Биржа или свертывание проекта

Криптовалютные биржи позволяют пользователям торговать криптовалютами и предлагают услуги по хранению и управлению. Некоторые биржи могут иметь риски безопасности, плохое управление или мошеннические действия, подвергающие опасности средства пользователей. Биржи могут не выполнить свои обязательства из-за плохого управления, технических проблем или юридического давления, что приведет к перебоям в обслуживании или закрытию и приведет к значительным убыткам для пользователей.

В криптовалютном мире появляется множество новых проектов и ICO. В то время как некоторые из них являются подлинными и инновационными, другие имеют мошеннические намерения. Эти проекты могут привлекать инвесторов ложными обещаниями, обманчивой рекламой или манипулированием рынком, но исчезают после сбора средств, что приводит к серьезным убыткам для инвесторов.

Как предотвратить вытягивание ковра

Чтобы избежать вредоносных и ложных платформ и проектов, важно торговать на крупных биржах. Эти платформы, как правило, имеют более строгие стандарты регулирования и более высокий уровень доверия, что снижает риск мошенничества с криптовалютой. Они обеспечивают более стабильную и безопасную торговую среду и больше инвестируют в безопасность средств пользователей и защиту конфиденциальности, что делает торговлю на крупных биржах эффективной превентивной мерой.

Обнаружение коврика

• Прозрачность команды: проверьте участников и опыт работы над проектом. Это может быть тревожным знаком, если команда анонимна или непонятна.
• Цели и дорожная карта проекта: Убедитесь, что у проекта есть четкие цели и выполнимая дорожная карта. Нереалистичные обещания или высокая доходность могут указывать на мошенничество.
• Взаимодействие с сообществом: Наблюдайте за деятельностью сообщества в рамках проекта. Низкая вовлеченность или широко распространенный скептицизм могут быть тревожным сигналом.
• Token Distribution and Lock-up Period: Проверьте распределение токенов и периоды блокировки. Если большинство токенов находятся в руках нескольких человек или находятся в свободном обращении, риск перетягивания ковра увеличивается.
• Прошлые записи: Изучите историю команды. Это может быть предупреждающим знаком, если они были вовлечены в подобные мошенничества или имеют плохую репутацию.

Фальшивые биржи

Несмотря на то, что использование крупных бирж может снизить риск мошенничества, мошенники знают об этом. Некоторые выдают себя за известные биржи, разрабатывая веб-сайты так, чтобы они выглядели одинаково, и активно рекламируя в Google, чтобы занять высокие позиции в результатах поиска. Ввод данных вашей учетной записи на этих поддельных сайтах позволяет им украсть вашу информацию и перевести ваши активы.

Как предотвратить фальшивые обмены:

Несмотря на то, что логотипы и стили можно имитировать, мошенники не могут подделать URL-адрес. Всегда проверяйте доменное имя на точность, например, убедитесь, что «Gate» не было изменено на «Gate1» или «Gate.oo». Используйте проверенные ссылки для доступа к крупным биржам и добавляйте их в закладки, чтобы избежать поддельных фишинговых сайтов.

Мошеннические текстовые сообщения

Вы можете получать сообщения, выдающие себя за службу поддержки клиентов, утверждающие, что возникла проблема с вашим кошельком или учетной записью, и запрашивающие ваш закрытый ключ или мнемоническую фразу. Соблюдение требований приводит к немедленной краже активов. Официальная служба поддержки никогда не запрашивает ваш приватный ключ или мнемоническую фразу, поскольку они обеспечивают прямой доступ к вашему кошельку, сброс пароля и перевод активов.

Как предотвратить мошеннические текстовые сообщения:

Если вы не уверены в том, что сообщение исходит от официального персонала, обратитесь в службу поддержки клиентов напрямую, используя информацию с официального сайта, а не сообщение. Будьте осторожны с сообщениями, указывающими на угрозы активам или изменения сайта, так как следование этим инструкциям может привести к утечке информации.

