SEC Acusa Geosyn Mining de Fraude de $5.6 Milhões: Uma Análise Aprofundada
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Em 24 de abril, a SEC dos EUA entrou com uma ação contra a Geosyn e seus fundadores por apropriação indébita de fundos de investidores e operação de um negócio ilegal de mineração de criptomoedas.
Os fundadores da Geosyn apropriaram-se indevidamente de mais de $1,2 milhões de fundos de investidores.
Uma abordagem global coordenada é fundamental para apoiar respostas rápidas quando ocorrem atividades fraudulentas, como hacking.
Introdução
A ação de ução dos Estados Unidos contra a GeosYN, uma empresa de mineração de ativos de criptomoeda sediada no Texas, indica sua determinação em trazer o setor sob seu controle. Em 24 de abril, o Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) A SEC, aprovadamente, apresentou uma ação contra a GeosYN por defraudar 64 investidores de mais de $5.6 milhões num negócio de mineração de criptomoedas de má qualidade. Este artigo aborda as alegações da SEC contra a GeosYN.
Alegações da SEC contra a mineração Geosyn
Como mencionado acima, a SEC dos EUA apresentou uma ação judicial contra a GeosYN e seus fundadores, Caleb Joseph Ward e Jeremy George McNutt, por cometerem várias infrações, incluindo a operação de um negócio de mineração de criptomoedas sem licença e a fraude aos investidores.
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Ward e McNutt fundaram a GeosYN em 2021 com o objetivo de oferecer serviços de mineração de criptomoedas a investidores que teriamceberiam terceirizar a experiência técnica da empresa, aquisição de mineradores, bem como o processo de mineração de criptomoedas. Como esperado, muitas pessoas investiram na empresa.
Agora, a principal acusação da SEC é que a GeosYN fraudou 64 investidores de mais de US$ 5,6 milhões por meio de um acordo de investimento em mineração de criptomoedas. Para atingir seu objetivo, Ward e McNutt deturparam certas informações para atrair muito investimento.
Primeiro, a GeosYN afirmou que o seu negócio de mineração era lucrativo, uma vez que tinha contratos com fornecedores de eletricidade que forneceriam as suas necessidades energéticas a taxas mais baixas do que o habitual. No entanto, na realidade, as taxas às quais obtinham a eletricidade eram 40-50% acima das que afirmaram.
A SEC alega também que a GeosYN mentiu para seus investidores sobre suas atividades operacionais. Por exemplo, embora tenha celebrado acordos de prestação de serviços para comprar 1.400 equipamentos de mineração em nome dos investidores, comprou menos de 400 durante todo o período.
Além disso, os acordos entre a empresa e os investidores estipularam que eles poderiam escolher suas criptomoedas de escolha para minerar. No entanto, mais tarde, a GeosYN rejeitou os pedidos dos investidores para minerar outras criptomoedas além de Bitcoin.
A ação judicial da SEC alega que a empresa falsificou alguns documentos para mostrar que a mineração de bitcoin era lucrativa. Por exemplo, eles fabricaram as taxas de produção de mineração de bitcoin e o lucro gerado. Para encobrir suas más ações, a empresa comprou bitcoin adicional para distribuir aos investidores.
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Como exemplo, a empresa distribuiu $354,500 em valor de bitcoin aos investidores, apesar de ter minerado apenas BTC avaliado em $320,000. O objetivo deles era enganar os investidores, fazendo-os acreditar que as operações de mineração de criptomoedas eram lucrativas.
Relativamente a isto, a ação judicial da SEC afirmou: “A Geosyn também distribuiu documentos falsos aos investidores para criar a aparência de rentabilidade. Ward preparou e enviou aos investidores declarações de distribuição mensais mostrando taxas de produção de mineração fabricadas e lucros para a Geosyn e para as supostas ações dos clientes na produção.”
Apropriação Indevida de Fundos de Investidores
A SEC também alega que os fundadores da GeosYN desviaram mais de $1,2 milhão de fundos dos investidores para uso pessoal, o que inclui a compra de refeições e armas, bem como o pagamento de férias e honorários legais. A ação judicial da SEC afirmou: “Ward desviou cerca de $ 402.455,35 da Geosyn na forma de saques em dinheiro, transferências bancárias e cobranças de cartão de crédito da empresa.”
Também adicionou“McNutt apropriou-se indevidamente de aproximadamente $862.095,13 da Geosyn na forma de saques em dinheiro, transferências bancárias e despesas com cartão de crédito da empresa.” De acordo com o documento, McNutt utilizou os fundos para comprar bens como materiais de construção.
