A Saga FTX Continua | Para onde vai o dominó? (Atualizado em 16 de novembro)

Últimas atualizações (ordenadas de cima para baixo de acordo com o horário da ocorrência):

🔹 16 de novembro

- Os depositantes da FTX podem recuperar 40-50% de seus ativos. De acordo com o cálculo do analista da Messari, Kunal Goel, os ativos líquidos da FTX são de aproximadamente US$ 600 milhões, enquanto seu patrimônio Robin Hood não está incluído na lista de ativos. Além disso, a FTX detém um grande número de ativos FTT e SRM, mas a liquidez é muito baixa. Resumindo, os depositantes da FTX podem recuperar de 40% a 50% de seus ativos.

- A Alameda teve um lucro de US$ 60 milhões na plataforma FTX por meio de informações privilegiadas. De acordo com a BlockBeats, a Alameda Research acumulou $ 60 milhões em tokens na FTX por meio de informações privilegiadas, envolvendo projetos como IndiGG, LooksRare, Guard of Guardians, Render, Boba, etc. de Nova York

- PeckShield: 20 milhões de USDCs transferidos da Binance para endereços relacionados ao FTX

- Advogados de litígios conhecidos em Wall Street planejam abrir uma ação coletiva contra celebridades que promovem o FTX.

- Os reguladores australianos suspenderão a licença de serviço financeiro FTX local até meados de maio do próximo ano.

- A plataforma de empréstimo criptográfico Salt suspendeu o depósito e a retirada devido ao impacto da falência da FTX.

- De acordo com o Financial Times, a FTX está buscando fundos de emergência de até US$ 10 bilhões e enviou uma carta de intenções a potenciais investidores. Dois esquemas são fornecidos na carta de intenção: 1. investimento tradicional, que é dividido de acordo com o modo de investimento (capital e conversão, etc.) e escala (mais ou menos de US$ 2,5 bilhões); 2. conjunto all-together (AT), semelhante às atividades de crowdfunding com o objetivo mais baixo. Se o investimento total dos investidores na FTX exceder US$ 6 bilhões, isso envolverá o início do "investimento geral do portfólio", mas os investidores não podem especificar quaisquer termos de investimento.


🔹 15 de novembro

- Zhu Su da Three Arrows Capital questionou os empréstimos com juros altos da Alameda e forneceu evidências ao The Block, mas não foi relatado.

- O endereço principal do incidente de hacking FTX recebeu 21.155 ETH de outros endereços hackeados. De acordo com dados do PeckShield, o endereço primário dos ataques de hackers FTX recebeu 21155 ETHs de três endereços, a saber, "FTX Accounts Container 2", "FTX Accounts Container 5" e "FTX Accounts Container 6".

- Credores FTX podem ultrapassar 1 milhão. Atualmente, os credores relevantes estão cooperando com dezenas de reguladores em todo o mundo para investigar. De acordo com um documento judicial, John J. Ray III, novo CEO da FTX e supervisor sênior de falências, está cooperando com dezenas de reguladores em todo o mundo para investigar. Além disso, o documento mostra que os potenciais credores da FTX podem ultrapassar 1 milhão.

- NBA Golden State Warriors suspendeu a cooperação com a FTX.

- O Bureau de Investigação de Crimes Financeiros da Turquia está investigando as filiais locais da FTX.

- SBF: A posição de margem da Alameda no FTX é "muito maior do que o esperado". De acordo com BlockBeats, SBF disse em entrevista ao New York Times no domingo: "Você pensaria que não consigo dormir, mas na verdade durmo muito bem. Porque teria sido pior." Além disso, a SBF afirmou que a Alameda havia acumulado uma grande quantidade de "posições de margem" na FTX, o que significava que havia emprestado fundos da plataforma de negociação. "É muito maior do que eu pensava. Na verdade, o risco de queda é extremamente alto." Ele acrescentou que o tamanho dessas posições era de bilhões de dólares, mas se recusou a fornecer mais detalhes.

- Alameda costumava acumular tokens relevantes antes do lançamento do FTX. De acordo com a análise dos dados on-chain da Argus citados pelo Wall Street Journal, durante o período do início de 2021 a março deste ano, quando a FTX anunciou a listagem de tokens, a Alameda detinha tokens no valor de aproximadamente $ 60 milhões, envolvendo 18 tokens listados relacionados ao blockchain Ethereum.





🔹 14 de novembro

- A Visa encerrou sua cooperação com a FTX. De acordo com a Reuters, a Visa, processadora global de pagamentos, declarou que rescindiu seu contrato global de cartão de crédito com a falida plataforma de negociação de criptomoedas FTX. Um porta-voz da Visa disse: "A situação da FTX é muito lamentável. Estamos acompanhando de perto o desenvolvimento da situação. Rescindimos o acordo global com a FTX e seu programa de cartão de débito nos EUA está sendo encerrado pelo emissor relevante.

- Planos Chiliz para alocar 38 milhões de CHZ, e os usuários individuais do FTX que possuem CHZ podem receber uma compensação de até $ 10.000.

