTC que atraíram grande atenção entraram no campo de visão.

Em primeiro lugar, no site do evento, o autor teve uma conversa com um pequeno parceiro da BEVM. Embora eu tivesse visto a notícia deles de receber financiamento Bitmain antes, e também soube sobre a situação do Consenso Taproot devido à pesquisa RGB, eu não estava muito claro sobre o histórico da equipe e situação específica.

Na verdade, eles fizeram o ChainX já em 2017, um projeto que traz o BTC para o Polkadot de forma descentralizada, e atraiu mais de 100.000 BTC para entrar na interação do protocolo. No entanto, como ele usa o esquema de multi-assinatura de 11 pessoas para gerenciar os ativos de bitcoin dos usuários, há um certo risco de centralização. Posteriormente, devido à famosa atualização Taproot do Bitcoin, que trouxe um método de transmissão mais eficiente, flexível e privado para o BTC, a equipe da ChainX viu uma nova maneira de construir o BTC L2, e assim nasceu a primeira rede BEVM baseada no Consenso Taproot.

De acordo com informações oficiais, a BEVM realiza uma solução de rede BTC sem confiança através do Consenso Taproot, e o Consenso Taproot consiste em três funções principais: primeiro, o Schnorr Signature permite que os endereços multi-assinatura do bitcoin sejam expandidos para 1000 (em comparação com o esquema de 11 pessoas da ChainX melhora muito a segurança), alcançando assim a dispersão de endereços multi-assinatura; em segundo lugar, o MAST realiza a codificação do gerenciamento de vários sinais, não dependendo de pessoas para assinar, mas confiando em código-driven; finalmente, a Bitcoin Light Node Network depende do consenso da rede de nós leves do bitcoin para impulsionar a multiassinatura, realizando uma cadeia cruzada e gerenciamento de bitcoin completamente descentralizados.

Logicamente falando, o método de implementação do Consenso Taproot não é como o método tradicional de sidechain, nem como o popular RGB. Parece ter aberto uma nova lógica técnica de implementação. É claro que o autor não é um técnico profissional e não pode julgar a partir das vantagens e desvantagens técnicas e nível de código, mas pelo menos ele vê uma solução nova. Além disso, o desenvolvedor principal do BEVM também mencionou o BEVM-Stack no evento, um conceito semelhante ao OP Stack, que causou muita discussão. Afinal, se uma Layer2 de um clique for implementada no BTC, isso pode trazer um novo padrão para o desenvolvimento da BTC Layer2.

Outro projeto que foi muito mencionado em Hong Kong é o Mezo, que também completou um financiamento Série A de US$ 21 milhões em abril. Os investidores são muito atraentes, liderados pela Pantera Capital, com participação da Multicoin, Hack VC, Draper Associates, etc. Pode-se dizer que é um verdadeiro representante do Western BTC Layer2.

Mezo usa tBTC como base. tBTC é uma ponte que nasceu por vários anos para ligar Ethereum e Bitcoin DeFi. tBTC permite que qualquer usuário que possua BTC ou ETH crie tBTC através do uso de uma rede de assinantes. Ao contrário das soluções anteriores, os bitcoins bloqueados não têm um custodiante centralizado, os signatários são selecionados aleatoriamente e diferentes grupos de signatários são escolhidos para cada tBTC cunhado. Os signatários fornecem garantias para garantir que não podem facilmente retirar os fundos, e a rede opera normalmente através de garantias excessivas.

Portanto, o tBTC, como um ETH de valor BTC equivalente, atua como uma ponte entre Bitcoin e Ethereum. Os detentores de BTC podem depositar BTC em contratos inteligentes e receber tBTC. Mezo alcança a funcionalidade BTC Layer2 através do tBTC. Embora seja inovador, é mais como um "monstro técnico de retalhos". A equipe que financiou este tempo também é a equipe de desenvolvimento por trás do tBTC, Thesis.

Além disso, a partir das informações atualmente conhecidas, o método de garantia de segurança do Mezo parece ser um método de multiassinatura, que não é muito descentralizado em um sentido e é questionável.

Claro, a questão da confiança do BTC Layer2 é o obstáculo que impede o desenvolvimento. Embora o velho ditado diga "atacar o escudo com a lança da criança", não podemos menosprezar as desvantagens da outra parte com as vantagens dos outros. Basta olhar para o desenvolvimento da indústria, como fazer uma grande pista, como dar o exemplo é o objetivo de qualquer projeto. Para dar um passo atrás, se a BTC Layer2 pode alcançar o efeito do ETH Rollup, por que se preocupar com o desenvolvimento do ecossistema, por que não pode alcançar uma BTC Layer2 de centenas de bilhões de escala?

Perspetivas

Embora as recentes mudanças macroeconômicas tenham trazido muito impacto para o ecossistema de criptomoedas, e também feito com que o valor de mercado do Bitcoin caísse para cerca de 1,2 trilhão de dólares americanos, isso não impede a indústria de avançar, nem fará com que as pessoas percam a confiança no desenvolvimento do ecossistema Bitcoin. Embora projetos como Merlin pareçam ter começado uma "cabeça ruim" para a faixa BTC Layer2, isso não impedirá que as pessoas continuem a construir BTC Layer2.

Você sabe, o desenvolvimento do ETH Layer2 também está cheio de dificuldades, e até mesmo requer um ou dois bull markets para consolidar essa tendência. Mas uma vez que a direção técnica e o caminho técnico são confirmados, seu índice ascendente é o crescimento geométrico, e o BTC Layer2 provavelmente está neste difícil período de subida.

Do ponto de vista da utilidade, precisamos de projetos mais ecológicos como o BEVM que possuam "descentralização", "natividade" e "mais segurança", e também precisamos de jogadores antigos que continuam a construir como Stacks para contribuir com sangue fresco, bem como projetos inovadores como Mezo para contribuir para a pista. Somente quando a ecologia de todas as flores florescendo juntas aparecer, o BTC Layer2 pode inaugurar uma nova primavera.

"Os pessimistas estão sempre certos, os otimistas estão sempre avançando", enquanto continuarmos na direção certa, é provável que vejamos a verdadeira explosão do ecossistema Bitcoin, não um flash na panela. Afinal, a caixa mágica desta corrida bilionária já foi aberta. O que podemos fazer além de manter as expectativas é mostrar mais paciência e persistência.

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