2025年新《AML法》即将落地，这将给Moeda virtual市场带来怎样的波澜？

Com a implementação da nova lei Anti-branqueamento de capitais, a supervisão das transações de Moeda virtual será mais rigorosa. Isso significa que aqueles que tentarem cometer Lavagem de dinheiro por meio de Moeda digital não terão lugar para se esconder. O Supremo Tribunal Popular já deixou claro que o Anti-branqueamento de capitais não é apenas o cumprimento das obrigações internacionais, mas também uma importante tarefa para manter a segurança nacional e o Estado de Direito. Todas as instituições devem colaborar para garantir a implementação efetiva da lei.

A implementação da nova lei não apenas ampliou a definição de crime de Lavagem de dinheiro, mas também incluiu a regulamentação das transações de Moeda virtual. Isso certamente alertou os criminosos que tentam usar Moeda digital para atividades ilegais. Recentemente, um caso de disputa trabalhista ilustrou claramente esse ponto. O engenheiro Zhou tentou receber seu salário em USDT, mas o tribunal rejeitou o pedido, alegando falta de provas e violação das leis vigentes. Essa decisão certamente alertou aqueles que tentam utilizar Criptomoeda no pagamento de salários.

Ao mesmo tempo, após a implementação da nova lei, as plataformas de negociação de moeda virtual enfrentarão uma auditoria de Branqueamento de Capitais mais rigorosa. A verificação da identidade do usuário e o rastreamento do fluxo de fundos serão focos regulatórios. Tanto indivíduos quanto empresas devem ser mais cautelosos ao participar da negociação de moeda digital, evitando riscos legais decorrentes de negligência momentânea. Isso não apenas protege a propriedade individual, mas também mantém a ordem do mercado financeiro como um todo.


Com a implementação da nova lei, os investidores devem aumentar a consciência de conformidade e garantir a legalidade das fontes e usos de fundos. No entanto, não devemos negligenciar as oportunidades de aproveitar os projetos em alta no mercado de touro. Entre o risco e o retorno, precisamos encontrar um ponto de equilíbrio, obedecendo às leis e aproveitando as oportunidades.