米国は、バージニア州の男性を暗号資産でISISに資金を提供する罪で有罪判決を下した

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マネーロンダリング防止テロ資金供与アメリカ合衆国

バージニア州の男性、モハメッド・アズハルディン・チッパ氏が、テロ活動を支援するために暗号通貨の資金提供を行ったとして有罪判決を受けました。最終更新:

2024年12月17日 10:02 EST

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ジミー・アキ

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ジミーは、ブロックチェーン業界でジャーナリストやライターとしてほぼ10年の経験を持っています。彼はBitcoin Magazine、CCN、Blockonomiなどの有名な出版物と共に働き、ニュースを取り上げています...

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米国、暗号でISISに資金を提供したバージニア州の男に有罪判決バージニア州スプリングフィールド在住のモハメッド・アザルディン・チパ(Mohammed Azharuddin Chhipa)氏(35)は、イラク・アル・シャム・イスラム国(ISIS)への仮想通貨テロ資金提供の罪で有罪判決を受けた。

米国司法省（DOJ）によれば、Chhipaは2019年10月から2022年までの間にシリアのISISメンバーに185,000ドル相当の仮想通貨を送金しました。

スプリングフィールドのモハメッド・アズハルディン・チッパ（35歳）は、アメリカ合衆国国務長官によって外国テロ組織として指定されたISISに物資支援を提供しようとした罪で有罪判決を受けました。#NSD #FBI

— EDVA連邦検事(@EDVAnews)2024年12月16日

法廷の証拠によると、この資金は、捕虜収容所から拘束された女性メンバーの脱走や戦場での戦闘員の支援など、ISISの作戦を支援するために使われた。

Chhipaは、ソーシャルメディアプラットフォーム、電子銀行振込、対面での現金回収を通じて資金を調達しました。その後、そのお金は暗号通貨に変換され、トルコ経由でシリアのISISの連絡先に密輸されました。

司法省は、チパがシリア在住の英国生まれのISISメンバーと緊密に協力していたことを確認した。この共謀者は、資金の移動を促進し、刑務所の脱獄やテロ攻撃に資金を提供するための努力を調整するのに尽力しました。

有罪判決に関する声明では、DOJの助成弁護士マシュー・G・オルセンは、被告が暗号通貨で185,000ドル以上を送り出したと説明しました。

Chhipaに対して提起された訴因には、指定されたテロ組織に物資支援を行うための陰謀の一件および支援を提供しようとした4件の支援の提供が含まれます。

組み合わせると、これらの犯罪は連続的に服役した場合に最高100年の懲役刑を科すことがあります。ただし、連邦の判決指針により、しばしば最大限度以下の罰則が科されます。

Chhipaは2025年5月5日に判決を受ける予定であり、連邦裁判官が彼の刑期を決定します。最高刑罰は100年に達する可能性がありますが、実際の判決は法定要因と連邦ガイドラインに依存します。

暗号通貨の誤用とマネーロンダリング防止の取り組み

暗号通貨のテロ資金への悪用は、世界的に懸念される問題となっています。デジタル資産の高速性、匿名性、国境を越える能力により、テロ組織は従来の金融システムを回避するためにこれらをますます利用しています。

チヒパのケースはユニークではありません。2024年5月、ビクトリア・ジェイコブスは、ビットコインを使用してシリアのテロを資金提供したとして、ニューヨーク州の陪審員によって18年の懲役刑を宣告されました。彼女は、マネーロンダリング、テロ行為の勧誘または支援の提供、武器の不法所持などの罪状で有罪判決を受けました。

2024年10月、十代の少年がクリプトを使用してアルカイダやその他の過激派グループを支援したとして告発されました。被告は無実を主張しましたが、彼が約1300ドル相当の仮想通貨を調達したとされています。

一方、暗号通貨取引所AurumXchangeの運営者であるマキシミリアーノ・ピリピスは、悪名高いダークネット市場Silk Roadに関連するマネーロンダリングの容疑で告発されました。2009年から2013年まで、ピリピスの取引所は適切なライセンスなしに違法取引を処理することにより、資金洗浄の規制を違反しました。

財務活動作業部会（FATF）と法執行機関は、仮想通貨の悪用を抑制するために、より強力なグローバルな監視を推進し続けています。

他の国々とは異なり、英国は市場リスクに対抗するために仮想通貨規制を強化しています。

12月16日、金融行動監督機構（FCA）は、規制されていない企業による一般的な暗号通貨の提供を禁止するなど、より厳しい規則を提案しました。

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