O FBI recupera mais de $8m para as vítimas do esquema de criptomoeda do banco do Kansas

As autoridades federais conseguiram recuperar $8.3 milhões que os investidores perderam num caso de desvio de fundos de criptomoedas envolvendo o CEO de um banco do Kansas.

De acordo com um relatório da Associated Press, o Federal Bureau of Investigation conseguiu recuperar os fundos perdidos de uma conta de criptomoeda mantida pela Tether(USDT) nas Ilhas Caimão. Estes fundos totalizaram $8.3 milhões em investimentos pertencentes a 30 acionistas, incluindo membros da comunidade que estavam próximos do CEO condenado.

Shan Hanes, o ex-chefe utivo do Heartland Tri-State Bank, foi condenado a 293 meses de prisão depois que o tribunal descobriu que ele desviou cerca de $47.1 milhões em um esquema de criptomoedas que levou ao colapso do banco.

Felizmente, os fundos de $47,1 milhões estavam segurados pelo Federal Deposit Insurance, que pagou as perdas das vítimas. No entanto, o esquema orquestrado por Hanes levou ao colapso do Heartland Tri-State Bank e a uma perda de $9 milhões para seus investidores.

Em 4 de novembro, o FBI conseguiu recuperar $8.3 milhões em fundos associados à fraude e conceder restituição às vítimas.

“Através da convicção e da sentença de prisão de Hanes, o Departamento de Justiça obteve justiça para as vítimas e agora, com esta ordem judicial, essas vítimas receberão algum alívio financeiro,” disse a Procuradora dos EUA, Kate E. Brubacher, em comunicado.

De acordo com os registros judiciais, a fraude ocorreu no verão de 2023. Hanes retirou $47.1 milhões das contas dos clientes em 11 transferências bancárias em apenas oito semanas. Ele acreditou que o pagamento era necessário para encerrar investimentos e sacar em um site de criptomoedas, afirmaram os registros judiciais.

Os promotores disseram que Hanes foi enganado em um golpe chamado de "abate de porco", em que uma terceira parte convence a vítima a investir todo o seu dinheiro em criptomoedas e, em seguida, fazendo os fundos desaparecerem.

Hanes comprou o que ele acreditava ser $5,000 em criptomoeda no final de 2022, conforme as instruções de alguém com quem ele comunicava no WhatsApp, de acordo com os registros do tribunal. Alguns meses depois, ele entregou os fundos de sua igreja e clube de investimento antes de desviar dinheiro das contas dos clientes, o que levou ao colapso do Heartland Tri-State Bank.

Em agosto de 2024, Hanes foi condenado a mais de 24 anos de prisão por desviar $47.1 milhões de contas de clientes.