A Administração Estatal de forex lançou regulamentos para relatórios de gestão de atividades financeiras transfronteiriças de alto risco relacionadas a Moeda virtual ilegal
【O Banco Nacional de Gestão de risco do Moeda virtual emitiu o Regulamento sobre a Gestão de risco das atividades financeiras transfronteiriças ilegais de alto risco, entre outras】Em 27 de dezembro, de acordo com o anúncio do Banco Nacional de Gestão de risco, o Regulamento sobre a Gestão de risco das transações de Gestão de risco dos bancos (em fase experimental) foi publicado e entrará em vigor a partir de hoje. O Regulamento é um documento complementar ao Regulamento sobre a Gestão de risco das operações bancárias (em fase experimental), com o objetivo de fortalecer a Gestão de risco do forex dos bancos, realizando a identificação precoce, o alerta precoce e a disposição precoce das transações de alto risco, como o comércio falso, os bancos de dinheiro clandestinos, as atividades financeiras transfronteiriças ilegais do Moeda virtual, entre outros.
O conteúdo principal inclui: definir a responsabilidade dos relatórios de risco de transações forex dos bancos, exigir o estabelecimento de um sistema de monitorização e a submissão de relatórios; determinar o âmbito do relatório de informações, incluindo atividades suspeitas de movimentação transfronteiriça de fundos ilegais; especificar o conteúdo do relatório, como situação básica e medidas propostas; reforçar as medidas de gestão interna, incluindo sistemas de controlo interno e gestão confidencial de informações.
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A Administração Estatal de forex lançou regulamentos para relatórios de gestão de atividades financeiras transfronteiriças de alto risco relacionadas a Moeda virtual ilegal
【O Banco Nacional de Gestão de risco do Moeda virtual emitiu o Regulamento sobre a Gestão de risco das atividades financeiras transfronteiriças ilegais de alto risco, entre outras】Em 27 de dezembro, de acordo com o anúncio do Banco Nacional de Gestão de risco, o Regulamento sobre a Gestão de risco das transações de Gestão de risco dos bancos (em fase experimental) foi publicado e entrará em vigor a partir de hoje. O Regulamento é um documento complementar ao Regulamento sobre a Gestão de risco das operações bancárias (em fase experimental), com o objetivo de fortalecer a Gestão de risco do forex dos bancos, realizando a identificação precoce, o alerta precoce e a disposição precoce das transações de alto risco, como o comércio falso, os bancos de dinheiro clandestinos, as atividades financeiras transfronteiriças ilegais do Moeda virtual, entre outros. O conteúdo principal inclui: definir a responsabilidade dos relatórios de risco de transações forex dos bancos, exigir o estabelecimento de um sistema de monitorização e a submissão de relatórios; determinar o âmbito do relatório de informações, incluindo atividades suspeitas de movimentação transfronteiriça de fundos ilegais; especificar o conteúdo do relatório, como situação básica e medidas propostas; reforçar as medidas de gestão interna, incluindo sistemas de controlo interno e gestão confidencial de informações.