Tras la adopción masiva de las criptomonedas, la minería se ha convertido en uno de los subsectores más lucrativos del mercado de activos digitales.
Según información reciente, BIT Minería, una empresa de minería de Bitcoin, ha aceptado que pagó sobornos a funcionarios japoneses para obtener licencias de resorts y casinos en Japón. Para resolver los cargos, la empresa acordó pagar una multa de $10 millones al gobierno de Estados Unidos.
Información adicional señala que el incidente de soborno tuvo lugar entre 2017 y 2019, cuando se conocía como 500(dot)com.
Según un comunicado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los Estados Unidos fechado el 18 de noviembre de 2024, el soborno ofrecido a los políticos japoneses consiste en $2.5 millones en efectivo ilícito, viajes y otras actividades extravagantes para atraer a los funcionarios a obtener licencias.
En el acuerdo de liquidación, BIT Minería ha acordado pagar al Departamento de Justicia (DOJ) una multa penal de $10 millones y a la SEC de EE. UU. alrededor de $4 millones en multas civiles. Cabe destacar que 500.com era una empresa china de lotería de juegos en línea, que también fue acusada junto con su CEO, Zhengming Pan, de orquestar sobornos.
Según los expertos, sobornar a funcionarios podría alterar los sentimientos de los inversores comunes sobre las empresas cotizadas en bolsa, que se supone que deben trabajar con integridad y mérito.
En la declaración, el jefe de la SEC dijo: “La corrupción y el soborno dan un giro a esta dinámica, distorsionando la operación ordenada de los mercados y socavando la confianza de los inversores”.
La cantidad de penalización ahora finalizada en los casos de BIT Minería se decide en función de la situación financiera de la empresa y de su capacidad para pagar una multa. Según la norma, la penalización para este tipo de casos podría ser de $54 millones, pero las autoridades han flexibilizado el régimen.
¡La SEC continuará con la misma actitud después del nombramiento de un nuevo presidente!
Como se discute ampliamente, se espera que la reciente victoria histórica de Donald Trump cambie por completo los futuros caminos para el mercado de criptomonedas.
Se espera que el mercado también obtenga pronto a su nuevo jefe de la SEC, ya que Trump es considerado un presidente experto en criptomonedas, y en un discurso este año dijo que despediría a Gary Gensler poco después de su victoria.
Según especulaciones más amplias, la lista de nuevos jefes del SEC Chief está encabezada por el oficial legal de Robinhood Cripto. Sin embargo, la confirmación para designar a cualquier otra persona aún no está clarificada por la administración de Trump.
Hasta la fecha, los supuestos candidatos para el puesto de presidente de la SEC provienen principalmente de la industria de la criptografía. Algunos expertos argumentan que las importantes donaciones políticas realizadas por el sector de la criptografía durante las recientes elecciones pueden influir en el proceso de selección del próximo presidente de la comisión.
Los analistas políticos destacan que la industria de la criptomoneda fue uno de los mayores contribuyentes a las recientes elecciones en EE.UU., solo por detrás del sector de los combustibles fósiles. Una parte sustancial de estos fondos apoyó a Donald Trump, lo que potencialmente señala un cambio en la postura de la nación hacia los activos digitales y las tecnologías descentralizadas.
Mientras estas especulaciones abundan, no se ha hecho ninguna confirmación oficial con respecto al candidato final para el cargo. El enfoque de Gary Gensler hacia la regulación de las criptomonedas ha dañado severamente su reputación dentro de la comunidad de activos digitales, con muchos calificándolo como el “villano de las criptomonedas”.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
BIT Minería enfrenta una multa de $10M por escándalo de soborno en Japón
Tras la adopción masiva de las criptomonedas, la minería se ha convertido en uno de los subsectores más lucrativos del mercado de activos digitales.
Según información reciente, BIT Minería, una empresa de minería de Bitcoin, ha aceptado que pagó sobornos a funcionarios japoneses para obtener licencias de resorts y casinos en Japón. Para resolver los cargos, la empresa acordó pagar una multa de $10 millones al gobierno de Estados Unidos.
Información adicional señala que el incidente de soborno tuvo lugar entre 2017 y 2019, cuando se conocía como 500(dot)com.
Según un comunicado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los Estados Unidos fechado el 18 de noviembre de 2024, el soborno ofrecido a los políticos japoneses consiste en $2.5 millones en efectivo ilícito, viajes y otras actividades extravagantes para atraer a los funcionarios a obtener licencias.
En el acuerdo de liquidación, BIT Minería ha acordado pagar al Departamento de Justicia (DOJ) una multa penal de $10 millones y a la SEC de EE. UU. alrededor de $4 millones en multas civiles. Cabe destacar que 500.com era una empresa china de lotería de juegos en línea, que también fue acusada junto con su CEO, Zhengming Pan, de orquestar sobornos.
Según los expertos, sobornar a funcionarios podría alterar los sentimientos de los inversores comunes sobre las empresas cotizadas en bolsa, que se supone que deben trabajar con integridad y mérito.
En la declaración, el jefe de la SEC dijo: “La corrupción y el soborno dan un giro a esta dinámica, distorsionando la operación ordenada de los mercados y socavando la confianza de los inversores”.
La cantidad de penalización ahora finalizada en los casos de BIT Minería se decide en función de la situación financiera de la empresa y de su capacidad para pagar una multa. Según la norma, la penalización para este tipo de casos podría ser de $54 millones, pero las autoridades han flexibilizado el régimen.
¡La SEC continuará con la misma actitud después del nombramiento de un nuevo presidente!
Como se discute ampliamente, se espera que la reciente victoria histórica de Donald Trump cambie por completo los futuros caminos para el mercado de criptomonedas.
Se espera que el mercado también obtenga pronto a su nuevo jefe de la SEC, ya que Trump es considerado un presidente experto en criptomonedas, y en un discurso este año dijo que despediría a Gary Gensler poco después de su victoria.
Según especulaciones más amplias, la lista de nuevos jefes del SEC Chief está encabezada por el oficial legal de Robinhood Cripto. Sin embargo, la confirmación para designar a cualquier otra persona aún no está clarificada por la administración de Trump.
Hasta la fecha, los supuestos candidatos para el puesto de presidente de la SEC provienen principalmente de la industria de la criptografía. Algunos expertos argumentan que las importantes donaciones políticas realizadas por el sector de la criptografía durante las recientes elecciones pueden influir en el proceso de selección del próximo presidente de la comisión.
Los analistas políticos destacan que la industria de la criptomoneda fue uno de los mayores contribuyentes a las recientes elecciones en EE.UU., solo por detrás del sector de los combustibles fósiles. Una parte sustancial de estos fondos apoyó a Donald Trump, lo que potencialmente señala un cambio en la postura de la nación hacia los activos digitales y las tecnologías descentralizadas.
Mientras estas especulaciones abundan, no se ha hecho ninguna confirmación oficial con respecto al candidato final para el cargo. El enfoque de Gary Gensler hacia la regulación de las criptomonedas ha dañado severamente su reputación dentro de la comunidad de activos digitales, con muchos calificándolo como el “villano de las criptomonedas”.