Fonte: Ping An Hubei

Em 18 de julho, o repórter soube do Departamento de Segurança Pública do condado de Shayang, cidade de Jingmen, província de Hubei, que Qiu Moumou, o principal culpado no caso de jogo online transfronteiriço envolvendo um faturamento de 400 bilhões de yuans, foi enviado para julgamento de acordo com à lei. Por esse momento, os policiais do mutirão lutam há dois anos.

Polícia de jogo de celular revela um caso chocante

"Policial, estou denunciando o crime, por favor me ajude, estou jogando no meu celular e minha família vai ser arruinada!"

Em 28 de julho de 2021, Xiong Xong, condado de Shayang, província de Hubei, denunciou o caso à Delegacia de Polícia de Jishan. Ninguém esperava que um caso chocante de jogos de azar on-line transfronteiriços acabasse de revelar a ponta do iceberg.

Nas horas vagas, Xiong gosta de brincar com o celular para passar o tempo. Um dia, em junho daquele ano, ele viu seus colegas jogando xadrez e jogos de cartas em seus telefones celulares e ganhou milhares de yuans após recarregar 100 yuans, o que o deixou com muita inveja. Xiong imediatamente baixou este software chamado "XXX Chess and Card Game" e logo ganhou uma quantia em dinheiro. Depois de jogar por um período de tempo, a aposta aumentou cada vez mais, mas a probabilidade de ganhar tornou-se cada vez menor e, finalmente, perdeu mais de 100.000 yuans.

A "Força-Tarefa 728" destruiu a gangue da agência e apreendeu computadores, telefones celulares e outras ferramentas criminosas

Com a investigação aprofundada do caso, a polícia do Shayang County Public Security Bureau percebeu que este não era de forma alguma um caso aparentemente simples de usar um aplicativo móvel para jogar online. O grande número de pessoas envolvidas, a vasta área, o grande volume de recursos e a complexidade dos métodos de lavagem de dinheiro são inéditos para esse grupo de policiais dos órgãos de segurança pública municipais.

"Este caso de jogo online foi encontrado preliminarmente. O valor envolvido no caso foi de 400 bilhões. Havia mais de 50.000 pessoas envolvidas. O servidor foi configurado fora do país. O método de lavagem de dinheiro usou a moeda virtual mais difícil. O principal backbone do caso pode estar fora do país... ..."

Depois de ouvir o relatório do caso do Departamento de Segurança Pública do Condado de Shayang, Chen Shi, vice-prefeito da cidade de Jingmen e diretor do Departamento de Segurança Pública, ordenou imediatamente que a força-tarefa "728" fosse formada mobilizando forças policiais de elite e as forças especiais equipe de investigação do Departamento de Segurança Pública do Condado de Shayang.

Com o contínuo aprofundamento da investigação do caso, o caso foi identificado como caso de governador provincial e governador ministerial pelas autoridades superiores competentes.

A dificuldade de investigação deu origem a táticas clássicas

A particularidade de novos tipos de crimes cibernéticos torna as técnicas e táticas investigativas tradicionais "ineficazes".

“Não é fácil, é difícil de fazer!” Ma Jun, chefe da força-tarefa “728”, estava “estressado”. Com o aprofundamento da investigação do caso, os investigadores se debatiam diante dessa complicada e labiríntica rede criminosa.

——O jogo online está disfarçado de xadrez e jogos de cartas, e o servidor é configurado fora do país para evitar ataques; dezenas de milhares de pessoas estão envolvidas no jogo e é difícil investigar e obter evidências!

——A espinha dorsal da quadrilha criminosa é comandada no exterior, e centenas de agentes off-line foram desenvolvidos no país, dificultando a localização e prisão!

—— Recarga de feijão de jogo online, circulação de lote de cartão bancário tradicional, precipitação de plataforma de pagamento de terceiros, lavagem de moeda virtual, fundos relacionados a jogos de azar disfarçados e circulados repetidamente, é difícil conectar e rastrear a fonte!

Por um tempo, a investigação do caso atingiu uma parede em todos os lugares e estava lutando.

A força-tarefa repatriou três suspeitos, incluindo Qiu Mou do exterior

“Sabendo que estamos nos aproximando do núcleo principal e encontrando a espinha dorsal da gangue suspeita, mas ainda parece que há uma camada de véu que não pode ser descoberta.” A polícia da equipe de casos especiais rastreou o fluxo de pessoal , informações e capital dia e noite. Ele fica preso em um ponto crítico.

