Exchange ou Colapso do Projeto

As trocas de criptomoedas permitem que os usuários negociem criptomoedas e ofereçam serviços de armazenamento e gerenciamento. Algumas trocas podem ter riscos de segurança, má gestão ou atividades fraudulentas, colocando em risco os fundos dos usuários. As bolsas podem não cumprir os seus compromissos devido a má gestão, problemas técnicos ou pressões legais, levando a interrupções ou encerramentos do serviço e causando perdas significativas para os utilizadores.

No mundo das criptomoedas, muitos novos projetos e ICOs surgem. Enquanto alguns são genuínos e inovadores, outros têm intenções fraudulentas. Estes projetos podem atrair investidores com falsas promessas, publicidade enganosa ou manipulação de mercado, mas desaparecem após a angariação de fundos, causando graves perdas para os investidores.

Como evitar um puxão de tapete

Para evitar plataformas e projetos maliciosos e falsos, é essencial negociar em grandes bolsas. Essas plataformas normalmente têm padrões regulatórios mais rígidos e maior credibilidade, reduzindo o risco de fraude de criptomoedas. Proporcionam um ambiente de negociação mais estável e seguro e investem mais na segurança dos fundos dos utilizadores e na proteção da privacidade, tornando a negociação em grandes bolsas uma medida preventiva eficaz.

Detetar um puxão de tapete

• Transparência da equipe: Verifique os membros e os antecedentes da equipe do projeto. Pode ser um sinal de alerta se a equipa for anónima ou pouco clara.
• Objetivos e Roteiro do Projeto: Garantir que o projeto tenha objetivos claros e um roteiro viável. Promessas irrealistas ou retornos elevados podem indicar fraude.
• Envolvimento com a comunidade: Observe a atividade comunitária do projeto. Baixo engajamento ou ceticismo generalizado podem ser um sinal de alerta.
• Distribuição de tokens e período de bloqueio: verifique a distribuição de tokens e os períodos de bloqueio. Se a maioria dos tokens for mantida por alguns indivíduos ou circular livremente, o risco de puxar tapete aumenta.
• Registros passados: investigue a história da equipe. Pode ser um sinal de alerta se eles estiveram envolvidos em golpes semelhantes ou têm um histórico ruim.

Trocas falsas

Embora o uso de grandes exchanges possa reduzir o risco de fraude, os golpistas estão cientes disso. Alguns se passam por exchanges bem conhecidas, projetando sites para parecerem idênticos e anunciando fortemente no Google para classificar alto nos resultados de pesquisa. Inserir os detalhes da sua conta nesses sites falsos permite que eles roubem suas informações e transfiram seus ativos.

Como evitar trocas falsas:

Embora os logotipos e estilos possam ser imitados, os criminosos não podem falsificar o URL. Verifique sempre a precisão do nome de domínio, como garantir que "Gate" não foi alterado para "Gate1" ou "Gate.oo". Use links verificados para acessar as principais exchanges e adicione-os aos seus favoritos para evitar sites de phishing falsos.

Mensagens de texto fraudulentas

Você pode receber mensagens fingindo ser atendimento ao cliente, alegando que há um problema com sua carteira ou conta e solicitando sua chave privada ou frase mnemônica. O cumprimento resulta em roubo imediato de ativos. O serviço de atendimento ao cliente oficial nunca pede sua chave privada ou frase mnemônica, pois eles permitem acesso direto à sua carteira, redefinição de senha e transferência de ativos.

Como evitar mensagens de texto fraudulentas:

Quando não tiver certeza se uma mensagem é de pessoal oficial, entre em contato diretamente com o atendimento ao cliente usando informações do site oficial, não a mensagem. Tenha cuidado com mensagens que indiquem ameaças a ativos ou alterações no site, pois seguir estas instruções pode levar ao vazamento de informações.