Как защитить свои активы от кражи

Холодный кошелек — это аппаратный или программный кошелек, используемый для безопасного хранения криптовалют без подключения к Интернету, предотвращения взлома и кражи активов. Холодные кошельки, как правило, более безопасны, чем горячие кошельки, поскольку они не подключены к сети, что делает их невосприимчивыми к сетевым атакам.

Холодные кошельки бывают аппаратными и автономными программными. Аппаратный кошелек — это физическое устройство, хранящее закрытые ключи, подключающееся к компьютеру через USB для подписания транзакций, оставаясь при этом в автономном режиме, когда оно не используется. Автономный программный кошелек — это программное приложение, работающее на автономном компьютере для генерации и управления закрытыми ключами для защиты активов.

Главным преимуществом холодных кошельков является высокая безопасность. Закрытые ключи никогда не раскрываются в Интернете, что предотвращает взлом. Они также защищают от вредоносного программного обеспечения или вирусов, подключаясь к Интернету только при необходимости, что снижает риск атак.

Однако у холодных кошельков есть и некоторые недостатки. Им необходимо подключаться к компьютеру для транзакций, что создает некоторые риски для безопасности. Потеря мнемонической фразы или устройства означает потерю доступа к активам. Холодные кошельки очень эффективны для долгосрочных держателей криптовалюты, предлагая лучшую защиту от взлома и утечки информации.

Схемы мошенничества с надписями и предотвращение рисков

Что такое надпись?

Надписи — это цифровые активы, основанные на блокчейне Bitcoin. Встраивая данные в блоки биткоина, они создают неизменяемые, уникальные доказательства цифрового владения. Надписи представляют собой произведения искусства, предметы коллекционирования или другой ценный цифровой контент. Эта технология позволяет создавать и передавать цифровые активы, обеспечивая их подлинность и дефицитность. По мере того, как надписи набирают популярность, некоторые используют их для мошенничества. Вот распространенные тактики мошенничества и превентивные меры.

Фишинговые схемы веб-сайтов

Этот метод мошенничества распространен в криптовалютном мире. Подделать могут не только биржи, но и кошельки. Мошенники быстро подделывают популярные платформы. Например, с ростом популярности надписей мошенники создают поддельные сайты и оптимизируют ключевые слова в поисковых системах, заманивая ничего не подозревающих пользователей к регистрации. Активы зарегистрированных пользователей могут исчезнуть даже без утечки мнемонической фразы, поскольку они переводят виртуальные активы с других учетных записей на кошелек внутри приложения, что приводит к краже активов.

Чтобы предотвратить это, всегда проверяйте ссылки через официальный Twitter или каналы сообщества перед посещением любой платформы. Используйте проверенные ссылки и загрузки, чтобы избежать поддельных сайтов. Плагины для браузера, такие как Scamsniffer, могут определять безопасность сайта. Будьте осторожны со ссылками в группах Telegram, так как мошенники часто используют несколько аккаунтов с одинаковыми именами в одном сообществе.

Выдача себя за знаменитые надписи

В криптовалюте притворяться известной надписью — распространенное мошенничество. Эта тактика используется не только на биржах и кошельках; Даже сами надписи могут стать мишенью. Однажды пользователь искал конкретную надпись в кошельке Web3 и нашел несколько одинаковых результатов, что сбило с толку. Например, пользователь обнаружил четыре, казалось бы, одинаковых результата при поиске популярной надписи DOGI. Обычно это происходит из-за того, что платформа отдает приоритет определенным полям, которые мошенники используют для своей мошеннической деятельности.

Аналогичные проблемы есть и у надписей NFT. На раннем этапе были распространены NFT с одинаковыми атрибутами, но разными серийными номерами. Например, коллекция NFT с надписью BTC включает в себя только NFT с определенными серийными номерами. Если NFT находится за пределами этого набора, он не относится к серии. Мошенники часто подделывают NFT из той же серии, чтобы обмануть трейдеров, из-за чего пользователям сложно определить, принадлежит ли серийный номер серии.

