国家フォレックス管理局は、バイタルマネー非法跨境金融活動などの高リスク取引に関する報告管理方法を発表しました

【国家外国為替管理局がバイタルマネーの不正なクロスボーダー金融活動などの高リスク取引に関する報告管理規定を公表】12月27日のニュースによると、国家外国為替管理局は、「銀行外国為替リスク取引報告管理規定(試行)」を公表し、即日施行されたと発表しました。「規定」は、「銀行外国為替展開管理規定(試行)」の補完的なファイルであり、銀行外国為替リスク管理を強化し、虚偽貿易、地下銀行、バイタルマネーの不正なクロスボーダー金融活動などの高リスク取引を早期に発見、警告し、処理することを目的としています。 主な内容は、銀行のフォレックスリスク取引報告の責任を明確にし、監視システムの構築と報告の提出を求めること;報告の範囲を規定し、違法な資金の境界を越える活動を含む;報告の内容を明確にし、基本的な状況と予定されている措置など;内部管理措置を強化し、内部統制システムと機密情報管理を含む。

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