Como proteger seus ativos contra roubo

Uma carteira fria é uma carteira de hardware ou software usada para armazenar criptomoedas de forma segura, desconectada da internet, evitando hacking e roubo de ativos. As carteiras frias são geralmente mais seguras do que as hot wallets, pois não estão conectadas à rede, tornando-as imunes a ataques de rede.

As carteiras frias vêm em formas de hardware e software offline. Uma carteira de hardware é um dispositivo físico que armazena chaves privadas, conectando-se a um computador via USB para assinatura de transações, permanecendo off-line quando não está em uso. Uma carteira de software offline é um aplicativo de software executado em um computador offline para gerar e gerenciar chaves privadas para proteção de ativos.

A principal vantagem das carteiras frias é a alta segurança. As chaves privadas nunca são expostas online, impedindo a pirataria. Também protegem contra software malicioso ou vírus, ligando-se à Internet apenas quando necessário, reduzindo os riscos de ataque.

No entanto, as carteiras frias têm algumas desvantagens. Eles precisam se conectar a um computador para transações, o que representa alguns riscos de segurança. Perder a frase ou dispositivo mnemônico significa perder o acesso aos ativos. As carteiras frias são muito eficazes para detentores de criptomoedas de longo prazo, oferecendo melhor proteção contra hackers e vazamento de informações.

Esquemas de Fraude de Inscrição e Prevenção de Riscos

O que é a inscrição?

As inscrições são ativos digitais baseados no blockchain do Bitcoin. Ao incorporar dados em blocos de Bitcoin, eles criam provas únicas e imutáveis de propriedade digital. As inscrições representam obras de arte, colecionáveis ou outros conteúdos digitais valiosos. Esta tecnologia permite a criação e transferência de ativos digitais, garantindo a sua autenticidade e escassez. Com as inscrições ganhando popularidade, alguns as exploraram para fraude. Aqui estão táticas de fraude comuns e medidas preventivas.

Esquemas de sites de phishing

Este método de fraude é comum no mundo das criptomoedas. Não só as bolsas, mas também as carteiras podem ser falsificadas. Os fraudadores falsificam rapidamente plataformas populares. Por exemplo, com as inscrições ganhando popularidade, os fraudadores criam sites falsos e otimizam palavras-chave nos mecanismos de busca, atraindo usuários desavisados para se registrar. Os ativos dos usuários registrados podem desaparecer mesmo sem vazar a frase mnemônica, pois transferem ativos virtuais de outras contas para a carteira dentro do aplicativo, levando ao roubo de ativos.

Para evitar isso, sempre verifique os links através do Twitter oficial ou canais da comunidade antes de visitar qualquer plataforma. Use links e downloads verificados para evitar sites falsificados. Plugins de navegador como o Scamsniffer podem detetar a segurança do site. Tenha cuidado com links em grupos do Telegram, pois os fraudadores costumam usar várias contas com nomes idênticos na mesma comunidade.

Personificando inscrições famosas

Em criptomoedas, fingir ser uma inscrição famosa é um golpe comum. Esta tática não é usada apenas em bolsas e carteiras; até as próprias inscrições podem ser direcionadas. Um utilizador uma vez procurou por uma inscrição específica numa carteira Web3 e encontrou vários resultados idênticos, o que foi confuso. Por exemplo, o usuário encontrou quatro resultados aparentemente idênticos ao pesquisar pela popular inscrição DOGI. Isso geralmente acontece porque a plataforma prioriza determinados campos, que os golpistas exploram para suas atividades fraudulentas.

As inscrições NFT têm problemas semelhantes. No início, NFTs com os mesmos atributos, mas números de série diferentes, eram comuns. Por exemplo, uma coleção NFT de inscrição BTC inclui apenas NFTs com números de série específicos. Se um NFT está fora desse conjunto, ele não pertence à série. Os golpistas muitas vezes forjam um NFT da mesma série para enganar os comerciantes, tornando difícil para os usuários dizer se o número de série pertence à série.

