As armadilhas legais por trás das transações em dinheiro U podem te levar à prisão sem você perceber!

A compra e venda de dinheiro u aumentou significativamente este ano, e aumentará também em 2025. Como a compra de dinheiro offline u não tem T+1, o dinheiro também não precisa passar pelo cartão, é uma combinação perfeita, e cada vez mais pessoas estão começando a negociar com dinheiro.
Recentemente, muitos estão comprando e vendendo em dinheiro, muitos parentes que foram pegos estão consultando advogados, todos combinam de se encontrar em um local combinado de carro, compram em dinheiro, trocam as mercadorias, a outra parte paga e alguns dias depois, a polícia chega e leva o indivíduo para fazer um depoimento, dizendo que o dinheiro tem origem em golpes eletrônicos e que há suspeita de lavagem de dinheiro, sendo detido sob a acusação de encobrimento.
Este é um típico comércio offline de dinheiro eletrónico u fraude, fala-se em dinheiro eletrónico, mas o comerciante só se preocupa se a transação está concluída, não verifica a origem dos fundos, alguns até fazem transações sem perguntas. Uma vez que se deparam com dinheiro eletrónico, é difícil explicar, se não conseguir explicar e não verificar a origem dos fundos da outra parte, é fácil ser preso por ocultação de crime. Se o montante de fraude exceder 100.000, enfrentará uma pena de prisão de 3 a 7 anos. #BTC#