Tether está sendo investigado novamente nos Estados Unidos e acusado de transações ilegais? CEO responde: apenas um barulho antigo!

O governo dos Estados Unidos está a investigar a Tether por alegada violação das sanções e regulamentos anti-Lavagem de dinheiro

O governo federal dos Estados Unidos está investigando a emissora de stablecoin Tether por suspeita de violar sanções e regulamentos de Lavagem de dinheiro (AML). Segundo o Wall Street Journal em 25 de outubro, esta investigação criminal é liderada pelo escritório do procurador dos Estados Unidos em Manhattan, focando em se o $USDT da Tether é usado por terceiros para financiar atividades ilegais, como tráfico de drogas, terrorismo, ataques de hackers e Lavagem de dinheiro.

Acusações de uso ilegal de $USDT em transações causam pânico no mercado

A investigação está focada em saber se a Moeda Estável $USDT é amplamente utilizada por indivíduos e organizações sujeitas a sanções dos Estados Unidos, incluindo o grupo terrorista Hamas e comerciantes de armas russos. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está considerando impor sanções ao Tether, o que poderia proibir cidadãos e empresas americanas de negociarem com a empresa. Como a moeda estável com o maior volume global, a Moeda Estável $USDT tem um volume diário de até 190 bilhões de dólares, e essa notícia causou grande preocupação e choque no mercado.

Clique aqui para mais informações sobre se o Tether é legal.

A Tether nega veementemente as acusações, o CEO chama a reportagem de 'barulho antiquado'.

A Tether nega veementemente as acusações acima, chamando-as de "absurdas". A empresa afirmou em comunicado oficial: "As alegações de que a Tether está envolvida em ajudar criminosos ou em contornar sanções são infundadas." O CEO da Tether, Paolo Ardoino, afirmou nas redes sociais: "Como dissemos ao Wall Street Journal, não há indicação alguma de que a Tether esteja sob investigação. O Wall Street Journal está apenas repetindo rumores antigos."

Fonte da imagem: Paolo Ardoino, CEO da X Tether, respondeu às notícias da mídia

Tether enfatizou que eles estão cooperando ativamente com agências de aplicação da lei nos Estados Unidos e internacionalmente para combater criminosos que usam $USDT e outras criptomoedas para atividades ilegais. A empresa afirmou que a transparência do blockchain torna o uso ilegal impraticável, pois todas as transações são registradas em um livro-razão público, permitindo que as autoridades rastreiem e apreendam fundos quando necessário.

市場反應劇烈，Ativos de criptografia價格下跌

Mas depois que a notícia se espalhou, houve uma flutuação dramática no mercado de criptomoedas. O preço do BTC caiu de US$ 68.000 para US$ 66.000 em um momento, com uma queda de mais de 3% em 24 horas. (No momento da redação, o preço do BTC é de US$ 66.788). Outras principais criptomoedas, como Éter, BNB e Solana, também sofreram quedas. Analistas de mercado apontam que a investigação sobre a Tether pode gerar uma crise de confiança na moeda estável e, assim, afetar todo o ecossistema de criptomoedas.

Fonte: TradingView BTC, após a notícia de investigação sobre Tether, experimentou uma Flutuação intensa

No entanto, alguns especialistas acreditam que este pode ser apenas uma resposta de curto prazo do mercado. Tether enfrentou vários desafios regulatórios no passado, mas manteve-se operacional. Além disso, o Tether afirmou ter reforçado as medidas de monitorização, cooperando com empresas de análise de blockchain e congelou 1.850 encriptaçãoCarteiras suspeitas, recuperando cerca de 114 milhões de dólares em ativos. Eles também expandiram a equipe de lobby, contratando um ex-executivo sénior do PayPal com experiência em regulação de moedas digitais, mostrando um foco na conformidade.

Leitura adicional Moeda Estável é um aplicativo assassino! Análise do Documentário Tether: Uma história sobre liberdade A road of 120 billion magnesium! Por que o Tether foi bem-sucedido? O que vai acontecer nos próximos dez anos? Aconteceu algo com o Tether? A organização de defesa do consumidor dos EUA avisa: as reservas de dólares do Tether não são transparentes, tal como o FTX Moeda não regulamentada? Mídia estrangeira avalia Tether: Através do Tether, todos podem usar dólares americanos