Чтобы избежать этого мошенничества, используйте зрелые торговые платформы для совершения сделок с надписью. Эти платформы обеспечивают лучшую безопасность и могут различать подлинные и поддельные надписи. Всегда перепроверяйте и сравнивайте формат и протокол надписи перед торговлей.

Чеканка ловушек

Торговля на вторичном рынке для некоторых не является достаточно захватывающей, поэтому многие люди обращаются к чеканке надписей для быстрого обогащения. Используя стремление общественности к новым надписям, некоторые группы начинают создавать поддельные надписи, чтобы обмануть людей. В этом мошенничестве они позволяют вам свободно участвовать в минтинге, но только для получения комиссий за транзакции. Мошенники обычно создают мошеннические контракты на минтинг и заманивают пользователей к участию, что приводит к высокой комиссии за газ и получению только бесполезного изображения с надписью.

Чтобы избежать этого, прежде чем участвовать в какой-либо чеканной деятельности, перепроверьте и сравните, чтобы убедиться, что формат и протокол надписи соответствуют вашим ожиданиям. Потратьте время на изучение и проверку законности контракта, особенно обращая внимание на необоснованные структуры оплаты. Используйте зрелые торговые платформы для торговли надписями, поскольку они обеспечивают лучшую безопасность и могут отличить подлинные надписи от поддельных.

Кража приватных ключей кошелька

Во время минтинга часто создается несколько кошельков. Многие люди копируют и вставляют приватные ключи и мнемонические фразы в блокноты или WeChat для хранения, чтобы избежать хлопот с записью мнемонических фраз. Участие в определенных действиях по стейкингу или аирдропу может привести к переходу по неизвестным ссылкам, что позволит хакерам легко получить информацию о закрытом ключе и перевести вашу виртуальную валюту без вашего ведома.

Чтобы этого избежать, проверяйте любую информацию о монетном дворе, которую можно увидеть в Интернете. Будьте особенно осторожны с активностями и ссылками на скачивание от друзей в группах Telegram и Twitter. Не нажимайте на них случайно.

Опасные сообщения Mint

Пример: GoPlus обнаружил опасные сообщения о минтах, циркулирующие в сообществах пользователей. Как только эта информация раскрывается, многие пользователи действуют быстро, используя инструменты скриптов для копирования и вставки закрытых ключей и информации о транзакциях для пакетных операций, что приводит к краже активов. Мошеннические группы создают специальные поля JSON, закодированные в виде шестнадцатеричного формата, обманом заставляя пользователей вписывать и передавать свои активы.

В этом примере: Монетные дворы с общей надписью токена — это самостоятельная передача со строкой содержимого JSON протокола токена, добавленной к входным данным для регистрации. Пользователи часто используют пользовательский шестнадцатеричный код кошелька для преобразования содержимого JSON протокола токена в шестнадцатеричное и ввода его. Пользователи обычно вставляют шестнадцатеричную строку из источника сообщения, которая, скорее всего, является вредоносной строкой из другого формата JSON.

Чтобы предотвратить этот вид мошенничества, тщательно проверяйте любую информацию о минтах, размещенную в сообществе. Избегайте прямого использования непроверенных скриптовых инструментов, особенно тех, которые связаны с закрытыми ключами и критически важной информацией о транзакциях. Проверьте успешные транзакции в обозревателе блокчейна, чтобы увидеть, соответствует ли шестнадцатеричное число в транзакции содержимому сообщения.

Заключение

В этой статье представлены концепции блокчейна и криптовалюты, а также обсуждаются связанные с ними потенциальные риски и схемы мошенничества. По мере того, как технология блокчейн и криптовалюты набирают популярность, очень важно знать о таких рисках, как крах бирж, поддельные биржи и мошеннические сообщения. В статье представлены превентивные меры, такие как выбор надежных торговых платформ, бдительность и использование холодных кошельков. Понимая эти технологии и риски, вы сможете лучше защитить свои активы и интересы и не стать жертвой мошенничества.