As autoridades policiais de Londres afirmaram que esta foi a maior apreensão desse tipo no Reino Unido.

Num caso de fraude de criptomoeda de grande escala e muito divulgado, a britânica de origem chinesa Jian Wen foi condenada a seis anos e oito meses de prisão por participar num esquema de lavagem de dinheiro de Bitcoin que lhe rendeu lucros do esquema de fraude de investimento de 6 biliões de dólares da China.

Em março deste ano, a Sra. Wen Jian, de 42 anos, foi considerada culpada por lavagem de dinheiro de Bitcoin em nome de seu ex-chefe, Yadi Zhang (nome verdadeiro Qian Zhimin).

De acordo com um relatório recente, Qian Zhimin foi acusado de defraudar cerca de 130.000 investidores na China, acumulando um total de 5 bilhões de dólares por meio de esquema de investimento fraudulento.

Embora a Sra. Wen não tenha sido acusada de envolvimento direto em atividades fraudulentas, ela foi condenada por lavagem de dinheiro, por trocar Bitcoin por dinheiro e usar esses fundos para comprar imóveis, joias e outros itens de luxo.

Em 2018, a polícia britânica confiscou 2,2 bilhões de dólares em Bitcoin relacionados a suspeitas de fraude em uma operação importante.

Durante o julgamento, o advogado de Wen alegou que Wen foi "enganado e usado" por seu chefe e alegou que Wen não tinha conhecimento da origem do crime BTC que ele lidou.

No entanto, o juiz do Tribunal Criminal de Southwark rejeitou essas alegações e apontou diretamente para evidências de que Wen Jian estava totalmente ciente de que estava envolvida em lavagem de dinheiro e obtenção de lucros criminosos.

O juiz também enfatizou a complexidade e premeditação da operação de lavagem de dinheiro de Wen Jian.

À medida que as entidades criminosas longo cada vez mais usam Ativos de criptografia para disfarçar e transferir ativos ilegais, as autoridades do Reino Unido prometeram reprimir essas atividades, com os principais investigadores dizendo que "não deixarão pedra sobre pedra" para capturar criminosos que usam Ativos de criptografia para realizar atividades ilegais.

Conclusão:

Este caso destaca o crescente papel das criptomoedas nas atividades criminosas e os desafios enfrentados pelas agências de aplicação da lei ao combater esse tipo de crime. Com a popularização das criptomoedas, elas fornecem aos criminosos uma forma anônima e transnacional de lavagem de dinheiro.

No entanto, este caso também demonstrou a determinação e capacidade das autoridades policiais em rastrear e combater esse tipo de crime. Esta ação da polícia britânica não só resultou com sucesso na apreensão de uma grande quantidade de ativos ilegais, mas também serviu como um exemplo global na luta contra atividades criminosas relacionadas com criptomoedas.