Serviço Secreto apreende mais de US$ 100 milhões em ativos cripto

O crime cripto tem aumentado nos últimos tempos.

A Chainanalysis informou que o crime cripto representou cerca de US $14 bilhões e aumentou para 79% em 2021.

Em abril de 2022, o Serviço Secreto dos Estados Unidos anunciou a apreensão de cerca de 102 milhões de dólares em conexão com crimes relacionados com criptomoedas.

Desde 2015, o Serviço Secreto reprimiu cerca de 254 atividades criminosas.

O serviço secreto reiterou que é um processo contínuo e robusto que precisa de uma ação oportuna e rápida.

O serviço secreto dos EUA colaborou com a Polícia Nacional romena para reprimir um falso esquema de falsificação de criptomoedas no passado.

O Serviço Secreto também prendeu aqueles por trás de um sindicato do crime russo que usa trocas de criptomoedas para lavagem de dinheiro.

O serviço Secreto aumentou a sinergia na guerra contra crimes cripto, especialmente pagamentos do Bitcoin Ransomware.

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Artigo Completo

Ao longo dos anos, a criptomoeda tem sido uma ferramenta viável nas mãos de elementos criminosos e fraudadores. De acordo com a Chainanalysis, o crime cripto representou cerca de US $14 bilhões. O número aumentou 79% em relação ao ano anterior, significando um aumento recorde de todos os tempos.

A criptomoeda é implantada para atividades criminosas como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, ataque de phishing e duping, entre outros, porque é difícil rastrear transações e muito rápido no processamento de transações.

Embora o crime cripto tenha continuado a subir nos últimos tempos, as autoridades governamentais estão colocando todos os esforços, planos e políticas em vigor para garantir que os criminosos sejam presos e todos os lucros dos crimes sejam recuperados.

Nesta nota, identificamos a mais recente exploração do Serviço Secreto dos Estados Unidos para reprimir indivíduos fraudulentos e suas atividades no ecossistema de criptomoedas.

Vamos começar!

A apreensão do Serviço Secreto dos Estados Unidos de US $100 milhões em ativos cripto

Imagem: CryptoPotato

Em abril de 2022, o Serviço Secreto anunciou que havia apreendido mais de 102 milhões de dólares em conexão com crimes relacionados com criptomoedas. A agência governamental disse que desde 2015, quando começou a acompanhar de perto e monitorar crimes cripto, ele rastreou com sucesso cerca de 254 casos.

David Smith, diretor assistente do Serviço Secreto dos EUA na investigação, disse: "quando você segue uma carteira de moeda digital, não é diferente de um endereço de e-mail que tem alguns identificadores correlacionadores,... E uma vez que uma pessoa ou outra pessoa faz uma transação, e a transação entra na blockchain, nós (o Serviço Secreto) podemos seguir esse endereço de e-mail ou endereço de carteira, se você quiser, e rastreá-lo através do blockchain."

Quando o Serviço Secreto anunciou os detalhes de sua operação, uma porcentagem maior da população sentiu que foi preciso esforço extra e algumas operações secretas para prender essas atividades cripto-criminosas. O serviço secreto teve que liberar a declaração acima explicando que é fácil rastrear transações cripto e que a maioria das contas estão sob o radar há algum tempo.

David Smith explicou ainda que " o que nós (O Serviço Secreto) queremos fazer é rastrear isso o mais rápido possível, agressivamente, de forma linear".

Especialistas opinaram que o rastreamento de transações cripto e carteiras que estão em atividades criminosas é um processo robusto; ele pode ser comparado a um estilo de vigilância antiquado.

Investigação rápida e rastreamento rápido são muito importantes porque as transações cripto são mais rápidas do que as transações financeiras tradicionais. Se você não entrar em ação imediatamente, os fraudadores podem ter cometido seus atos ilícitos e voltado a se esconder enquanto você ainda está tomando providências.

Tendo examinado como o Serviço Secreto tem reprimido com sucesso cerca de 254 crimes cripto desde 2015, é conveniente identificar alguns dos crimes cripto que ocorreram nos Estados Unidos.

Notáveis atividades criminosas relacionadas à criptografia

Imagem: The Coin Republic

O primeiro caso que chamou nossa atenção é um caso em particular tratado conjuntamente pelo Serviço Secreto dos EUA e pela Polícia Nacional Romena. O caso criminal envolvia um esquema que enviava itens de luxo falsos com anúncios espalhados por vários sites de vendas e leilões.

Os atores deste esquema falso depois entregaram notas fiscais falsas às suas vítimas, e esse processo fez parecer que a transação envolvia negócios legítimos. Depois de enganar com sucesso muitas pessoas que achavam que as vendas eram legítimas, os autores converteram o produto do crime em ativos digitais.

Felizmente, o Serviço Secreto reprimiu esses fraudadores, e a riqueza mal obtida faz parte do valor apreendido de 100 milhões de dólares em ativos cripto.

Em outro evento, o Serviço Secreto recebeu informações sobre um sindicato do crime russo usando uma troca de criptomoedas para lavagem de dinheiro. Este crime é mais complicado, pois envolve pagamentos de resgate de Bitcoin a criminosos na Coreia do Norte e na Rússia.

De acordo com o Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), o pagamento do Bitcoin Ransom é uma atividade criminosa próspera envolvendo o pagamento de Bitcoin como resgate. Este crime cripto representa cerca de US $5,2 milhões em Bitcoin sendo pago como ransomware entre janeiro de 2011 e junho de 2021.

Vale ressaltar que, em maio de 2021, um sistema americano de oleodutos que fornece serviços de logística de gasolina e combustível de jato chamado Colonial Pipeline sofreu um ataque cibernético de ransomware. Em resposta ao ataque, a Colonial Pipeline teve que parar todas as operações do gasoduto.

O grupo hacker exigiu 75 Bitcoin (BTC) ou o equivalente a US $4,4 milhões. Imediatamente após o resgate ser pago, uma ferramenta de TI foi fornecida para restaurar o sistema em seu funcionamento regular.

Este evento singular levou o Governo dos Estados Unidos a dobrar seus esforços na repressão a crimes relacionados a criptomoedas, especialmente ataques de ransomware.

Conclusão

Imagem: CoinQuora

O Serviço Secreto dos Estados Unidos é principalmente selado com a responsabilidade de proteger o Presidente e outros altos funcionários do governo. Ver uma agência de segurança tão poderosa liderando a guerra contra crimes cripto mostra a questão do vpainstaking e a urgência de reduzi-la ao mínimo.

De acordo com a CNBC, desde 2015, o Serviço Secreto apreendeu cerca de US $100 milhões em ativos cripto ligados a criminosos e desvendou com sucesso o mistério por trás de mais de 254 atividades fraudulentas relacionadas a criptomoedas.

Outras medidas tomadas pelo Governo dos EUA além de criar sinergia com outros países incluem a cúpula recentemente organizada envolvendo os Estados Unidos e mais de trinta países. A cúpula se concentrou em como combater ataques de ransomware e outras formas de crimes relacionados com cripto.

Autor: Valentine. A, pesquisador(a) da Gate.io.

*Este artigo constitui apenas a opinião dos autores, pesquisadores e observadores, mas não é uma sugestão de investimento.

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