O detetive mais poderoso do mundo crypto, ZachXBT, como resolveu o caso de roubo de 2.43 mil milhões de dólares de encriptação?

ZachXBT é um detetive de criptomoeda anônimo que ajudou a recuperar quase 500 milhões de dólares em fundos roubados desde 2021. Recentemente, ele desvendou um caso de roubo de 243 milhões de dólares, tornando-se o maior caso de roubo de criptomoeda individual. Este artigo irá explorar os seus métodos de rastreamento e realizações. O artigo foi originalmente escrito por Andy Greenberg e organizado e compilado pela BlockBeats. (Contexto: Ex-namorada de Ken lançou moeda》$MUVA disparou 44.000% em duas horas, detetive na cadeia: cortando os cebolinhos sem remorso...) (Contexto adicional: Vítimas criticam a falência e liquidação da FTX como um comportamento de 'roubo secundário', buscando recuperar 8 bilhões de dólares em ativos congelados através de ação judicial) Ansem confronta, divulga o Endereço de Murad, revela o deck do projeto de SHAR, e acredito que muitos leitores têm ouvido frequentemente o nome ZachXBT recentemente. Desde 2021, o detetive na cadeia ZachXBT ajudou vítimas de fraudes e roubos a recuperar quase 500 milhões de dólares. No mês passado, ele desvendou um caso de roubo de 243 milhões de dólares, o maior caso de roubo individual de criptomoeda na história. Desde rastrear crimes na cadeia até expor grandes movimentações financeiras por trás de uma vida de luxo, ZachXBT, com sua inteligência e determinação, ajudou a recuperar bilhões de dólares em fundos roubados em poucos anos. Este artigo da revista Wired irá levá-lo ao misterioso mundo deste 'detetive sem rosto' da criptomoeda, revelando como ele enfrenta os criminosos encriptados e os bastidores desconhecidos. Aqui está o conteúdo original: Em 19 de agosto, um jovem de vinte e poucos anos, conhecido como ZachXBT, estava prestes a embarcar para casa. Ele não queria revelar em qual aeroporto, seu nome verdadeiro ou onde morava. Nesse momento, seu celular emitiu um alerta: uma transação de BTC foi feita para uma pequena exchange de criptomoedas. Esta era uma das muitas exchanges que ele monitorava há muito tempo, com o objetivo principal de encontrar fluxos de fundos relacionados a lavagem de dinheiro. Este alerta chamou a atenção dele: o valor da transação era de cerca de 600 mil dólares, muito acima do volume diário de negociação dessa exchange, que era 10 vezes menor. Enquanto aguardava para embarcar, seu celular emitiu outro alerta: outra transação acima de 1 milhão de dólares na mesma exchange. Logo depois, outra transação de 2 milhões de dólares. Enquanto esperava para embarcar, ZachXBT rapidamente rastreou esses fundos em seu celular, verificou os Endereços BTC e marcou fundos suspeitos, tentando descobrir a origem dos fundos antes que a internet se desconectasse após a decolagem do avião. Antes do avião decolar, ele já havia determinado que esses fundos vinham de uma carteira de BTC de grande valor que não era usada desde 2012, com um valor total em bilhões de dólares. E agora, esse valor de nove dígitos estava sendo rapidamente sacado e submetido a lavagem de dinheiro, uma prática claramente inaceitável para um investidor que mantém os ativos por mais de uma década. Para ZachXBT, esse fluxo de fundos era claramente um grande caso de roubo. Após mais verificações, ele descobriu que alguém havia roubado cerca de 243 milhões de dólares em BTC de uma vítima, possivelmente o maior caso de roubo individual de criptomoeda na história. 