Background

Recentemente, houve ampla discussão e preocupação na comunidade em relação à transferência de controle sobre o projeto WBTC.

O autor tem uma vasta experiência na construção de infraestrutura de blockchain, tendo desenvolvido pessoalmente sistemas centralizados de tokens envolvidos e plataformas de custódia baseadas em MPC, e atualmente está trabalhando na construção de capacidades de validação nativa do Bitcoin.

Neste artigo, o autor irá revisar os eventos, abrangendo as ações e feedback de múltiplas partes para apresentar os fatos.

Com base na experiência prática no desenvolvimento de sistemas, o autor abstraiu uma arquitetura simples e um modelo de segurança para produtos de BTC envolvidos.

Posteriormente, o autor categoriza diferentes soluções técnicas de acordo com seu nível de desconfiança, apontando que as soluções técnicas baseadas nas capacidades de validação nativas do Bitcoin representam a direção futura.

Revisão do Evento

Partes Envolvidas

WBTC (https://wbtc.network)

WBTC envolveu mais de 150 mil BTC (no valor de mais de $9B USD) e exibe prova de reserva em seu site.

Bitgo (Controlador de WBTC)

Anunciou que o controle do projeto WBTC será transferido da BitGo para uma instituição relacionada à BiT Global de Justin Sun em até 60 dias.

Partes relacionadas

Equipe de Gerenciamento de Risco da MakerDAO (DAI)

Expressou preocupação com a transferência de controle e indicou que WBTC representa um risco, levando-os a reduzir a exposição em protocolos relevantes.

Justin Sun (Novo Controlador de WBTC)

Prometi não tocar nas reservas da BitGo.

Terceiros

Weidai (VC)

Sugeriu que validar pontes seria uma solução melhor.

Liufeng (Mídia)

Questionou as qualificações da BiT Global.

Modelo de negócio do BTC envolvido

O modelo de negócio do Wrapped BTC é bastante simples, como mostrado abaixo:

Wrap: Representa a conversão de BTC para W-BTC.

Wrap-house: Representa o mecanismo de operação de embrulho, garantindo que o BTC depositado pelos usuários seja cunhado como W-BTC correspondente em um livro-razão (geralmente uma blockchain, como ETH), nem mais, nem menos.

Unwrap: Representa a conversão de WBTC para BTC.

Unwrap-house: Representa o mecanismo de operação de desembrulhar, garantindo que, após o usuário destruir o W-BTC, haja um mecanismo que permita que eles obtenham BTC na rede Bitcoin, nem mais, nem menos.

Comparação dos Níveis de Confiabilidade

Existem muitas dimensões para comparar os modelos de negócios e técnicos mencionados acima. Abaixo, o autor comparará os níveis de confiança das perspectivas de embrulhar e desembrulhar.

Não confiável

Um exemplo típico é o atual WBTC pela BitGO, onde as operações da wrap-house e unwrap-house são controladas pela Custódia BitGo.

É evidente que os usuários precisam confiar que o provedor de serviços de custódia da BitGo sempre operará corretamente.

Confiança Unidirecional Sem Confiança

A seguir, vamos analisar dois projetos representativos que surgiram em torno de 2020: tBTC/renBTC.

Podemos ver que na X-chain (por exemplo, com capacidade de validação completa, como ter EVM), a wrap-house pode alcançar mais facilmente um alto nível de confiança mão-livre.

No entanto, devido às limitações técnicas na época, a unwrap-house só poderia melhorar a segurança por meio de assinaturas de limite, independentemente da extensão das assinaturas pré-assinadas.

Confiança Bidirecional Sem Confiança

Avancemos rapidamente para 2024, graças às tentativas inovadoras de equipes como BitVM/Starkware nas capacidades de validação nativa do Bitcoin (incluindo prova de fraude e prova de validade) e as implementações práticas de equipes da comunidade como BitlayerLabs, espera-se que a unwrap-house alcance a falta de confiança.

Dentre eles, a prova de fraude é representada pelo BitVM e seus projetos derivados, que alcançam validação otimista sem OP_CAT. A implementação principal é o processo de compromisso e desafio usando validação ZK.

A prova de validade, por outro lado, pressupõe a existência do código OP_CAT e implementa diretamente a validação ZK. Com o OP_CAT, o BTC bloqueado será controlado por chamados convênios (estruturas semelhantes a contratos).

Resumo das Comparações de Soluções

Uma comparação horizontal das várias soluções técnicas mencionadas acima revela que as soluções baseadas nas capacidades de validação do Bitcoin (validação) têm melhor desempenho em termos de ausência de confiança em ambas as direções.

Conclusão

A emergência do WBTC em 2018 marcou o início de trazer liquidez de BTC para o mundo DeFi. Projetos subsequentes como tBTC em 2020 fizeram algumas otimizações e melhorias.

Soluções técnicas de validação, representadas pelas capacidades nativas de validação do Bitcoin (prova de fraude e prova de validade), terão um desempenho melhor em termos de confiança bidirecional.

WBTC, é hora de atualizar suas soluções técnicas!

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