Vendendo o software de negociação V3 e sofrendo um ataque de hackers, que jogo está a jogar o líder de derivativos DeFi dYdX? - ChainCatcher

Autor: Grapefruit, ChainCatcher

Editor: Marco, ChainCatcher

Em 24 de julho, a ChainCatcher relatou que a dYdX, um líder em negociação de derivativos descentralizados, planeia vender o seu software de negociação dYdX V3.

No entanto, menos de uma hora após a notícia ter sido divulgada, o site dYdX V3 (dydx.exchange) foi atacado por hackers, que primeiro assumiram o controle do site e depois implantaram links para sites de phishing. Os utilizadores que autorizarem as suas informações podem enfrentar o risco de roubo de ativos ou informações.

Uma vez que as notícias da venda planeada da V3 foram expostas, o seu domínio foi atacado por hackers, levando a comunidade a especular se isto foi apenas uma coincidência ou uma ação premeditada.

A venda da DYDX e o incidente de segurança desencadearam uma série de reações em cadeia, com os usuários e investidores mostrando preocupação óbvia. O preço do token DYDX reagiu rapidamente à notícia, caindo de $1,45 para uma baixa de $1,23, uma queda de mais de 15% no dia, e no momento da escrita, o preço estava flutuando em torno de $1,27.

Por que vender V3? A equipe dYdX está se desfazendo? Por que os hackers escolheram esse momento para atacar? Os tokens DYDX ainda podem ser mantidos? Uma série de perguntas inundou as páginas de chat da comunidade.

Venda Pretendida do dYdX V3, Sem Ligação à Cadeia dYdX

A Bloomberg noticiou que a dYdX está a negociar com potenciais compradores para a venda do seu software de negociação de derivados (dYdX V3). Diz-se que a Wintermute Trading e a Selini Capital estão entre os potenciais compradores, mas o montante específico não foi divulgado.

Como líder no espaço de derivados DeFi, os rumores de que a dYdX está a vender a V3 atraiu a atenção generalizada da comunidade de criptomoedas. Muitos utilizadores da comunidade estão mais preocupados se a venda da V3 é apenas o software de negociação ou se toda a marca dYdX está a ser vendida. Estará a equipa dYdX a planear sair completamente? Deve ser notado que a versão V4, dYdX Chain, lançada no ano passado, é gerida pela comunidade DAO. Que impacto terá este evento no ecossistema global dYdX? Que efeito terá no preço do token DYDX?

Em resposta às notícias da venda do V3, a publicação oficial das redes sociais da dYdX afirmou que a dYdX Trading está explorando estratégias alternativas relacionadas à tecnologia V3, que não incluem contratos inteligentes Ethereum ou outras tecnologias gerenciadas pelos detentores de tokens DYDX, e esse processo não está relacionado à dYdX Chain, que é o foco do desenvolvimento futuro.

Além disso, explicou-se que a exchange dYdX V3 é suportada pelo motor de negociação organizado pela entidade operacional dYdX Trading, e todos os fundos e liquidações na V3 ocorrem dentro de contratos inteligentes governados pelos detentores de token DYDX, enquanto todas as taxas de negociação na V3 pertencem à dYdX Trading.

Com o lançamento da V4 da dYdX Chain, todas as transações da dYdX eventualmente migrarão para esta cadeia, e todas as taxas de transação pagas nesta cadeia pertencerão aos validadores e stakers DYDX.

Frisou que o código da cadeia dYdX é de código aberto e totalmente descentralizado, alinhando-se mais estreitamente com a filosofia de desenvolvimento de produtos DeFi, e o desenvolvimento futuro do produto se concentrará na cadeia dYdX.

Com relação a este comunicado da conta oficial da dYdX, o usuário da comunidade Bobo resumiu para a ChainCatcher que parece que os rumores de venda da V3 pela dYdX são verdadeiros, mas apenas o software de negociação V3 está sendo vendido, o que não afeta significativamente a dYdX Chain. Além disso, o foco principal atual da dYdX também está na dYdX Chain, e o preço do DYDX está diretamente relacionado à receita de taxas da dYdX Chain.

O utilizador @atg1688 também afirmou que a dYdX está apenas a vender o software de negociação V3, que é propriedade da organização dYdX Trading, enquanto a dYdX Chain é operada pela dYdX Foundation, portanto o impacto não é significativo.

Vulnerabilidade de longa data do domínio V3 finalmente explorada por hackers

No entanto, menos de uma hora após a notícia de que o dYdX V3 estava à venda, o domínio V3 foi encontrado como tendo sido atacado por hackers.

Em 24 de julho, a dYdX postou oficialmente um lembrete de que o domínio do site da dYdX V3 (dYdX.exchange) foi comprometido e aconselhou os usuários a não visitarem o site ou clicarem em nenhum link, embora a dYdX V4 não tenha sido afetada.

Hackers exploraram com sucesso vulnerabilidades para alterar os registros DNS do domínio, fazendo com que os usuários que visitavam o dYdX V3 fossem redirecionados para sites maliciosos, onde enfrentaram ataques de phishing, e provavelmente foram roubadas as chaves privadas e os ativos de alguns usuários.

Felizmente, neste incidente de hacking, apenas o domínio de rede foi visado e os contratos inteligentes subjacentes não foram atacados, o que significa que os fundos dos usuários na plataforma dYdX não foram afetados. A vulnerabilidade no domínio dYdX V3 agora foi corrigida e o site voltou a operar normalmente. A dYdX afirmou que a dYdX Chain, o site dydx.trade e o protocolo V3 não foram atacados.

No entanto, os utilizadores da comunidade estão insatisfeitos com a forma como a dYdX lidou com a vulnerabilidade.

