CEO da bolsa de criptomoedas turca Thodex condenado a 11.196 anos de prisão

Um tribunal turco condenou Faruk Ozer, fundador e ex-CEO da Thodex, a mais de 11.000 anos de prisão por fraude aos investidores.

Muitos turcos investem em criptomoedas para proteger suas economias contra a alta inflação.

Os investidores em criptomoedas devem investir em plataformas de investimento seguras, transparentes e responsáveis.

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Introdução

Devido às altas incidências de fraudes e golpes criptográficos, muitos governos estão impondo penas severas aos perpetradores. Um bom exemplo é a recente condenação de Faruk Ozer, fundador e ex-CEO da Thodex, a mais de 11.000 anos de prisão. Esta postagem analisa as circunstâncias que levaram à queda da bolsa de criptomoedas Thodex e o impacto do aprisionamento de Ozer.

O Colapso da Bolsa de Cripto Thodex

Faruk Özer, fundador e CEO da Thodex, foi condenado a 11.196 anos, 10 meses e 15 dias de prisão devido ao seu papel no colapso da exchange de criptomoedas. De acordo com o 9º Tribunal Penal Pesado de Anatolian, Özer defraudou mais de 400.000 usuários em mais de $2 bilhões em criptomoedas.

O Tribunal condena o ex-CEO da Thodex, juntamente com seus principais cúmplices, que incluem seu irmão Güven Özer e sua irmã Serap Özer. Além da pena de prisão, o Tribunal Criminal Superior da Nona Anatólia impôs uma multa de 135 milhões de liras, no valor de cerca de 5 milhões de dólares, ao trio.

Thodex, uma grande exchange de cripto da Turquia, foi estabelecida em 2017. Ela cresceu significativamente durante 2020 e 2021, atraindo milhares de investidores de cripto que buscavam se beneficiar do boom das criptos. Como a exchange de cripto turca oferecia diferentes pares de negociação, muitos traders, tanto amadores quanto experientes, se juntaram a ela.

Além disso, tinha uma interface muito competitiva e amigável ao usuário, adequada para traders em diferentes níveis de experiência de negociação. No entanto, a exchange Thodex encerrou suas operações repentinamente em 2021, sem explicações claras. Na verdade, as razões que a administração deu para o fechamento da Thodex eram pouco convincentes e contraditórias às vezes.

Primeiro, a equipe disse que houve um investimento indefinido que necessitou de uma pausa temporária nas negociações. Em outro momento, o CEO da Thodex, Ozer, disse que a exchange sofreu um ataque cibernético que resultou na perda de muitas criptomoedas.

No entanto, várias publicações locais especularam que a pausa nos saques e negociações era parte de um golpe de saída que Faruk Ozer CEO planejou. Posteriormente, Ozer fugiu para a Albânia, onde permaneceu por dois anos antes de ser preso e extraditado para seu país natal, a Turquia. Na verdade, o governo turco contratou a Interpol, que levantou um aviso vermelho contra Ozer.

Já um grupo de utilizadores da Thodex apresentou queixa contra Ozer e os seus associados, levando ao julgamento deles. O advogado Oguz Evren Kilic representou vários clientes da Thodex que não conseguiram aceder às suas criptomoedas na exchange.

O caso legal contra o ex-CEO da Thodex, Ozer

Quando Ozer foi extraditado para a Turquia em abril deste ano, a polícia o deteve enquanto aguardava seu julgamento por sete acusações, que incluem a criação de uma organização cripto com o objetivo de cometer crimes, cometer fraudes usando sistemas de informação, liderar uma organização criminosa e lavagem de ativos de clientes.

Quando o governo turco estabeleceu as atividades criminosas de Ozer e seus associados, a polícia prendeu o irmão de Ozer, sua irmã e outras quatro pessoas. Com o tempo, 83 pessoas foram detidas para facilitar as investigações sobre o caso Thodex.

Após um julgamento completo, o Tribunal Penal Pesado Anatoliano 9 libertou 16 dos 21 acusados por falta de provas. No entanto, os outros réus foram considerados culpados e receberam diferentes penas de prisão.

Defesa do ex-CEO da Thodex Crypto Exchange

Ozer teve uma defesa fraca desde o início, pois foi preso enquanto se escondia em outro país e depois foi extraditado para a Turquia. Sua principal defesa era que sua família estava sendo tratada de forma injusta durante o julgamento, pois não tinham feito nada de errado. Ele insistiu que a Thodex faliu, o que resultou no encerramento da mesma.