- Os desenvolvedores do Solana estão bifurcando o Serum para criar um novo protocolo que não é controlado pelo FTX.

- A Polícia das Bahamas lançou oficialmente uma investigação em FTX.

🔹 13 de novembro

- Binance suspendeu o serviço de depósito FTT. CZ, o fundador da Binance, twittou que a Binance havia suspendido o depósito FTT para evitar que a oferta adicional problemática afetasse o mercado.

- De acordo com o Financial Times, antes da falência, a FTX tinha passivos de US$ 8,9 bilhões e ativos atuais de apenas US$ 0,9 bilhão.

- SBF foi monitorado pelas autoridades das Bahamas e tentou fugir para Dubai. O Cointelegraph citou insiders como dizendo que a SBF e dois funcionários da FTX foram monitorados pelas autoridades das Bahamas. É relatado que eles buscaram maneiras de escapar para Dubai, ou porque não há tratado de extradição entre Dubai e os Estados Unidos.

- Diretor de reestruturação e CEO da FTX: As funções de transação e retirada de dinheiro estão sendo removidas e os ativos são transferidos para um novo custodiante de cold wallet.

🔹 12 de novembro

- Tether colocou na lista negra o endereço hackeado do FTX, que liberou $ 12 milhões de LINK e $ 2,4 milhões de MATIC.

- Galois Capital, um fundo de hedge, admitiu que quase metade dos ativos da empresa ainda estava presa na FTX.

- O NBA Miami Heat rescindiu os direitos de nomeação exclusivos de US$ 135 milhões com a FTX. De acordo com a CoinDesk, o condado de Miami Dade, na Flórida, e o Miami Heat emitiram uma declaração conjunta poucas horas depois que a FTX pediu concordata, anunciando que encerrariam imediatamente seu relacionamento comercial com a FTX. Atualmente, o logotipo FTX foi removido da arena.

- Australia Capital: os fundos da FTX de aproximadamente US$ 380 milhões foram transferidos, e suspeita-se que pessoas de dentro fugiram com os fundos.

🔹 11 de novembro

- Tweet da SBF: Esclareceremos a compensação do usuário o mais rápido possível e escreveremos um artigo completo.
A Mercedes AMG anunciou a suspensão de sua parceria com a FTX.

- FTX anunciou que implementou processo de falência nos Estados Unidos e SBF renunciou.

- CZ: Como a FTX tem uma enorme "brecha" financeira que precisa ser preenchida, além de sobreposição de usuários, intervenção regulatória e outros fatores, ela desistiu da aquisição da FTX.

- A autoridade reguladora do Chipre suspendeu a licença de operação da FTX.

- Usuários FTX podem estar sacando dinheiro de suas contas nas Bahamas. De acordo com o blogueiro do mercado cripto Cobie no Twitter, a conta descoberta anteriormente que retira quase US$ 30 milhões em stablecoin do FTX pertence à conta de usuário do FTX Bahamas, que está ajudando os usuários do FTX em outras regiões a sacar dinheiro. A FTX respondeu que já havia começado a tratar do assunto.

- A equipe do FTX Future Fund se demite coletivamente. O FTX Future Fund emitiu uma carta aberta: A equipe renunciou coletivamente esta manhã e não podemos realizar nosso trabalho ou lidar com a alocação. Lamento, o FTX Future Fund pode não ser capaz de honrar muitas de suas doações prometidas.

- SBF busca um plano de resgate de US$ 9,4 bilhões para a FTX. De acordo com a Reuters, a SBF está buscando um plano de resgate FTX de US$ 9,4 bilhões, que conseguiu pouco até agora, mas a SBF se recusou a declarar falência e a nomear consultores de reestruturação.

- A FTX está aberta para retirada de fundos nas Bahamas.

🔹 10 de novembro

- CZ: O presidente de El Salvador não possui nenhum BTC na FTX e não tem relação comercial com a FTX.

- CEO da Galaxy Digital: Ouvi dizer que os criptoativos de El Salvador são armazenados em FTX.

- A FTX suspendeu todos os registros de novos usuários.

- Reuters: SBF já transferiu pelo menos US$ 4 bilhões da FTX para apoiar a Alameda, incluindo depósitos de usuários.

Revisão da história:

🔹 O efeito dominó envolve USDT, CPI é temporariamente favorável e o pânico ainda está se espalhando

🔹 Divulgação sobre Alameda e FTX | Como os usuários podem evitar riscos quando as organizações estão um caos?

🔹 FTT despencou mais de 80% e BTC caiu abaixo do limite de $ 20.000, indicando um dia sombrio no inverno cripto

🔹 Rastreamento de eventos FTX | A crise está longe de terminar e a "desconfiança" está evoluindo gradualmente para "não-confiança"




Autor: pesquisador(a) da Gate.io Jill Ma&Byron B. Tradutor: Joy Z.
*Este artigo constitui apenas a opinião dos autores, pesquisadores e observadores, mas não é uma sugestão de investimento. Republicar o artigo será permitido, mas a Gate.io deverá ser referenciada. Em outras situações, tomaremos as medidas pela violação de direitos autorais.