Las autoridades brasileñas han llevado a cabo tres operaciones este mes para combatir la criptomoneda y el blanqueo de capitales.

El 11 de octubre, según informes de News.Bitcoin, la Policía Federal de Brasil lanzó la Operación Alcakaria esta semana para combatir las redes que se centran en ofrecer servicios de Blanqueo de capital utilizando Criptomoneda. La operación involucra 62 órdenes de registro, 13 órdenes de arresto y el congelamiento de fondos en bancos de las entidades involucradas. La operación es llevada a cabo por la policía brasileña en colaboración con la Agencia Tributaria Federal. La organización anónima bajo investigación es apuntada por su participación en Blanqueo de capital, evasión de impuestos, operaciones ilegales de Institución financiera y uso de documentos falsos. Además, la policía está rastreando e investigando las plataformas de transacción que colaboran con estos operadores, las cuales proporcionan Liquidez de activo digital para sus actividades de Blanqueo de capital. Sin embargo, la lista pública aún no ha sido publicada. El mes pasado, Brasil también llevó a cabo la Operación Neveleheim, una operación de alto nivel dirigida a tres organizaciones que utilizaron Criptomoneda para el Blanqueo de capital por un total de casi 10 mil millones de dólares, transfiriendo los fondos a países como Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). La Operación Alcakaria se convierte en una de las tres grandes operaciones contra el crimen de Blanqueo de capital con Criptomoneda en Brasil en menos de un mes.