Feds Unveil Charges Against 3 Firms, 15 People in Manipulação de Cripto Caso

Fraude cripto DOJ FBI

Os promotores de Boston acusaram Gotbit, ZM Quant, CLS Global e seus líderes de negociação de lavagem de tokens digitais para inflacionar artificialmente os preços. Última atualização:

10 de outubro de 2024 00:11 EDT

Cripto Repórter

Shalini Nagarajan

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Shalini é uma repórter de criptomoedas que fornece relatórios detalhados sobre os desenvolvimentos diários e mudanças regulatórias no setor de criptomoedas.

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10 de outubro de 2024 00:11 EDT

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Os promotores em Boston acusaram Gotbit, ZM Quant, CLS Global e líderes e funcionários dessas e outras empresas. Essa repressão resultou em quatro prisões e cinco acordos de confissão. As autoridades também apreenderam criptomoedas no valor de mais de US $25 milhões.

As empresas alegadamente envolvidas em negociação de lavagem com tokens digitais para inflacionar artificialmente os seus preços. Esta tática atraiu novos investidores. De acordo com as alegações federais de quarta-feira, os réus então venderam seus tokens em um esquema de "Aumento e Colapso".

Top s de Saitama e Gotbit presos

Saitama, a maior dessas empresas de criptomoedas, já teve um valor de mercado na casa dos bilhões. Seu diretor executivo, Manpreet Kohli, foi preso na segunda-feira no Reino Unido. Cinco outros funcionários atuais ou antigos também foram acusados e três se declararam culpados.

Outra pessoa acusada é Aleksei Andriunin, CEO da Gotbit, um “criador de mercado” de criptomoeda que reside na Rússia e Portugal. Ele foi preso em Portugal na terça-feira. Dois funcionários de sua empresa na Rússia também foram acusados.

Os procuradores afirmaram que, de 2018 a 2024, a Gotbit se envolveu em negociação de lavagem e manipulação de mercado em nome de vários clientes de criptomoedas. Esta atividade ajudou a inflacionar artificialmente os volumes de negociação de seus tokens.

"Estes são casos em que uma tecnologia inovadora - criptomoeda - encontrou um esquema centenário - o Aumento e Colapso," disse o Procurador dos EUA interino Joshua Levy. "A mensagem de hoje é que, se fizer declarações falsas para enganar investidores, isso é fraude."

A SEC, o FBI e o DOJ dos EUA processaram a #Gotbit e outras empresas de criptomoedas por alegada fraude e manipulação de mercado. A #Gotbit afirmou anteriormente que venderam $WATER para baixar o preço para um nível justo.

No entanto, #Gotbit vendeu significativamente mais tokens do que comprou! pic.twitter.com/8OWV5qOnMi

— Lookonchain (@lookonchain) 10 de outubro de 2024

Alegadamente, empresas de cripto contrataram criadores de mercado para explorar compradores

As empresas de criptografia alegadamente contrataram empresas, conhecidas como "criadores de mercado", para lavar a negociação de seus tokens em troca de pagamento. Um dos réus, criador de mercado, que concordou em se declarar culpado, descreveu a prática a um potencial cliente.

Ele disse que o 'objetivo nos mercados secundários' é encontrar 'outros compradores da comunidade, pessoas que você não conhece ou não se importa', porque 'temos que fazer com que [os outros compradores] percam dinheiro para obter lucro'.

Token Falso do FBI Desencadeia Grandes Acusações de Manipulação do Mercado de Criptomoedas

O Departamento de Justiça disse que o FBI criou um token chamado NexFundAI como parte de sua investigação, apelidada de 'Operation Token Mirrors'. Alegou que a ZM Quant, a CLS Global e a MyTrade lavaram o token ou conspiraram para lavá-lo - isto é, manipularam a negociação para tornar os números mais atraentes. Um quarto criador de mercado, Gotbit, seu CEO e dois de seus diretores também são acusados ​​de perpetrar um esquema semelhante.

Quatro outras pessoas que trabalhavam em makers de mercado de criptomoedas também foram acusadas. Os promotores disseram que essas pessoas anunciavam serviços de manipulação de mercado para clientes.

Entre eles, Liu Zhou, fundador do mercado MyTrade, que, de acordo com documentos judiciais, concordou em se declarar culpado. Também são acusados Riqui Liu, do Reino Unido, e Hong Kong, e Baijun Ou, de Hong Kong, que trabalharam na ZM Quant; e Andrey Zhorzhes, dos Emirados Árabes Unidos, funcionário da CLS Global.

Outros acusados incluem Michael Thompson, da Virgínia, que trabalhava numa empresa de criptomoedas chamada VZZN, fundada por um ex-funcionário da Saitama, e Bradley Beatty, da Flórida, que, segundo os procuradores, promoveu fraudulentamente sua empresa de criptomoedas, Lillian Finance.

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