29 февраля 2024 г., 09:00 по восточному стандартному времени
| 1 минута чтения
Источник: Мошенничество MidjourneyRomance стало жестоким драйвером незаконной криптовалютной деятельности в прошлом году, согласно данным исследователи блокчейна в Chainaанализе.
В отчете о криптопреступлениях за 2024 год, опубликованном аналитической платформой блокчейна, говорится, что так называемые «мошенничества с забоем свиней» почти удвоили свои доходы в 2023 году по сравнению с 2022 годом, а с 2020 года они уже увеличились в 85 раз.
Размер крипто-романтических афер
И это несмотря на совокупное снижение общей суммы, отправляемой в мошеннические схемы в целом, которые также включают в себя мошенничество с раздачей подарков, мошенничество с выдачей себя за другое лицо и инвестиционное мошенничество.
«Это особенно важно, если принять во внимание, что любовное мошенничество оказывает наихудшее воздействие на жертв всех типов мошенничества, исходя из среднего размера платежа», — пишет Chainaанализ.
Данные фирмы показывают, что средний размер платежа в романтическом мошенничестве составил 4593 доллара. Учитывая, что жертвы часто совершают несколько платежей на один и тот же мошеннический адрес, средние потери на одну жертву, как правило, намного превышают эту цифру.
Для сравнения, за мошенничество с раздачей подарков, мошенничество с выдачей себя за другое лицо и инвестиционное мошенничество средние выплаты составили 1113, 948 и 413 долларов США соответственно. Следующими по величине мошенничествами среднего размера были мошенничества с NFT на сумму 3095 долларов.
«Читатели должны иметь в виду, что некоторые мошенничества, которые мы относим к обычным инвестиционным мошенничествам, вероятно, также используют тактику романтического мошенничества», — добавил Chainaанализ.
В целом мошенничество с криптовалютой в 2023 году принесло $4,6 млрд по сравнению с $6,5 млрд в 2022 году и $10,8 млрд в 2021 году.
Терроризм в криптовалюте
В отчете также упоминаются способы, которыми террористические организации воспользовались криптовалютными транзакциями. В нем говорится, что компании, оказывающие денежные услуги, стали ключевыми посредниками в незаконных криптовалютных транзакциях для таких групп, как «Хезболла».
Однако расчет общих объемов финансирования терроризма на основе потока средств через эти службы рискует значительно переоценить общую сумму, поскольку я смешиваю с ней юридические транзакции.
«Государственные учреждения, имеющие доступ к данным вне сети, с большей вероятностью обнаружат эту деятельность и смогут использовать инструменты анализа блокчейна для дальнейшего расследования этих финансовых потоков», — пишет Chainaанализ.
Следуйте за нами в Новостях Google
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Crypto Bros с рекордной скоростью поддаются романтическим мошенничествам: Chainaанализ
Эндрю Трувалас
Последнее обновление:
29 февраля 2024 г., 09:00 по восточному стандартному времени | 1 минута чтения
В отчете о криптопреступлениях за 2024 год, опубликованном аналитической платформой блокчейна, говорится, что так называемые «мошенничества с забоем свиней» почти удвоили свои доходы в 2023 году по сравнению с 2022 годом, а с 2020 года они уже увеличились в 85 раз.
Размер крипто-романтических афер
И это несмотря на совокупное снижение общей суммы, отправляемой в мошеннические схемы в целом, которые также включают в себя мошенничество с раздачей подарков, мошенничество с выдачей себя за другое лицо и инвестиционное мошенничество.
«Это особенно важно, если принять во внимание, что любовное мошенничество оказывает наихудшее воздействие на жертв всех типов мошенничества, исходя из среднего размера платежа», — пишет Chainaанализ.
Данные фирмы показывают, что средний размер платежа в романтическом мошенничестве составил 4593 доллара. Учитывая, что жертвы часто совершают несколько платежей на один и тот же мошеннический адрес, средние потери на одну жертву, как правило, намного превышают эту цифру.
Для сравнения, за мошенничество с раздачей подарков, мошенничество с выдачей себя за другое лицо и инвестиционное мошенничество средние выплаты составили 1113, 948 и 413 долларов США соответственно. Следующими по величине мошенничествами среднего размера были мошенничества с NFT на сумму 3095 долларов.
«Читатели должны иметь в виду, что некоторые мошенничества, которые мы относим к обычным инвестиционным мошенничествам, вероятно, также используют тактику романтического мошенничества», — добавил Chainaанализ.
В целом мошенничество с криптовалютой в 2023 году принесло $4,6 млрд по сравнению с $6,5 млрд в 2022 году и $10,8 млрд в 2021 году.
Терроризм в криптовалюте
В отчете также упоминаются способы, которыми террористические организации воспользовались криптовалютными транзакциями. В нем говорится, что компании, оказывающие денежные услуги, стали ключевыми посредниками в незаконных криптовалютных транзакциях для таких групп, как «Хезболла».
Однако расчет общих объемов финансирования терроризма на основе потока средств через эти службы рискует значительно переоценить общую сумму, поскольку я смешиваю с ней юридические транзакции.
«Государственные учреждения, имеющие доступ к данным вне сети, с большей вероятностью обнаружат эту деятельность и смогут использовать инструменты анализа блокчейна для дальнейшего расследования этих финансовых потоков», — пишет Chainaанализ.
Следуйте за нами в Новостях Google