A Agência Analógica citou-o dizendo: “Não há menção a uma organização criminosa na Thodex. Sou suficientemente inteligente para gerir todas as instituições no mundo. Isto é evidente pela empresa que fundei aos 22 anos. Se eu fosse estabelecer uma organização criminosa, não agiria de forma tão amadora.’’

O fato de a corte ter dado a Ozer uma longa sentença de prisão significa que ela não comprou seu argumento.

Significado da Thodex na Turquia e no mercado global de criptomoedas

O colapso da Thodex não impediu muitos cidadãos turcos de usarem criptomoedas devido a vários fatores, incluindo a alta inflação no país. Basicamente, a inflação tem atingido números de dois dígitos há muito tempo. Como resultado, muitos turcos recorreram às criptomoedas para preservar o valor de suas economias.

O Sr. Kilic, o advogado que representou um grupo de antigos clientes da Thodex durante o julgamento de Ozer, disse: “Em tempos de crise, as pessoas querem diminuir a perda de valor dos ativos que possuem.” Alguns analistas acreditam que a taxa de inflação da Lira em março foi superior ao valor oficial declarado de 16%, mostrando quão grave é a situação no país.

De acordo com um inquérito, intitulado “Compreensão dos Utilizadores de Criptomoedas”, realizado por KuCoin, metade dos adultos turcos investem em criptomoedas. Também mostra que a adoção de ativos cripto aumentou entre 40% e 52% desde 2021.

Além disso, cerca de 58% dos participantes da pesquisa indicaram que investem em criptomoedas para aumentar sua riqueza, enquanto 37% mostraram que o fazem como proteção contra a inflação. Em geral, o mercado de criptomoedas turco adota a estratégia de comprar e manter para manter o valor de seus recursos financeiros. Como tal, eles não visam obter retornos rápidos de seus investimentos em criptomoedas.

Indicativamente, os turcos provavelmente verão a longa pena de prisão para Ozer como um forte dissuasor para outros cidadãos turcos que possam querer fraudar investidores de criptomoedas no país. Geralmente, as longas penas de prisão são comuns no país. Além de Ozer, há outros criminosos condenados que receberam longas penas de prisão.

Por exemplo, em 2016, um tribunal na Turquia condenou Fethullah Gülen, um adversário do presidente Recep Tayyip Erdoğan, a 1.900 anos de prisão. Da mesma forma, Adnan Oktar, condenado por vários crimes, incluindo agressões sexuais, recebeu uma pena de prisão de 8.600 anos.

No entanto, os investidores de criptomoedas na Turquia e noutros países retiraram várias lições deste incidente. Os investidores devem ser cautelosos ao escolher as suas plataformas de investimento para evitar perdas financeiras semelhantes. Devem investir em plataformas que sejam transparentes, seguras e responsáveis.

Além disso, os governos devem aumentar sua supervisão regulatória sobre as empresas que oferecem produtos e serviços de investimento relacionados à criptomoeda. No futuro, muitos governos provavelmente garantirão que as exchanges de criptomoedas que operam em seus países sejam regulamentadas e seguras.

A necessidade de investir em trocas de criptomoedas seguras e transparentes

Depois de discutir o colapso da Thodex e a subsequente prisão e condenação de Faruk Ozer, é importante destacar que existem várias exchanges de cripto centralizadas, como a Gate.io, que são seguras e transparentes.

Além de proteger seus investimentos em criptomoedas, Gate.io exchange, por exemplo, tem outros benefícios financeiros, como sua Programa de Recompensa em Token, projetado para aumentar o envolvimento do usuário e a fidelidade.

Basicamente, os utilizadores da Gate.io ganham vários tokens quando participam em diferentes atividades na plataforma, incluindo a negociação de criptomoedas, a referência de novos utilizadores para a plataforma e outras atividades relacionadas. Os investidores irão utilizar os tokens que ganham para pagar várias atividades. Por exemplo, podem utilizá-los para pagar as suas taxas de listagem, levantamento e negociação.

Conclusão

Um tribunal turco condenou o fundador e ex-CEO da Thodex a mais de 11.000 anos de prisão por vários crimes que cometeu enquanto dirigia a exchange de criptomoedas. Ele foi acusado de estabelecer uma organização de criptomoedas com o propósito de cometer crimes, cometer fraudes usando sistemas de informação, liderar uma organização criminosa e lavar ativos dos clientes.

Autor: Mashell C., Pesquisador da Gate.io

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