Законные ловушки за наличные сделки U: легко попасть в тюрьму!
Покупка и продажа наличных денег в этом году стала заметно более популярной, и в 2025 году ожидается еще больший рост. Поскольку покупка и продажа наличных денег в офлайне не требует T+1 и не требует использования карты, сделку можно совершить моментально. Все больше людей начинают проводить сделки с использованием наличных денег. Недавно много людей покупают и продают наличные деньги за криптовалюту. У многих, кто был пойман, есть много вопросов, и они обращаются к адвокатам. Они договариваются о месте встречи и едут туда на машине. Они покупают криптовалюту наличными, передают ее другой стороне и получают оплату. Несколько дней спустя приходит полиция и забирает их. После составления протокола им говорят, что источник средств - это деньги, полученные в результате мошенничества, и их подозревают в отмывании денег. Их содержат под стражей по обвинению в сокрытии преступления. Это типичная офлайн-наличная транзакция, связанная с мошенничеством через интернет. Главное для продавца - завершить сделку, а не проверять источник средств. Некоторые даже проводят сделки без каких-либо проверок. Если встречается мошеннический капитал, его сложно объяснить. Без проверки источника средств можно быть арестованным по обвинению в сокрытии преступления. Если сумма мошенничества превышает 100 000, за это можно получить тюремный срок от 3 до 7 лет. #BTC#
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Законные ловушки за наличные сделки U: легко попасть в тюрьму!
Покупка и продажа наличных денег в этом году стала заметно более популярной, и в 2025 году ожидается еще больший рост. Поскольку покупка и продажа наличных денег в офлайне не требует T+1 и не требует использования карты, сделку можно совершить моментально. Все больше людей начинают проводить сделки с использованием наличных денег.
Недавно много людей покупают и продают наличные деньги за криптовалюту. У многих, кто был пойман, есть много вопросов, и они обращаются к адвокатам. Они договариваются о месте встречи и едут туда на машине. Они покупают криптовалюту наличными, передают ее другой стороне и получают оплату. Несколько дней спустя приходит полиция и забирает их. После составления протокола им говорят, что источник средств - это деньги, полученные в результате мошенничества, и их подозревают в отмывании денег. Их содержат под стражей по обвинению в сокрытии преступления.
Это типичная офлайн-наличная транзакция, связанная с мошенничеством через интернет. Главное для продавца - завершить сделку, а не проверять источник средств. Некоторые даже проводят сделки без каких-либо проверок. Если встречается мошеннический капитал, его сложно объяснить. Без проверки источника средств можно быть арестованным по обвинению в сокрытии преступления. Если сумма мошенничества превышает 100 000, за это можно получить тюремный срок от 3 до 7 лет. #BTC#