É claro que os dois fundadores da Geosyn usaram parte do dinheiro desviado para financiar um estilo de vida luxuoso. Por exemplo, eles compraram refeições caras, bem como outros itens como armas de fogo e relógios de pulso. Além disso, eles pagaram por serviços de entretenimento e taxas de viagem de férias.
Infelizmente, no final de 2022, ocorreu uma disputa entre os dois fundadores da Geosyn, pois Ward culpou McNutt pelo colapso do negócio. Devido ao mal-entendido, McNutt desistiu de sua participação acionária na empresa após assinar um acordo de liberação. Como resultado, em dezembro de 2022, Ward denunciou McNutt às autoridades criminais por desvio de fundos da empresa. No entanto, ele não deu detalhes sobre a apropriação indevida dos fundos e sobre o golpe do equipamento de mineração de criptomoedas.
A diminuição dos fundos dos investidores obrigou a empresa a suspender as suas operações em 2023. Ward liquidou a carteira de ativos cripto Geosyn e ficou com $57,000.
É importante notar que a A SEC também acusa os réus de violar as disposições anti-fraude e de registo de valores mobiliários das leis federais de valores mobiliários, onde está buscando o ‘reembolso com juros pré-julgamento e penalidades civis contra Ward e McNutt.’
As Consequências das Ações da Geosyn Mining
A ação judicial da SEC contra a mineração da Geosyn traz muita incerteza e desconfiança no setor de criptomoedas. Primeiro, as acusações contra a empresa reduzem a confiança dos investidores dentro do setor de criptomoedas. Isso pode resultar em uma queda na atividade de investimento em criptomoedas.
Muitos investidores podem recusar investir no setor digital de blockchain até que a maioria dos países, especialmente os Estados Unidos, adotem regulamentações claras sobre criptografia. Isso também significa que a confiança dos investidores aumentará se os negócios de criptografia cumprirem a legislação financeira existente.
O caso SEC vs. Geosyn pode desencadear amplas investigações nas operações de muitas empresas de mineração de criptomoedas, o que pode perturbar o funcionamento adequado de algumas blockchains que dependem do mecanismo de consenso de prova de trabalho. Como esperado, muitos outros processos da SEC podem surgir no futuro.
Numa nota mais positiva, a atual repressão da SEC a projetos de criptomoeda antiéticos como Geosyn pode indicar fortemente que as empresas do setor devem cumprir as regulamentações de criptomoeda, como as disposições de combate à lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente.
Como proteger investidores de esquemas fraudulentos
Os projetos de criptomoeda devem implementar várias medidas para proteger os fundos dos investidores. No entanto, os governos também devem desempenhar seu papel ao introduzir regulamentações que promovam a inovação no setor, mas protejam os investidores. Isso também implica que as empresas de criptomoeda devem seguir a legislação governamental, incluindo a implementação das leis de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC).
Toda empresa de criptomoedas deve implementar medidas de segurança elevadas, que incluem autenticação de dois fatores e criptografia robusta. Elas também devem usar carteiras de multi-assinatura e carteiras frias para reduzir incidentes de hacking.
Em terceiro lugar, as empresas de criptografia devem educar seus usuários sobre como proteger seus ativos digitais, bem como sobre como identificar atividades criminosas cripto como phishing. No entanto, o governo e algumas outras instituições financeiras devem ajudar a educar as pessoas sobre como garantir seus ativos digitais e evitar golpes semelhantes à fraude do minerador de bitcoin Geosyn.
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Por último, os diferentes intervenientes da indústria cripto e outros atores relevantes devem cooperar para prevenir casos de fraude em criptomoedas. Por exemplo, exchanges, empresas de cripto, reguladores e agências de aplicação da lei devem colaborar para encontrar maneiras de lidar com atividades criminosas de cripto. Eles devem ter canais de comunicação e forças-tarefa globais que coordenem respostas rápidas a atividades fraudulentas, como hacking. Com isso, eles estarão em melhor posição para recuperar muitas criptomoedas roubadas.
Conclusão
Em 24 de abril, a SEC dos EUA apresentou uma ação contra a Geosyn por operar um negócio sem licença e por apropriar-se indevidamente de fundos de investidores. Ward e McNutt apropriaram-se indevidamente de mais de $1.2 milhão de fundos de investidores. Eles também usaram declarações e documentos falsificados para enganar pessoas a investirem em seu negócio de mineração de criptomoedas. Enquanto isso, um esforço global coordenado pode reduzir o escopo das atividades criminosas relacionadas a criptomoedas.
