Anúncios Gate.io: Priorizando a Lavagem de Dinheiro e os Padrões KYC no Comércio de Criptomoedas

Gate.io: Priorizando a Lavagem de Dinheiro e os Padrões KYC no Comércio de Criptomoedas

2023-05-10 15:09:00 UTC 31364 Lido

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Como plataforma pioneira na negociação de ativos digitais, a Gate.io sempre priorizou a segurança, a estabilidade e a confiabilidade das experiências de seus clientes. A plataforma estabeleceu um programa abrangente de combate à lavagem de dinheiro/financiamento/sanções de combate ao terrorismo (AML/CTF/Sanções) baseado em risco, de acordo com os padrões e práticas internacionais, refletindo seu compromisso de promover um ambiente seguro para negociação de ativos digitais.

O programa AML/CTF/Sanctions da Gate.io representa um forte compromisso com a prevenção da lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades ilegais na plataforma. Isso é obtido pela implementação de controles internos robustos, incluindo um conjunto de regimes, padrões, procedimentos e outros documentos de política AML/CTF/Sanções, todos projetados para criar um ambiente de negociação avesso ao risco.

**Abraçando procedimentos KYC, CDD e EDD**
 Uma parte fundamental da estratégia antilavagem de dinheiro do Gate.io gira em torno dos procedimentos Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) e Enhanced Due Diligence (EDD). Gate.io escreveu meticulosamente políticas e procedimentos KYC/CDD, e todos os clientes devem passar por procedimentos KYC antes de começarem a negociar.
 Essa abordagem metódica para KYC envolve diferentes níveis de acordo com uma abordagem baseada em risco. Os clientes recebem diferentes permissões por meio desses níveis com base em uma avaliação abrangente de seus perfis de risco. E para aprimorar a verificação KYC, o Gate.io também coopera com provedores de soluções de risco de autenticação de identidade de renome mundial.
 
**Revisões Contínuas e Controle de Sanções Globais**
 A plataforma também realiza revisões e monitoramento contínuos das transações e perfis dos clientes com base em suas classificações de risco, com EDD implementado para clientes de maior risco, e realiza controles oportunos e necessários para mitigar os riscos. O Gate.io mantém um rigoroso procedimento de revisão de sanções globais com banco de dados de sanções globais atualizado em tempo real, um sistema abrangente de monitoramento de transações integrado com provedores de soluções blockchain KYT conhecidos para atividades anormais e práticas meticulosas de manutenção de registros. Juntos, esses controles garantem que o Gate.io não se envolva com nenhum cliente sancionado ou cliente além de sua tolerância ao risco.
 
**Gestão de riscos e locais restritos**
 O Gate.io possui um sistema abrangente de gerenciamento de riscos. Construiu um banco de dados detalhado de fatores de controle de risco e um sistema de monitoramento de risco, conduzindo inspeções de controle de risco em tempo real em suas operações comerciais. Ao monitorar de perto vários indicadores de controle de risco para avisos antecipados e excessos, o Gate.io garante a segurança dos ativos da plataforma e de seus usuários, bem como um ambiente de negociação seguro e saudável.
 A plataforma também mantém uma lista de países/regiões onde não presta serviços e implementa controles rigorosos para interceptar e gerenciar riscos potenciais em tempo hábil.
 
**Equipe independente e profissional de controle de risco e AML**
 A equipe independente e profissional de controle de risco do Gate.io está no comando dessas medidas de controle de risco e se reporta diretamente ao CEO. Os membros da equipe possuem qualificações relevantes, como CAMS, CGSS, Certified Internal Auditor (CIA), etc., trazendo muitos anos de experiência em conformidade e controle de risco nas indústrias financeiras e criptográficas tradicionais para a plataforma.
 
Estas medidas são complementadas pela formação inicial e contínua de todo o pessoal relacionado, não só da equipa de Controlo de Risco e AML, mas também de todos os colaboradores da Gate.io, garantindo que cada membro da equipa está munido de conhecimentos e competências atualizados e adequados para identificar e mitigar riscos potenciais em suas posições.

**Rumo a um futuro seguro de criptomoeda**
 Desde a sua criação, o Gate.io adotou uma abordagem de usuário em primeiro lugar, fornecendo um ambiente de negociação de ativos digitais seguro e confiável. Por meio de suas medidas abrangentes de controle de risco e adesão aos rigorosos padrões AML/CTF/Sanções, o Gate.io está solidificando sua posição como uma das bolsas de criptomoedas mais seguras do mundo. Isso reflete o compromisso contínuo do Gate.io de se manter à frente em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, protegendo seus usuários e a integridade da indústria de ativos digitais.

Nota: esta é uma tradução do texto original em inglês por máquina ou humano, portanto, pode haver imprecisões na tradução. Clique aqui para ver o texto original em inglês.

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