'Realmente é um valor muito anormal, vindo de uma única pessoa', disse ZachXBT à revista Wired, 'eu tive que me certificar de que não estava vendo errado.' Quando o avião atingiu uma altitude de mais de 10.000 pés e o Wi-Fi voltou a funcionar, ZachXBT começou a rastrear para onde mais os fundos roubados estavam fluindo. Esses fundos estavam sendo transferidos através de várias exchanges e plataformas de troca de criptomoedas. Nas horas seguintes, ele acelerou a criação de um mapa dos fluxos desses fundos, descobrindo que os hackers estavam tentando esconder o rastro dos fundos através de dezenas de plataformas. Seguindo essa pista até o proprietário original do BTC, ZachXBT descobriu que parte dos fundos originalmente vinha da Genesis Criptomoedaexchange, que já havia fechado. Ele entrou em contato com os administradores dessa exchange através do X Plataforma (antigo Twitter), pedindo que eles entrassem em contato com a vítima, e a vítima acabou contratando-o para rastrear os fundos roubados. Quando chegou ao seu destino, ZachXBT descobriu que os fundos roubados se dividiam em três fluxos principais, apontando para três suspeitos que ele identificou. Ele também compartilhou uma mensagem com os seus mais de 650.000 seguidores na X Plataforma, indicando a atividade de roubo que estava acontecendo na cadeia de bloco. Pouco tempo depois, ele recebeu uma mensagem de um informante, alegando ter pistas sobre a identidade dos hackers. Nas semanas seguintes, ZachXBT trabalhou dia e noite, dormindo apenas quatro ou cinco horas por dia, e compartilhando regularmente os resultados de sua investigação com as autoridades. Ele acabou identificando suspeitos de roubo - dois jovens hackers, chamados Malone Lam e Jeandiel Serrano. ZachXBT também identificou outro suspeito hacker, mas a revista Wired optou por não divulgar o nome dele, pois a pessoa ainda não foi presa ou acusada. Ele até obteve um vídeo, mostrando um dos suspeitos comemorando a obtenção dessa grande fortuna após o roubo. Em sua rápida investigação, ZachXBT até rastreou os Instagram e TikTok desses suspeitos, vendo um deles gastar centenas de milhões de dólares, comprando carros de luxo, voando em jatos particulares e gastando até 500 mil dólares em uma noite em uma boate. Desde o alerta que recebeu no avião, em menos de um mês, dois dos suspeitos foram presos e enfrentaram acusações criminais. Quando ZachXBT finalmente viu a foto da prisão de um dos hackers, ele disse que sentiu uma breve explosão de adrenalina, mas logo voltou à calma. 'Não sinto um senso de realização especial', disse ZachXBT, 'só encaro como mais um caso comum.' Resultados da investigação do roubo de BTC | Tweet fixado de ZachXBT O detetive de criptomoeda a serviço do público Se rastrear um roubo de 250 milhões de dólares é apenas mais um dia normal online para ZachXBT, talvez seja porque nos últimos três anos ele se tornou o detetive independente de criptomoeda mais ativo do mundo. Desde que começou a trabalhar como investigador amador em 2021, ele rastreou bilhões de dólares em fundos roubados e casos de fraude. De acordo com dados que ele forneceu à revista Wired, suas centenas de investigações diretas levaram à recuperação de cerca de 210 milhões de dólares em fundos de criptomoeda criminosos, e ele ajudou indiretamente a recuperar cerca de 225 milhões de dólares em fundos para as vítimas. Ele expôs influenciadores que promoviam Tokens através de esquemas de pump and dump, rastreou criminosos online por trás de grandes roubos de criptomoeda e revelou dezenas de casos de invasão de criptomoeda norte-coreana, incluindo a infiltração como funcionários. Ao longo do processo, ele quase inteiramente contou com doações de criptomoeda para financiar seu trabalho, incluindo financiamento de organizações de criptomoeda e contribuições de estranhos enviadas para um endereço listado em seu perfil de mídia social, totalizando cerca de 1,3 milhão de dólares desde 2021. 'Ele é o investigador da nova geração, ele está a serviço do público', disse Joe McGill, um analista do Serviço Secreto dos EUA que trabalhou com ZachXBT, 'o sucesso dele depende completamente do sucesso das suas investigações.' Ao buscar se tornar um 'policial da criptomoeda', ZachXBT sempre teve o cuidado...