Isso ocorre porque os usuários já haviam alertado em 11 de julho que o domínio dYdX tinha vulnerabilidades semelhantes às de protocolos como Compound e Celer. Após a resposta oficial da dYdX indicar que nenhuma vulnerabilidade ou problema de segurança foi encontrado, não houve mais acompanhamento, nem foram tomadas quaisquer medidas preventivas com antecedência.

Como resultado, alguns utilizadores consideram este incidente de hacking como um aviso sobre a negligência da dYdX.

No entanto, o momento do ataque dos hackers ao domínio dYdX V3 coincidindo perfeitamente com a notícia da venda do V3 levou os utilizadores da comunidade a suspeitar se foi um ato premeditado.

Alguns utilizadores expressaram que, enquanto o dYdX V3 negociava a venda do software, estava simultaneamente a enfrentar uma crise de segurança e a lidar com uma potencial transação comercial, tornando a situação do dYdX bastante precária.

A venda da dYdX V3 é uma "Cash-Out" ou para o Desenvolvimento Ecológico?

Comparando com o recente ataque de segurança, os utilizadores estão mais confusos com a decisão da dYdX de vender a V3. De acordo com o plano original da dYdX, com o lançamento da versão V4 da dYdX Chain no ano passado, todas as transações passariam completamente para a V4, e a V3 seria gradualmente eliminada. No entanto, o tratamento atual da dYdX em relação à V3 é uma tentativa de a vender.

No espaço DeFi, a compra geral de projetos é rara porque a maioria dos projetos usa software de código aberto, o que significa que outros podem usá-lo, modificá-lo e reconstruí-lo sem precisar comprá-lo.

Um jogador OG DeFi lamentou-se para ChainCatcher que, depois de estar na indústria DeFi por tanto tempo, eles viram plataformas encerradas, tokens descartados e equipes fugirem, mas dYdX é o primeiro a vender diretamente uma plataforma de negociação.

Embora o dYdX V3 seja um produto mais antigo, os dados de negociação da plataforma continuam impressionantes. De acordo com os dados da DeFiLlama, espera-se que a plataforma V3 gere aproximadamente $18.67 milhões em receita este ano.

A VanEck estimou num relatório em março passado que a plataforma V3 gerou $137 milhões em taxas em 2022.

A DeFiance Capital também afirmou publicamente no ano passado que, apesar de dYdX V3 não ter lançado novos pares de negociação ou recursos há mais de um ano, sua participação de mercado ainda excede 50%.

De acordo com os dados do DeFiLlama, o dYdX V3 ainda tem uma média de $1.5 bilhões em volume de negociação de derivativos semanal, enquanto o dYdX Chain V4 tem cerca de $5 bilhões em volume de negociação semanal.

Os dados da CoinMarketCap mostram que o dYdX V3 ainda ocupa o segundo lugar em volume de negociação no espaço de derivados descentralizados.

De acordo com a análise da empresa de risco criptográfico Gauntlet, a plataforma V3 continua a ser atraente para os traders porque certos tokens na plataforma têm maior liquidez, resultando em menos deslizamento para os traders durante transações grandes.

O usuário Bobo também mencionou à ChainCatcher que eles ainda usam principalmente a versão V3 e raramente usam a V4, pois o volume de negociação de ativos e a liquidez nessa versão parecem baixos.

Sob esta perspetiva, a dYdX V3 continua a ser uma autêntica mina de ouro, e relata-se que a transação comercial para a venda da V3 atingirá centenas de milhões de dólares.

Desde o seu lançamento na rede Ethereum em 2017, sob as políticas de incentivo à mineração de liquidez durante o Verão DeFi, o negócio cresceu rapidamente, e os produtos dYdX sofreram inúmeras mudanças significativas, evoluindo da versão inicial V1 para a atual versão V5, escapando do Ethereum para lançar a dYdXChain e estabelecendo-se como um líder.

No entanto, o desenvolvimento de negócios da dYdX divergiu significativamente da tendência de preço do token DYDX. O preço do DYDX despencou de uma alta de $27 em 2021, caindo repetidamente para cerca de $1.005 e atualmente está oscilando em torno de $1.25, uma queda de 95% em relação ao pico.

Apesar de todas as receitas de taxas de transação na cadeia pertencerem aos detentores de tokens DYDX após o lançamento da V4 dYdX Chain, proporcionando mais capacitação, isso não teve impacto no preço do token.

Em relação à venda da V3 da dYdX, existem dois pontos de vista principais: uma perspectiva negativa sugere que a equipe do projeto está a retirar dinheiro, enquanto uma visão positiva acredita que os fundos obtidos com esta venda beneficiarão o desenvolvimento geral da dYdX.

Bobo afirmou que se a dYdX investir os lucros da venda na eco dYdX, sem dúvida seria uma coisa boa.

Ele explicou que, como uma empresa DeFi em rápido crescimento, a dYdX precisa de fundos substanciais para suportar seu desenvolvimento tecnológico e expansão de mercado. A venda da plataforma V3 pode levantar fundos significativos, ajudando-a a concentrar seus esforços e recursos para melhorar sua competitividade geral.

A longo prazo, a venda da plataforma V3 também pode ter um impacto positivo no valor do token DYDX. Ao obter fundos substanciais, a dYdX pode melhorar ainda mais sua tecnologia e serviços, aumentar a competitividade no mercado e, assim, aumentar o valor a longo prazo do token DYDX.

Ele também lembrou que atualmente, a declaração oficial da dYdX em relação à venda do V3 não esclareceu se os fundos obtidos serão embolsados pela equipe ou usados para outros fins.