"A prosperidade do mundo visa o lucro, e o caos do mundo visa o lucro." As palavras de Zheng Daiping, vice-magistrado do condado de Shayang e diretor do Departamento de Segurança Pública, chamaram a atenção dos policiais em a força-tarefa.

“Nesse caso, seja o quadro organizacional da quadrilha suspeita ou a rede de circulação de transferências de fundos, eles estão tão densamente entrelaçados quanto os vasos sanguíneos humanos, mas devem ter a interseção de capilares e artérias principais e, finalmente, desaguar no coração do pool de fundos. Os fundos são o sangue deste caso, contanto que fiquemos de olho no sangue, sigamos e rastreemos, com certeza encontraremos a chave do caso!"

As palavras de Yan Yintao, a espinha dorsal da equipe de investigação do caso especial, iluminaram os camaradas que estão olhando para a análise massiva de dados há vários meses, mas com pouco sucesso. Uma técnica clássica pioneira de combate a novos tipos de crimes cibernéticos - " método de penetração de fundos" nasceu. !

Colisão maciça de dados bloqueia o caminho do crime

Depois de determinar o pensamento investigativo do "método de penetração de fundos", a detecção de casos é como instalar um sistema de navegação GPS, que é eficiente, preciso e impressionante.

Os organogramas dos suspeitos são postados e vinculados no quadro branco de análise de caso.

Uma quantia de dinheiro envolvida em jogos de azar é cruzada e agregada no banco de dados do computador.

A espinha dorsal da quadrilha suspeita é localizada e visualizada no cérebro do investigador...

A polícia da equipe de casos especiais removeu os casulos dos dados de transações massivas e, finalmente, bloqueou com sucesso a cadeia de capital e os suspeitos relacionados. Muitos agentes de jogos de azar, agentes de recarga e gangues de agentes intermediários à espreita em todo o país surgiram gradualmente.

A polícia da equipe de casos especiais está no local da operação de prisão na província de Sichuan

De dezembro de 2021 a abril de 2022, a polícia da equipe de casos especiais correu para Fujian, Sichuan, Guangxi, Henan e outros lugares para realizar operações de prisão, destruiu sucessivamente 14 gangues relacionadas, prendeu mais de 130 suspeitos e apreendeu mais de 300 computadores e telemóveis envolvidos no caso: 200 cartões de telemóveis e cartões bancários, 18 contadores de notas e máquinas POS.

Durante o interrogatório, a polícia descobriu que todas as transações dos apostadores eram feitas com uma moeda virtual. A equipe do caso especial seguiu as pistas e seguiu a linha, e bloqueou com sucesso várias contas de moeda virtual envolvidas no caso. A equipe de caso especial conectou-se ao emissor da moeda virtual e congelou a conta de moeda virtual relevante envolvida, impedindo que a moeda virtual envolvida na conta no valor de 160 milhões de dólares americanos (cerca de 1 bilhão de yuans) fluísse para as mãos da gangue suspeita.

Em outubro de 2022, o Tribunal Popular do Condado de Shayang emitiu uma sentença para confiscar parte da moeda virtual congelada de acordo com a lei. Este caso se tornou o primeiro "caso de moeda virtual" confiscado pelo tribunal no país.

Para pegar um ladrão, você deve capturar o rei para prender o principal criminoso além das fronteiras

Após quase dois anos de árdua investigação, as camadas de véus finalmente foram levantadas neste grande caso de jogo online, mas os três principais criminosos ainda estão foragidos fora do país. "Capturar o ladrão" requer "capturar o rei" Os policiais da equipe de casos especiais retêm sua energia e lançam o "sprint" final.

Com o apoio e coordenação do Ministério da Segurança Pública, o projeto "728" lançou a cooperação judicial transnacional, e o Departamento Provincial de Segurança Pública de Hubei levou cinco membros da equipe de casos especiais a irem ao exterior para buscá-los.

"Esta é uma batalha difícil. Superamos muitas dificuldades e lidamos com sucesso com vários desafios sem precedentes." agências de execução.

A operação de prisão no exterior recebeu grande ajuda e apoio das agências de relações exteriores do meu país. Os tortuosos e difíceis 59 dias de aplicação da lei transfronteiriça finalmente chegaram a um resultado satisfatório. Em dezembro de 2022, três principais suspeitos escondidos no exterior foram capturados e enviados de volta à China.

Em junho de 2023, o principal culpado Qiu Moumou e outros foram transferidos pela Procuradoria Popular do Condado de Shayang para o Tribunal Popular do Condado de Shayang de acordo com a lei, e o caso entrou no julgamento. Até agora, esse "primeiro caso de moeda virtual" nacional finalmente chegou ao fim com os esforços da força-tarefa.