Para evitar esta fraude, use plataformas de negociação maduras para transações de inscrição. Estas plataformas proporcionam uma melhor experiência de segurança e podem distinguir entre inscrições genuínas e falsas. Verifique e compare sempre o formato e o protocolo da inscrição antes de negociar.

Armadilhas de cunhagem

Negociar no mercado secundário não é empolgante o suficiente para alguns, então muitas pessoas recorrem à cunhagem de inscrições para obter riqueza rápida. Explorando a ânsia do público por novas inscrições, alguns grupos começam a criar inscrições falsas para enganar as pessoas. Nesta fraude, eles permitem que você participe da cunhagem livremente, mas apenas para extrair suas taxas de transação. Os golpistas geralmente criam contratos fraudulentos de cunhagem e atraem os usuários a participar, levando a altas taxas de gás e recebendo apenas uma imagem de inscrição inútil.

Para evitar isso, antes de participar de qualquer atividade da Casa da Moeda, verifique e compare para garantir que o formato e o protocolo da inscrição correspondam às suas expectativas. Gaste tempo pesquisando e verificando a legalidade do contrato, especialmente cuidando de estruturas de taxas não razoáveis. Use plataformas de negociação maduras para negociação de inscrições, pois elas oferecem melhor segurança e podem distinguir entre inscrições genuínas e falsas.

Roubando chaves privadas da carteira

Durante a cunhagem, várias carteiras são frequentemente criadas. Muitas pessoas copiam e colam chaves privadas e frases mnemônicas em blocos de notas ou WeChat para armazenamento para evitar o incômodo de escrever frases mnemônicas. Participar de certas atividades de staking ou airdrop pode levar a clicar em links desconhecidos, permitindo facilmente que hackers obtenham informações de chave privada e transfiram sua moeda virtual sem o seu conhecimento.

Para evitar isso, verifique qualquer informação da casa da moeda vista online. Seja especialmente cauteloso sobre atividades e links de download de amigos em grupos do Telegram e Twitter. Não clique neles casualmente.

Mensagens perigosas da Casa da Moeda

Exemplo: a GoPlus observou mensagens perigosas circulando em comunidades de usuários. Uma vez que essas informações são liberadas, muitos usuários agem rapidamente, usando ferramentas de script de inscrição para copiar e colar chaves privadas e informações de transação para operações em lote, levando ao roubo de ativos. Os grupos de fraude constroem campos JSON especiais codificados como hex, enganando os utilizadores para que inscrevam e transfiram os seus ativos.

Neste exemplo: As casas da moeda de inscrição de token geral são autotransferências com uma cadeia de caracteres de conteúdo JSON de protocolo de token adicionada aos dados de entrada para inscrição. Os usuários geralmente usam o hexadecimal personalizado da carteira para converter o conteúdo JSON do protocolo de token em hexadecimal e inseri-lo. Os usuários geralmente colam a cadeia de caracteres hexadecimal da fonte da mensagem, que provavelmente é uma cadeia de caracteres maliciosa de outro formato JSON.

Para evitar esse tipo de fraude, verifique cuidadosamente todas as informações publicadas na comunidade. Evite usar diretamente ferramentas de script não verificadas, especialmente aquelas que envolvem chaves privadas e informações críticas de transação. Verifique as transações bem-sucedidas no explorador de blockchain para ver se o hexadecimal na transação corresponde ao conteúdo da mensagem.

Conclusão

Este artigo apresenta conceitos de blockchain e criptomoeda e discute riscos potenciais relacionados e esquemas de fraude. À medida que a tecnologia blockchain e as criptomoedas ganham popularidade, é crucial estar ciente de riscos como colapsos de câmbio, trocas falsas e mensagens fraudulentas. O artigo fornece medidas preventivas, como escolher plataformas de negociação confiáveis, ficar alerta e usar carteiras frias. Ao entender essas tecnologias e riscos, você pode proteger melhor seus ativos e interesses e evitar se tornar uma vítima de fraude.